แพลตฟอร์มข้อมูลบนบล็อคเชน – Chainalysis – ประมาณการว่ามูลค่ารวมของสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกฟอกในปี 2021 อยู่ที่ 8.6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่าปี 30 ถึง 2020% จากข้อมูลของบริษัท คาดว่าการเพิ่มขึ้นดังกล่าวค่อนข้างจะเกิดขึ้นจากการเติบโตอย่างมากของประเภทสินทรัพย์ใน ปีที่ผ่านมา
การฟอกเงิน Crypto กำลังเพิ่มขึ้น
ล่าสุด รายงานChainalysis แจ้งว่าอาชญากรไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies มีเป้าหมายร่วมกันเพียงข้อเดียว: ย้าย "เงินทุนที่ไม่ได้รับมาบริการที่พวกเขาสามารถเก็บไว้ได้อย่างปลอดภัยจากทางการและแปลงเป็นเงินสดในที่สุด"
สอดคล้องกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมในปี 2021 การดำเนินการที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ bitcoin และ altcoins ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน บริษัทตั้งข้อสังเกต ในขณะที่ในปี 2020 ผู้ไม่หวังดีได้ฟอกทรัพย์สินดิจิทัลมูลค่า 6.6 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเป็น 8.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021
เกือบ 17% ของ 8.6 พันล้านดอลลาร์ถูกโอนไปยังแอปพลิเคชัน Decentralized Finance เพิ่มขึ้นจาก 2% ในปี 2020 รายงานเสริมว่ากลุ่มการขุด การแลกเปลี่ยนที่มีความเสี่ยงสูง และเครื่องผสมยังเห็นการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในมูลค่าที่ได้รับจากที่อยู่ผิดกฎหมาย
Chainalysis อธิบายว่าตัวเลขเหล่านี้ใช้เฉพาะกับเงินที่ได้จาก “cryptocurrency-native crime” รวมถึงการขายในตลาด darknet หรือการโจมตี ransomware
“เป็นการยากกว่าที่จะวัดว่าสกุลเงิน fiat ที่ได้มาจากอาชญากรรมออฟไลน์มากน้อยเพียงใด เช่น การค้ายาเสพติดแบบดั้งเดิม ถูกแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัลเพื่อนำไปฟอก อย่างไรก็ตาม เราทราบดีอยู่แล้วว่าสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้น” บริษัทกล่าวสรุป
อาชญากรรมจากการเข้ารหัสลับในปี 2021
การโจรกรรมและการหลอกลวงยังคงเป็นอาชญากรรมประเภทหลักในปีที่ผ่านมา กระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรมได้ส่งเงินเกือบครึ่งหนึ่งที่ถูกขโมยไปยังแอปพลิเคชัน DeFi ซึ่งเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่ากว่า 750 ล้านดอลลาร์
สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับความจริงที่ว่า cryptocurrencies ถูกขโมยจากโปรโตคอลดังกล่าวมากกว่าแพลตฟอร์มประเภทอื่นในปีที่แล้ว ในทางกลับกัน นักต้มตุ๋นส่งเงินส่วนใหญ่ไปยังที่อยู่ที่การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์
ตลาด Darknet การจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย และแรนซัมแวร์เป็นหนึ่งในรูปแบบอาชญากรรมชั้นนำอื่นๆ ในปี 2021 เช่นเดียวกับผู้หลอกลวง อาชญากรที่ปฏิบัติงานในภาคส่วนเหล่านั้นได้ส่งเงินส่วนใหญ่ไปยังกระเป๋าเงินที่สถานที่ซื้อขายแบบรวมศูนย์
เป็นที่น่าสังเกตว่าเนื่องจากกฎระเบียบเช่น Travel Rule ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในหลายประเทศต้องดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมและรายงานธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 1,000 ดอลลาร์ ไม่น่าแปลกใจเลยที่ที่อยู่ที่ผิดกฎหมายส่งจำนวนการโอนไปยังการแลกเปลี่ยนอย่างไม่สมส่วนภายใต้เกณฑ์ $1K นั้น
- 000
- 2020
- ตาม
- ลงชื่อเข้าใช้
- เพิ่มเติม
- Altcoins
- ในหมู่
- การใช้งาน
- สินทรัพย์
- สินทรัพย์
- พันล้าน
- Bitcoin
- blockchain ตาม
- ธุรกิจ
- เงินสด
- chainalysis
- การตรวจสอบ
- ร่วมกัน
- บริษัท
- การปฏิบัติตาม
- อาชญากรรม
- อาชญากรรม
- อาชญากร
- การเข้ารหัสลับ
- คริปโตเคอร์เรนซี่
- cryptocurrency
- เงินตรา
- อาชญากรไซเบอร์
- darknet
- ข้อมูล
- การซื้อขาย
- ซึ่งกระจายอำนาจ
- การเงินแบบกระจายอำนาจ
- Defi
- ดิจิตอล
- สินทรัพย์ดิจิตอล
- สินทรัพย์ดิจิทัล
- ยาเสพติด
- ตัวอย่าง
- แลกเปลี่ยน
- การขยายตัว
- ที่คาดหวัง
- เงินตรา
- สกุลเงินของเฟียต
- เงินทุน
- รูปแบบ
- เงิน
- เป้าหมาย
- การเจริญเติบโต
- มีความเสี่ยงสูง
- สรุป ความน่าเชื่อถือของ Olymp Trade?
- HTTPS
- ที่ผิดกฎหมาย
- รวมทั้ง
- เพิ่ม
- เพิ่มขึ้น
- ชั้นนำ
- Line
- ส่วนใหญ่
- ตลาด
- วัด
- ล้าน
- การทำเหมืองแร่
- บ่อเหมืองแร่
- มากที่สุด
- ย้าย
- ตัวเลข
- การดำเนินงาน
- การดำเนินการ
- อื่นๆ
- เวที
- แพลตฟอร์ม
- สระว่ายน้ำ
- ransomware
- การโจมตีของแรนซัมแวร์
- กฎระเบียบ
- รายงาน
- ปลอดภัย
- ขาย
- scammers
- หลอกลวง
- ภาค
- Share
- สำคัญ
- คล้ายคลึงกัน
- ที่ถูกขโมย
- ลัทธิก่อการร้าย
- การโจรกรรม
- เทรด
- แบบดั้งเดิม
- การทำธุรกรรม
- การเดินทาง
- กฎการเดินทาง
- ความคุ้มค่า
- กระเป๋าสตางค์
- คุ้มค่า
- ปี