คำพิพากษาของ Zhao Dong ตอกย้ำจุดยืนของจีนต่อสกุลเงินดิจิทัลและกฎระเบียบการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ความเชื่อมั่นของ Zhao Dong ตอกย้ำจุดยืนของจีนต่อสกุลเงินดิจิทัลและกฎระเบียบการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

Time Stamp: 29 ธันวาคม 2023 4:13 น.
คำพิพากษาของ Zhao Dong ตอกย้ำจุดยืนของจีนต่อสกุลเงินดิจิทัลและการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ PlatoBlockchain Data Intelligence ค้นหาแนวตั้ง AI.

RenrenBit ซึ่งเป็นโต๊ะซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (OTC) ก่อตั้งโดย Zhao Dong ซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม "OTC King" Zhao Dong ถูกตัดสินว่ามีความผิดในประเทศจีนจากข้อกล่าวหาของเขา ในบริบทของการปราบปรามที่เพิ่มขึ้นของจีนต่อการดำเนินการทางอาญาโดยใช้สกุลเงินดิจิทัล ความเชื่อมั่นนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น ในระหว่างการกระทำของเขา Zhao มีส่วนร่วมในการอำนวยความสะดวกในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลและสกุลเงินท้องถิ่น ซึ่งถือว่าผิดกฎหมายในประเทศ

การสอบสวนเชิงลึกที่เจาะลึกถึงการติดต่อทางการเงินที่ซับซ้อนนำไปสู่การพิพากษาลงโทษของจำเลย ในการสร้างคดีต่อ Zhao และเพื่อนๆ ของเขา เจ้าหน้าที่อาศัยหลักฐานที่หลากหลาย รวมถึงการรับสารภาพ บันทึกการสื่อสาร บันทึกทางการเงิน และคำให้การของพยาน Zhao และเพื่อนร่วมงานของเขาพยายามแสดงให้เห็นว่าการกระทำของพวกเขาถูกจำกัดไว้เฉพาะธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล และไม่ถือเป็นการค้าทางอาญาในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในทางกลับกัน การฟ้องร้องได้แสดงหลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในบันทึกการสนทนา ซึ่งเป็นการตอบโต้การป้องกันของพวกเขา

เมื่อการพิจารณาคดีดำเนินไป เห็นได้ชัดว่า Zhao ได้รับเงินจากบุคคลจากประเทศอื่น ๆ มีการเปิดเผยการดำเนินการที่ครอบคลุมโดย Zhao และบุคคลอื่นในดูไบได้รวบรวมเงินทุนในรูปแบบของ dirhams ใช้ dirhams เหล่านี้เพื่อซื้อ Tether และในที่สุดก็ทำให้องค์กรท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วมในการขาย Tether เป็นเงินหยวนจีน (RMB) อย่างผิดกฎหมาย .

คำตัดสินของศาลส่งผลให้ Zhao ถูก ถูกพิพากษา จำคุก 2.3 ปี และต้องจ่ายค่าปรับ 325,000 ล้านหยวนจีน ซึ่งเทียบเท่ากับประมาณ XNUMX ดอลลาร์ คำตัดสินนี้แสดงให้เห็นถึงจุดยืนด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดที่จีนต่อต้านการค้าสกุลเงินดิจิทัลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โต๊ะซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์ (OTC) กลุ่มแชทส่วนตัว และการทำธุรกรรมโดยใช้เหรียญที่มีเสถียรภาพ เช่น Tether คดีนี้เน้นย้ำถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลในสถานที่ที่มีการควบคุมหรือผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด

เพื่อดำเนินการของเขา Zhao Dong มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินแผนการค้าที่ซับซ้อนโดยใช้เงินหยวนของจีนและสกุลเงินอื่น ๆ เมื่อดำเนินการสอบสวน ผู้สืบสวนมุ่งความสนใจไปที่การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างบัญชีธนาคารจีน กลุ่มเงินสดที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ และการทำธุรกรรมโดยใช้ Tether และ Bitcoin. ภายในบริบทของหนึ่งในแผนงาน Zhao มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานการโอน crypto-fiat ระหว่างธุรกิจที่ตั้งอยู่ในดูไบและการเชื่อมต่อในประเทศจีน สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงเครือข่ายกิจกรรมทางการเงินขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมหลายประเทศ

แหล่งที่มาของภาพ: Shutterstock

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก ข่าว Blockchain