Kriminell

Kampen för ekonomisk frihet

Källnod:
Tidsstämpel: 10 juli 2023 5:30 - Modifierad på: Juli 10, 2023 - Publicerad av:
Källkluster:
Återutgiven av Platon

När tillsynsmyndigheternas grepp skärps på den globala kryptovalutamarknaden, tvingas börser som KuCoin att genomföra obligatoriska kontroller före köp. Samtidigt begränsar flera framstående banker medel som överförs till kryptovalutabörser under sken av att skydda kunder från bedrägliga aktiviteter. I bakgrunden skymtar Financial Action Task Force (FATF) över dessa snabbt utvecklande regelverk. FATF understryker betydelsen av reglerna Know Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB), Know Your Transaction (KYT) och Anti-Money Laundering (AML) regler som gäller för alla finansiella transaktioner, inklusive kryptovalutor.

Paribus. Lita på mindre.

Källnod:
Tidsstämpel: 3 maj 2023 4:36 - Modifierad på: Maj 3, 2023 - Publicerad av:
Källkluster:
Återutgiven av Platon

För en månad sedan meddelade Jerome Powell, chef för Federal Reserve i USA, att banksystemet var sunt och robust trots att flera stora banker kollapsade. Efter att ha höjt räntan med ytterligare 0.25 % sa han: "Vi är fast beslutna att dra lärdomar från det här avsnittet och att arbeta för att förhindra att händelser som detta händer igen." När vi förbereder oss för ytterligare en potentiell räntehöjning på 0.25 % den 3 maj, har en annan storbank i USA, First Republic Bank, kollapsat. Dess kollaps är en del av en större trend av konsolidering

IRS beslagtog 3.5 miljarder dollar i krypto i år, förväntar sig ytterligare miljarder

Källnod: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
Tidsstämpel: 19 november 2021 6:00 - Modifierad på: November 19, 2021 - Publicerad av:
Källkluster:
Återutgiven av Platon

United States Internal Revenue Service (IRS) beslagtog kryptovaluta värd 3.5 miljarder dollar under räkenskapsåret 2021. Sponsrad sponsrad Enligt den senaste brottsutredningsrapporten från IRS representerar denna siffra 93 % av tillgångarna som beslagtagits av skattetillsyn under det senaste året. Skatteuppbördsmyndigheten tror att den kan beslagta ytterligare miljarder i krypto från skattebedrägerier och andra brott under det kommande året. Sponsrad sponsrad "Jag förväntar mig att trenden med kryptobeslag kommer att fortsätta när vi går framåt in i räkenskapsåret '22", säger IRS Criminal Utredningschef Jim Lee. "Det är vi

Israel skärper reglerna för krypto- och penningtvätt

Källnod:
Tidsstämpel: 17 november 2021 1:14 - Modifierad på: November 17, 2021 - Publicerad av:
Källkluster:
Återutgiven av Platon

Israels myndighet för bekämpning av terrorismfinansiering och penningtvätt har aviserat en skärpning av reglerna som gäller för krypto- och fintechsektorerna. Det sponsrade sponsrade Israel höjer satsningen i sin kamp mot kryptovalutabrott. Myndigheten för bekämpning av terrorismfinansiering och penningtvätt meddelade via myndighetsdirektören att nya regler har trätt i kraft för att bekämpa kriminell verksamhet och normalisera användningen av kryptovaluta och andra FinTech-produkter. Enligt myndighetsdirektör Shlomit Wegman kommer tillämpningen av dessa föreskrifter att bidra till att skapa ordning och tydliga standarder. Regelverket

"Triad"-medlemmar kidnappar och torterar kryptohandlare i Hongkong som lyckas fly

Källnod: https://bitcoinerx.com/blockchain/triad-members-kidnap-and-torture-hong-kong-crypto-trader-who-manages-to-escape/
Tidsstämpel: 15 november 2021 7:11 - Modifierad på: November 15, 2021 - Publicerad av:
Källkluster:
Återutgiven av Platon

En 39-årig man från Hongkong kidnappades och hölls för lösensumma förra veckan efter att ha träffat en Tether-köpare i Kowloon Bay. Mannen fördes in i en industrianläggning, överfölls och tvingades lämna över sin telefon och lösenord till sin handelsplattform. Han hölls fången i ungefär en vecka i Tai Po i norra Hong Kong. Hans kidnappare krävde 30 miljoner HKD från hans familj. Hans anhöriga kontaktade polisen den 9 november 2021. Polisen stormade sedan huset där offret hölls, men han lyckades fly genom en

Hur Binance hjälper juridiska myndigheter att ta bort cyberbrottslingar som tvättar olagliga medel

