เจ้าหน้าที่ฮ่องกงปราบปรามแร็กเกต Crypto มูลค่า 113 ล้านดอลลาร์ 

เจ้าหน้าที่ศุลกากรฮ่องกงได้จับกุมผู้ต้องสงสัยสี่รายซึ่งถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับองค์กรฟอกเงินที่ผิดกฎหมายซึ่งอาศัยสกุลเงินดิจิทัลใน การดำเนินการครั้งแรกของชนิด ในเมือง. 

ตามรายงานของ South China Morning Post องค์กรได้ฟอกเงินมูลค่ารวม 1.2 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง (155 ล้านดอลลาร์) ในช่วงเวลา 15 เดือน จากผลรวมดังกล่าว มีมูลค่า 880 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (113 ล้านดอลลาร์) อยู่ในสกุลเงินดิจิทัล และใช้กระเป๋าเงินดิจิทัลแยกกัน 40 ใบ 

Tether (USDT) ที่โด่งดังแต่ยังเป็นที่ถกเถียง stablecoinเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับโครงการนี้ และมากกว่า 60% ของเงินทุนได้รับช่องทางผ่านบัญชีในเมืองเกาะที่เป็นมิตรกับคริปโตของสิงคโปร์ ตามรายงาน 

ผู้สืบสวนในฮ่องกงกล่าวว่าพวกเขาได้ขอความช่วยเหลือจากทางการในสิงคโปร์เพื่อติดตามผู้รับทุนคนสุดท้าย ประมาณ 20 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงถูกระงับในบัญชีธนาคารของผู้นำซินดิเคทและบริษัทเชลล์ของเขา

Mark Woo Wai-kwan ผู้อำนวยการอาวุโสของสมาคมศุลกากรฮ่องกงกล่าวว่าการดำเนินการที่มีชื่อรหัสว่า “Coin Breaker” เกี่ยวข้องกับ “เงินทุน [ที่] ผ่านการทำธุรกรรมหลายชั้น เป็นกลวิธีในการฟอกเงินทั่วไปในการปกปิดที่มาของเงิน”

หน่วยงานกำกับดูแลวงในเรื่องการฟอกเงินดิจิตอล

การดำเนินงานของฮ่องกงเน้นย้ำถึงมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นที่ทางการได้ใช้ในภูมิภาคนี้

ตำรวจในจีนจับกุมผู้ต้องสงสัยกว่า 1,100 รายที่ต้องสงสัยว่าใช้ cryptocurrencies เพื่อฟอกเงินที่ผิดกฎหมายจากการหลอกลวงใน อาจปราบปราม, ตามที่กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ

และตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน มีผู้ถูกตัดสินว่ามีความผิดเกือบ 100 คน ฐานใช้ Tether ในการฟอก $ 30 ล้าน ผ่านเคาน์เตอร์ซื้อขายหลักทรัพย์ (OTC) ซึ่งทำให้การทำธุรกรรมสับสน

Woo กล่าวเพิ่มเติมว่าศุลกากรของฮ่องกงจะร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ เพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมเพิ่มเติม และรักษาตำแหน่งของเมืองให้เป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ

ในอดีต ฮ่องกงมีบทบาทสำคัญในเอเชียในบทบาทนี้ แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ ด้วยจุดยืนที่ก้าวร้าวมากขึ้นของจีนในการนำอดีตอาณานิคมของอังกฤษเข้าสู่วงโคจรของปักกิ่ง สิงคโปร์จึงกลายเป็น ขุมพลังทางการเงินแห่งใหม่ของเอเชีย 

พระราชบัญญัติบริการการชำระเงิน ซึ่งเปิดตัวในปี 2020 โดยรัฐบาลสิงคโปร์ควบคุมระบบการชำระเงินและบริการโทเค็นการชำระเงินดิจิทัล และผู้ให้บริการดิจิทัลจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้จนกว่าคำขอใบอนุญาตจะได้รับการอนุมัติ ปฏิเสธ หรือเพิกถอน 

“สกุลเงินดิจิทัลและพื้นที่โทเค็นดิจิทัลกำลังเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันเป็นผลมาจากการใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและการนำโมเดลธุรกิจใหม่มาใช้” โฆษกจากหน่วยงานบริการการเงินของสิงคโปร์ (MAS) กล่าวกับ Decrypt “ปัจจัยเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงและความเสี่ยงใหม่ๆ และ MAS ก็จับตาดูการพัฒนาอย่างใกล้ชิดในพื้นที่นี้”

ที่มา: https://decrypt.co/75999/hong-kong-authorities-crack-down-113-million-crypto-racket