Richard Teng แต่งตั้ง Binance CEO ท่ามกลางข้อกล่าวหาทางอาญาของ CZ และปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์ - Fintech Singapore

Richard Teng ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น CEO ของ Binance ท่ามกลางข้อหาทางอาญาของ CZ และปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ – Fintech Singapore

ประทับเวลา: 21 พฤศจิกายน 2023 9:16 น
Richard Teng ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น CEO ของ Binance ท่ามกลางข้อหาทางอาญาของ CZ และปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ by ข่าว Fintech สิงคโปร์ November 22, 2023

Richard Teng ได้รับการแต่งตั้งเป็น CEO ของ Binance ตลาดแลกเปลี่ยน crypto หลังจากการลาออกของ Changpeng Zhao (CZ) ซึ่งรับสารภาพในข้อหาทางอาญาในข้อหาต่อต้านการฟอกเงินและละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ

Teng ซึ่งก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่ง Global Head of Regional Markets ของ Binance เป็นที่รู้จักจากประสบการณ์ที่กว้างขวางในด้านบริการทางการเงินและด้านกฎระเบียบ

การแต่งตั้งของเขาถูกมองว่าเป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกรอบการกำกับดูแลของ Binance ซึ่งเป็นความต้องการที่สำคัญหลังจากความท้าทายทางกฎหมายที่บริษัทต้องเผชิญ

บทบาทก่อนหน้านี้ของ Teng ได้แก่ ซีอีโอของ Financial Services Regulatory Authority ที่ Abu Dhabi Global Market (ADGM), ประธานเจ้าหน้าที่กำกับดูแลที่ Singapore Exchange (SGX) และผู้อำนวยการฝ่ายการเงินองค์กรที่ Monetary Authority of Singapore (MAS)


Richard Teng ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น CEO ของ Binance ท่ามกลางข้อหาทางอาญาของ CZ ซึ่งมีค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์ - Fintech Singapore PlatoBlockchain Data Intelligence ค้นหาแนวตั้ง AI.

การละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ของ Binance

การเปลี่ยนแปลงที่ด้านบนของ Binance เป็นผลโดยตรงของ การตั้งถิ่นฐานทางประวัติศาสตร์ เกี่ยวข้องกับเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN), สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) และกรมสอบสวนคดีอาญา (CI) สำหรับการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกา

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง Binance ได้ตกลงที่จะจ่ายเงิน 3.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับ FinCEN และ 968 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับ OFAC ซึ่งถือเป็นบทลงโทษที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกา ข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้ Zhao จ่ายเงินส่วนตัว 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า การละเมิดดังกล่าวรวมถึงความล้มเหลวในการดำเนินโครงการเพื่อป้องกันและรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยกับผู้ก่อการร้าย รวมถึงกลุ่มอัล-กัสซามของกลุ่มฮามาส, ญิฮาดอิสลามปาเลสไตน์ (PIJ), อัลกออิดะห์ และกลุ่มรัฐอิสลามแห่งอิรักและซีเรีย (ISIS) — ผู้โจมตีแรนซัมแวร์ ผู้ฟอกเงิน และอาชญากรอื่นๆ รวมถึงการจับคู่การค้าระหว่างผู้ใช้ในสหรัฐฯ และผู้ที่อยู่ในเขตอำนาจศาลที่ถูกคว่ำบาตร เช่น อิหร่าน เกาหลีเหนือ ซีเรีย และภูมิภาคไครเมียของยูเครน

ในฐานะส่วนหนึ่งของข้อตกลงการยุติคดี Binance จะต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบเป็นเวลา 5 ปีและ “การดำเนินการตามข้อกำหนดที่สำคัญ” เพื่อให้แน่ใจว่าการแลกเปลี่ยน crypto ออกจากสหรัฐอเมริกาโดยสมบูรณ์

Janet L. Yellen เลขาธิการกระทรวงการคลัง

เจเน็ต แอล. เยลเลน

“Binance เมินเฉยต่อภาระผูกพันทางกฎหมายในการแสวงหาผลกำไร ความล้มเหลวโดยเจตนาทำให้เงินไหลไปสู่ผู้ก่อการร้าย อาชญากรไซเบอร์ และผู้ล่วงละเมิดเด็กผ่านแพลตฟอร์ม

บทลงโทษและการตรวจสอบในอดีตในปัจจุบันเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของสหรัฐอเมริกาถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมสกุลเงินเสมือน สถาบันใดก็ตาม ไม่ว่าจะตั้งอยู่ที่ไหน ที่ต้องการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากระบบการเงินของสหรัฐฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ทำให้เราทุกคนปลอดภัยจากผู้ก่อการร้าย ศัตรูจากต่างประเทศ และอาชญากรรม ไม่เช่นนั้นจะต้องเผชิญผลที่ตามมา”

Janet L. Yellen รัฐมนตรีกระทรวงการคลังกล่าว

CZ เผชิญโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี แต่เขามีแนวโน้มที่จะได้รับโทษจำคุกที่เบากว่ามากภายใต้ข้อตกลงตามข้ออ้าง บลูมเบิร์ก. กระทรวงยุติธรรมยังไม่ได้กำหนดโทษจำคุกโดยเฉพาะที่พวกเขาจะต้องขอ CZ

เขาได้โพสต์พันธบัตรปลดหนี้มูลค่า 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกำหนดให้เขาต้องเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาสองสัปดาห์ก่อนการพิพากษาในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2024 Cointelegraph.

ข้อตกลงนี้อาจทำให้เขาสามารถกลับไปยังดูไบซึ่งเขาอาศัยอยู่มาหลายปีแล้ว หากเขาไม่ปรากฏตัวในศาล CZ จะถูกปรับ 250,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และจำคุกสูงสุด 10 ปี

Richard Teng ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น CEO ของ Binance ท่ามกลางข้อหาทางอาญาของ CZ ซึ่งมีค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์ - Fintech Singapore PlatoBlockchain Data Intelligence ค้นหาแนวตั้ง AI.

CZ กล่าวว่า “มันไม่ง่ายเลยที่จะปล่อยอารมณ์”

เขาได้แถลงการณ์เกี่ยวกับ X ซึ่งเขารับทราบถึงความยากลำบากทางอารมณ์ในการก้าวลงจากตำแหน่ง แต่เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการรับผิดชอบต่อความผิดพลาดในอดีตของบริษัท

CZ แสดงความมั่นใจในความสามารถในการเป็นผู้นำของ Teng โดยเน้นย้ำถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ของเขาว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการชี้แนะ Binance ผ่าน "ระยะต่อไปของการรักษาความปลอดภัย ความโปร่งใส การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการเติบโต"

สำหรับ CZ เขาพูดถึงการหยุดพักและอาจลงทุนในการลงทุนเชิงรับในด้านต่าง ๆ เช่น blockchain, Web 3.0, DeFi, AI และเทคโนโลยีชีวภาพ นอกจากนี้เขายังแสดงความสนใจในการให้คำปรึกษาเป็นการส่วนตัวแก่ผู้ประกอบการที่กำลังจะมาถึง ไม่มีการเอ่ยถึงเขาที่อาจต้องรับโทษจำคุก

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก Fintechnews สิงคโปร์

ธนาคารดิจิทัลเป็นตัวเร่งในการทำให้การเงินแบบฝังตัวกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ทางการเงินในเอเชียหรือไม่? – ฟินเทคสิงคโปร์

คลัสเตอร์ต้นทาง:
โหนดต้นทาง: 1909574
ประทับเวลา: พฤศจิกายน 1, 2023