Källnod: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Tidsstämpel: 30 september 2021 9:00 - Modifierad på: September 30, 2021 - Publicerad av:
Källkluster:
Återutgiven av Platon

sponsrad Enligt den senaste FN -statistiken når globala penningtvättstransaktioner upp till 2 biljoner dollar per år. En liten bråkdel av den enorma mängden passerar genom ekosystemet för digitala tillgångar, och ansvariga aktörer i det arbetar för att få ner det ännu mer. Som världens ledande kryptovalutautbyte har Binance särskilt tagit på sig att skydda säkerheten i den virtuella finansvärlden. Här är hur det hjälper juridiska myndigheter att ta ner cyberbrottslingar som tvättar pengar. Avbröt FANCYCAT -ringen på 500 miljoner dollar i juni 2021,

Tidigare amerikansk tjänsteman säger att kryptovaluta inte är något '' libertarian paradise ''

Källnod: https://ambcrypto.com/former-u-s-official-says-cryptocurrency-not-some-libertarian-paradise/
Tidsstämpel: 27 september 2021 7:00 - Modifierad på: September 27, 2021 - Publicerad av:
Källkluster:
Återutgiven av Platon

Kryptovaluta har funnits länge nu. Men dess vanliga adoption fick ett uppsving nyligen med 2020 som ett anmärkningsvärt år. Men 2021 såg ett stort tryck eftersom länder och/eller organisationer över hela världen har accepterat kryptovalutor i en eller annan form. Som sagt, länder har också arbetat med regler för kryptovaluta för att styra processen för utbyte genom krypto. Något som faktiskt kan gynna dessa tokens. Tidigare USA: s finansminister Lawrence Summers, medan han talade med Bloomberg, uttryckte han sina åsikter om föreskrifterna om kryptovaluta. Under detta

Kryptovalutautbyten söker anställda att lösa regleringsproblem

Källnod: https://coinidol.com/cryptocurrency-exchanges-seek-employees/
Tidsstämpel: 25 september 2021 7:11 - Modifierad på: September 25, 2021 - Publicerad av:
Källkluster:
Återutgiven av Platon

25 sep 2021 kl 11:11 // Nyheter Många kryptovalutabörser har haft problem med finansiella tillsynsmyndigheter i olika länder. Några av dem har fått stänga av eller flytta sin verksamhet till andra länder. Andra har tvingats leta efter sätt att hantera arbetsledare och förbättra efterlevnaden. År 2021 hade kryptovalutaväxlingen Binance många problem med tillsynsmyndigheter i olika länder. Som rapporterats av CoinIdol, ett världsomspännande blockchain -nyhetsuttag, debiterades och påföljdes det av japanska Financial Services Agency (FSA) för att ha påstått bedriva olagliga affärer. Senare,

Blockchain Analytics Platform Antinalysis avbryter tjänsten

Källnod: https://beincrypto.com/blockchain-analytics-platform-antinalysis-suspends-service/
Tidsstämpel: 16 augusti 2021 12:50 - Modifierad på: Augusti 16, 2021 - Publicerad av:
Källkluster:
Återutgiven av Platon

En tjänst skapad för att hjälpa mörka webbanvändare att avslöja komprometterade BTC-adresser har stängts efter att ha fått uppmärksamhet från statliga tillsynsmyndigheter. Sponsrad sponsrad antinalys, ett blockkedjeanalysverktyg som gör att Bitcoin-adresser kan kontrolleras till kriminell aktivitet har avbrutit verksamheten. Enligt Elliptic låter verktyget kryptovalutatvättare se om pengar kommer att märkas som illegala medel av reglerade börser innan de gör en transaktion. Elliptic tillhandahåller reglerade verktyg för utbyte av kryptovaluta för att kontrollera kunders insättningslänkar till alla olagliga eller olagliga aktiviteter de kan vara kopplade till.

Krypto som betalning betyder förbjudet i Ryssland efter Putins lagunderskrift

Källnod: https://insidebitcoins.com/news/crypto-as-payment-means-outlawed-in-russia-after-putin-law-signing
Tidsstämpel: 1 augusti 2020 9:13 - Modifierad på: Maj 21, 2021 - Publicerad av:
Källkluster:
Återutgiven av Platon

Vladimir Putin, Rysslands president, har nyligen undertecknat en ny lag. Denna lag kommer officiellt att förbjuda användningen av kryptovalutor för att underlätta betalningar inom landet, och kommer att träda i kraft 2021. Samtidigt som detta har Rysslands regering nyligen börjat använda blockkedjeteknik för att underlätta sin grundlagsändring Crypto Betalningar olagliga för Ryssland Come 2021 RIA, en lokal nyhetsbyrå, gick i detalj på fredagen om saken. RIA förklarade att president Putins lagförslag som han just undertecknat kommer att se till