SBF เพิ่งจ่ายเงินออกไป 684 ดอลลาร์หรือไม่?

Sam Bankman-Fried (SBF) ผู้ก่อตั้งที่น่าอับอายและอดีต CEO ของ FTX บริษัทแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ล้มละลาย มีรายงานว่าได้ถอนเงินจากสินทรัพย์ crypto มูลค่า 684,000 ดอลลาร์ แม้ว่าศาลจะจำกัดการใช้จ่ายที่สูงกว่า 1,000 ดอลลาร์ก็ตาม

BowTiedIguana นักวิเคราะห์ DeFi บนเครือข่ายได้ทวีตข้อความว่า คลี่คลาย สถานที่ที่ SBF โอนเงิน

ตามรอยเส้นทางเงิน

หลังจาก Bankman-Fried's ประกันตัว 250 ล้านเหรียญ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หัวหน้า FTX ได้ส่ง ether (ETH) ทั้งหมดในกระเป๋าเงินสาธารณะของเขาไปยัง a ที่อยู่กระเป๋าเงินใหม่ – 0x7386df2Cf7e9776bCE0708072c27d6a7135D51CB.

ไม่กี่ชั่วโมงต่อมา cryptocurrencies มูลค่า 367,000 ดอลลาร์ถูกโอนจากที่อยู่ 32 แห่งที่เป็นของบริษัทการค้า Alameda Research ของ SBF ไปยังกระเป๋าเงินเดียวกัน

ที่อยู่ได้รับอีก $322,000 จากกระเป๋าเงินอื่น ๆ ทำให้สินทรัพย์รวมประมาณ $689,000

ที่อยู่กระเป๋าเงิน 0x7386 จากนั้นส่งโทเค็นมูลค่า 629,000 ดอลลาร์จากการถือครองทั้งหมดไปยัง อื่น ที่อยู่กระเป๋าเงิน – 0x64e9B9cD74A46f71e7631CB033afA6E7849a8683.

ที่อยู่กระเป๋าเงิน 1 แห่งที่ระบุว่าเป็นบัญชีของ Alameda ส่งเงินทั้งหมด 0 ล้านดอลลาร์ไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินเดียวกัน 64x9e51 จากนั้นทำธุรกรรมห้ารายการที่น้อยกว่า XNUMX ETH เนื่องจากพวกเขาถูกส่งไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินที่สร้างขึ้นใหม่

โอนเงินไปยังการแลกเปลี่ยนเซเชลส์

จากนั้นเงินจะถูกโอนไปยังการแลกเปลี่ยน crypto ในเซเชลส์ซึ่งไม่ได้ดำเนินกิจกรรม Know-Your-Customer (KYC) สำหรับผู้ใช้

เงินทุนบางส่วนยังถูกเคลื่อนย้ายผ่าน Ren โปรโตคอล และต่อมาไปยังเครือข่าย Bitcoin โปรโตคอล Ren เป็นเกตเวย์ที่อนุญาตให้ทุกคนส่ง BTC, ZEC และ BCH ผ่านบล็อกเชน Alameda ซื้อแพลตฟอร์มในเดือนกุมภาพันธ์ 2021

นอกจากนี้ ยังมีการโอนชุด 200,000 USDT สามชุดไปยัง FixedFloat ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน crypto ที่ดูแลตนเองซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมผ่านเครือข่าย Lightning

ยังไม่ชัดเจนว่า SBF อยู่เบื้องหลังการถอนเงินจริงหรือไม่ แต่เป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่ทนายความของสหรัฐฯ จะเริ่มสอบสวนธุรกรรมดังกล่าว

หน่วยงานกำกับดูแลของบาฮามาสยึดเงิน 3.5 พันล้านดอลลาร์จาก FTX

ในขณะเดียวกันทางการบาฮามาสได้ ยึด ทรัพย์สินมูลค่า 3.5 พันล้านดอลลาร์ที่เป็นของ FTX Digital Markets ซึ่งเป็นส่วนย่อยของ Bahamian ของการแลกเปลี่ยน crypto ที่ล้มละลาย เพื่อป้องกันไม่ให้เงินหายไป

ตามหน่วยงานกำกับดูแล เงินจะถูกส่งคืนให้กับนักลงทุนตามดุลยพินิจของศาล