Bitcoin Mixers ยุ่งกว่าที่เคยในปี 2022: การวิเคราะห์ลูกโซ่

ในขณะที่ ผู้สนับสนุนความเป็นส่วนตัว โน้มน้าวเครื่องผสมสกุลเงินดิจิตอลเป็นวิธีที่สำคัญในการปกป้องข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้แต่ละราย ใหม่ รายงาน จาก Chainalysis บริษัทข่าวกรองด้านบล็อกเชนกล่าวว่าคริปโตส่วนใหญ่ที่ส่งไปยังเครื่องผสมในปีนี้มาจากอาชญากรไซเบอร์และประเทศชาติ

“ที่อยู่ผิดกฎหมายคิดเป็น 23% ของเงินที่ส่งไปยังเครื่องผสมในปี 2022 เพิ่มขึ้นจาก 12% ในปี 2021” Chainalysis รายงาน

บริษัทรับทราบว่ามีเหตุผลที่ถูกต้องหลายประการในการใช้เครื่องผสม เช่น การซื้อขาย crypto ภายใต้รัฐบาลที่กดขี่ หรือการปกปิดธุรกรรมทางกฎหมายแต่มีความละเอียดอ่อน

"อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันหลักของเครื่องผสมอาหาร รวมกับข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาไม่ค่อยขอข้อมูล KYC [รู้จักลูกค้าของคุณ] เลย ทำให้พวกเขาน่าสนใจโดยธรรมชาติสำหรับอาชญากรไซเบอร์" Chainalysis เขียน

บริษัทติดตามยังกล่าวอีกว่าเครื่องผสมได้รับสกุลเงินดิจิทัลมากขึ้นในปี 2022 มากกว่าที่เคยเป็นมา

เครื่องผสม Cryptocurrency เป็นบริการที่อนุญาตให้ผู้ใช้ลบเส้นทางเงินดิจิทัลที่เหลือโดยธุรกรรมส่วนใหญ่บนเครือข่ายบล็อคเชนเช่น Bitcoin และ Ethereum. บริการเหล่านี้ทำให้ยากต่อการติดตามเส้นทางที่เปิดเผยต่อสาธารณะและเข้าถึงได้ง่ายบนบล็อกเชน

ตามชื่อที่สื่อถึงเครื่องผสมหรือที่เรียกว่าแก้วน้ำจะรวมเงินดิจิตอลที่ฝากโดยผู้ใช้จำนวนมากและผสมเข้าด้วยกัน ผู้ใช้จะได้รับเงินจากกลุ่มที่สร้างความสับสนเทียบเท่ากับสิ่งที่พวกเขาใส่เข้าไป หักค่าธรรมเนียม

จากข้อมูลของ Chainalysis เครื่องผสมอาหารถูกจัดประเภทเป็นผู้ส่งเงินในสหรัฐอเมริกาภายใต้พระราชบัญญัติความลับของธนาคาร (BSA) ผู้ส่งเงินจะต้องลงทะเบียนกับ FinCEN และใช้โปรแกรมป้องกันการฟอกเงิน ถึงกระนั้นก็ตาม บริษัทกล่าวว่าไม่ทราบว่าเครื่องผสมใด ๆ ปฏิบัติตามกฎที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย KYC หรือ AML (การต่อต้านการฟอกเงิน)

ทางการสหรัฐฯ ตั้งข้อหา คว่ำบาตร และปรับผู้ประกอบการเครื่องผสมอาหารหลายรายตั้งแต่ปี 2021

ในเดือนสิงหาคม 2021 Larry Harmon ซีอีโอของ Bitcoin mixer ส่วนที่เป็นเกลียว,สารภาพฟอกเงิน โหลด เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าฟอก 354,468 Bitcoin ประมาณ 300 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้น Harmon ซึ่งดำเนินการบริการผสม Coin Ninja ถูกปรับ $ 60 ล้าน.

ในเดือนเมษายนกระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศว่าได้ร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเยอรมันเพื่อยึดเว็บไซต์ darknet ของรัสเซีย ไฮดราเซิร์ฟเวอร์และลงโทษไซต์

ในเดือนพฤษภาคม สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ออกมาตรการคว่ำบาตรต่อบริการผสมสกุลเงินดิจิทัล Bender.ioโดยมีการเชื่อมโยงไปยังเกาหลีเหนือในสิ่งที่กระทรวงการคลังเรียกว่าเป็นเอกเทศ การกระทำ. ตามที่หน่วยงานระบุอย่างน้อย 21 ล้านดอลลาร์จาก 622 ล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยใน Axie Infinity สะพานโรนิน แฮ็คถูกส่งไปยัง Blender

เมื่อเดือนที่แล้วอาชญากรไซเบอร์ได้ส่ง Ethereum ที่ถูกขโมยไป 36 ล้านดอลลาร์จาก Harmony Protocol's สะพานฮอไรซอน ไปที่บริการผสมทอร์นาโดเงินสด เดือนเดียวกันนั้น Chainalysis เปิดตัว โปรแกรมตอบสนองเหตุการณ์ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเป้าหมายของแฮกเกอร์และแรนซัมแวร์

Chainalysis กล่าวว่าเงินทุนที่ส่งไปยัง Mixer ส่วนใหญ่มาจากการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ โปรโตคอล DeFi และที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งเชื่อมโยงกับประเทศที่ถูกคว่ำบาตร ตลาด Darknet และแฮกเกอร์ เช่น ชาวเกาหลีเหนือ กลุ่ม Lazarus.

แต่มิกเซอร์อาจจะล้าสมัยในไม่ช้า—หรือดังนั้น Chainalysis อ้างว่า ในขณะที่บริษัท "ยังคงปรับแต่ง" ความสามารถในการแยกธุรกรรมบางอย่างออกและมองเห็นแหล่งที่มาของเงินทุน

ต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญการเข้ารหัสลับหรือไม่? รับสิ่งที่ดีที่สุดของการถอดรหัสตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณ

รับข่าว crypto ที่ใหญ่ที่สุด + สรุปรายสัปดาห์และอีกมากมาย!