เอกสารที่ออกใหม่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดเผยของ Tether ต่อหลักทรัพย์ของจีน

เอกสารทางการเงินที่เผยแพร่โดยอัยการสูงสุดของนิวยอร์กแสดงให้เห็นว่า Tether กำลังสนับสนุนเหรียญ Stablecoin ของ USDT โดยเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารเชิงพาณิชย์ของจีน ณ ปี 2021

เอกสารที่ได้รับจากการร้องขอกฎหมายเสรีภาพทางข้อมูลซึ่งจัดทำโดย CoinDesk และ Bloomberg ยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับพันธมิตรด้านการธนาคารของ Tether และโปรแกรมเงินกู้มูลค่า 5.1 พันล้านดอลลาร์

ข้อมูลที่เปิดเผยช่วยให้เข้าใจองค์ประกอบของทุนสำรองที่สนับสนุนเหรียญ Stablecoin ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ความกังวลว่า USDT ซึ่งตรึงไว้ที่ 1 ดอลลาร์ต่อดอลลาร์นั้นไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่นั้นปรากฏต่อ Tether มาเป็นเวลานาน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 Tether บรรลุข้อตกลงกับ NY AG เกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าไม่มีทุนสำรองเพียงพอที่จะสำรอง USDT แบบหนึ่งต่อหนึ่ง ในขณะที่ระบุว่าได้รายงานทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงดังกล่าว

Tether ปฏิเสธการคัดค้านครั้งแรกต่อคำขอ FOIL ขององค์กรข่าว

สอบสวนโดย บลูมเบิร์ก และ CoinDesk พบว่าทุนสำรองของ Tether ในปี 2021 รวมหลักทรัพย์ที่ออกโดย Deutsche Bank, Barclays Bank และบริษัทสัญชาติจีนที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึง China Construction Bank Corp. และ Agricultural Bank of China Ltd. นอกจากนี้ ยังถือ BTC และ USD ในการแลกเปลี่ยน Bitfinex น้องสาวหลายพันล้านเหรียญ และในห้องเย็น

เอกสารยังแสดงให้เห็นว่า Tether ดำเนินโครงการให้ยืม USDT มูลค่า 5.1 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2021

ตำแหน่งที่แตกต่างกัน

“Tether อยู่ในสถานะที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับเมื่อ 2 ปีที่แล้ว” บริษัทกล่าวในบล็อกโพสต์ “มันแสดงให้เห็น เป็นผู้นำอุตสาหกรรมในช่วงงาน black swan ที่ใหญ่ที่สุดในปี 2020 และ 2022 ว่าเงินสำรองของบริษัทมีสภาพคล่องสูงมาก มีคุณภาพสูง และพร้อมที่จะรองรับการไถ่ถอนทุกขนาด”

Tether ยังกล่าวว่ามันลดลง กระดาษเชิงพาณิชย์ จากเงินสำรองในกลางปี ​​2022 และลดพอร์ตสินเชื่อที่มีหลักประกัน บริษัทกล่าวว่ามีเป้าหมายที่จะกำจัดสินเชื่อออกจากงบดุลในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า และเอกสารเชิงพาณิชย์ของบริษัทจะคงอันดับเครดิตไว้ที่อย่างน้อย A2 เสมอ

บริษัท กล่าวเพิ่มเติมว่า รายงานการยืนยัน จากไตรมาสที่แล้วมีกำไรสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.5 พันล้านดอลลาร์และ เงินสำรองส่วนเกิน ของ $2.4B รายงานยังระบุด้วยว่า 53 พันล้านดอลลาร์หรือ 64% ของทุนสำรองประกอบด้วยการถือครองคลังสหรัฐ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2023

เรื่องราวเบื้องหลังของ Tether

Tether ถือกำเนิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2014 หลังจากรีแบรนด์จาก Realcoin ซึ่งเปิดตัวเมื่อสี่เดือนก่อนหน้า

Realcoin เปิดตัวครั้งแรกโดย Brock Pierce แต่ Giancarlo Devasini และ JL Van Der Velde ซึ่งเป็น CFO และ CEO ของการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ Bitfinex ตามลำดับ เข้ารับตำแหน่งกรรมการของ Tether Limited ในเดือนกันยายน ข

itfinex กลายเป็นประเด็นถกเถียงหลังจากสูญเสีย BTC มูลค่า 72 ล้านดอลลาร์ให้กับแฮ็กเกอร์ในปี 2016 และความสูญเสียทางสังคมในรูปแบบของการลด 36% ให้กับยอดคงเหลือของผู้ใช้ทั้งหมด Bitfinex ออกโทเค็น BFX แทนยอดคงเหลือของผู้ใช้ที่เสียไป ซึ่ง Bitfinex จะคืนเงินเป็น USD ตามช่วงเวลาแบบสุ่ม

ในปี 2017 Bitfinex ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยน crypto ตามปริมาณการค้า ถูกตัดขาดจากพันธมิตรธนาคารในสหรัฐอเมริกาหลังจาก ฟาร์โกเวลส์ หยุดการประมวลผลการโอนจากพันธมิตรชาวไต้หวันในนามของการแลกเปลี่ยน เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ Bitfinex และ Tether ต้องดิ้นรนหาพันธมิตรด้านการธนาคาร โดยมีรายงานว่าทำงานร่วมกับธนาคารขนาดเล็กในยุโรปและปานามา

ในเดือนเมษายน 2018 สื่อท้องถิ่น รายงาน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของโปแลนด์ยึดเงิน 400 ล้านยูโรจากธนาคารขนาดเล็กแห่งหนึ่ง ที่เกี่ยวข้อง ด้วย Bitfinex เงินดังกล่าวถูกยึดจาก Crypto Capital ซึ่งเป็นบริษัทลึกลับที่ให้บริการธนาคารเงาแก่การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์หลายแห่ง เช่น Bitfinex, Binance และ QuadrigaCX

Bitfinex ประสบปัญหาด้านสภาพคล่องอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปี 2018 และ 2019 โดยสาเหตุมาจากการจัดการเงินที่ผิดพลาดของ Crypto Capital

ในเดือนเมษายน 2019 Letitia James อัยการสูงสุดของนิวยอร์กได้รับ คำสั่งศาล ต่อ IFinex ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Bitfinex และ Tether คำสั่งดังกล่าวกล่าวหาว่า Bitfinex ผสมผสาน Tether และทรัพย์สินเพื่อให้ครอบคลุมเงินจำนวน 850 ล้านดอลลาร์ที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายที่ระงับทรัพย์สินของ Crypto Capital