สหรัฐอเมริกา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต ) เมื่อวันจันทร์ได้ตั้งข้อหาบุคคลและหน่วยงาน 18 ราย ฐานมีส่วนร่วมในโครงการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการแฮ็กบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์หลายสิบราย
การแฮ็กดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างปลายปี 2017 ถึงต้นปี 2018 โดยถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ประสานงานโดย Rahim Mohamed ในเมืองอัลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา
บุคคลอื่นอีกหลายคนทั้งในและนอกสหรัฐอเมริกาก็เข้าร่วมหรือได้รับประโยชน์จากโครงการนี้เช่นกัน ก.ล.ต. กล่าว
หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ เปิดเผยรายละเอียดของคดีนี้เมื่อวันจันทร์ที่ แถลงข่าว เผยแพร่บนเว็บไซต์
“การร้องเรียนของ ก.ล.ต. เรียกเก็บเงินจากการละเมิดบทบัญญัติการต่อต้านการฉ้อโกงและการรายงานการเป็นเจ้าของผลประโยชน์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 และพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 และระบุชื่อจำเลยบรรเทาทุกข์สองคนที่ได้รับเงินจากการแฮ็ก” ผู้กำกับดูแลกล่าว
หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่าบุคคลดังกล่าวสร้างรายได้ที่ผิดกฎหมายมากกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐโดยใช้บัญชีที่ถูกแฮ็กอย่างน้อย 31 บัญชีเพื่อซื้อหุ้น microcap ของ Lotus Bio-Technology Development Corp. (LBTD) และ Good Gaming, Inc.
ในขณะที่ LBTD เป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่ดำเนินงานในสหรัฐอเมริกาและจีน Good Gaming เป็นบริษัทความบันเทิงแบบโต้ตอบ
ก.ล.ต. กล่าวว่าแฮกเกอร์ทำกำไรโดยการควบคุมราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัทเหล่านี้
“การซื้อที่ไม่ได้รับอนุญาตถูกกล่าวหาว่าเปิดใช้งานผู้ฉ้อโกงซึ่งควบคุมบล็อกขนาดใหญ่ของหุ้น Lotus Bio-Tech และ Good Gaming แล้ว เพื่อขายการถือครองของพวกเขาในราคาที่สูงเกินจริงและเก็บเกี่ยวเงินได้มากกว่า 1 ล้านดอลลาร์จากการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย
ก.ล.ต. กล่าวว่าเป้าหมายของตนคือการได้รับ "ผลตอบแทนที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องพร้อมดอกเบี้ย บทลงโทษ การกักขัง และการบรรเทาทุกข์อื่น ๆ ที่เท่าเทียมกัน"
'โครงการที่กล้าหาญและซับซ้อน'
ก.ล.ต. ยังจับ Davies Wong ซึ่งตั้งอยู่ในบริติชโคลัมเบีย แคนาดา และ Glenn Laken ซึ่งตั้งอยู่ในอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา ในกรณีนี้
Richard Tang บุคคลจากบริติชโคลัมเบียอีกรายหนึ่งก็มีส่วนร่วมในโครงการที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองบริษัท
ตามที่ ก.ล.ต.ในขณะที่ Wong มีส่วนแบ่งส่วนใหญ่ใน LBTD แต่ Laken ก็สั่งเช่นเดียวกันใน Good Gaming และทั้งสองถูกกล่าวหาว่าร่วมมือกับโมฮัมเหม็ดในการเตรียมการโจมตี
เมื่อพูดถึงคดีนี้ Gurbir Grewal ผู้อำนวยการกองบังคับใช้กฎหมายของ SEC ได้เรียกร้องให้นักลงทุนยังคงระมัดระวัง
“สำนักงาน ก.ล.ต. ยังคงมุ่งมั่นที่จะกำจัดการกระทำผิดประเภทนี้ นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวัง รวมถึงการเลือกรหัสผ่านที่รัดกุม การใช้รหัสผ่านที่แตกต่างกันสำหรับบัญชีที่แตกต่างกัน และใช้การตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัยเมื่อพร้อมใช้งาน” Grewal กล่าว
ในส่วนของเธอ Nekia Jones ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคแอตแลนตาของ SEC ตั้งข้อสังเกตว่าข้อกล่าวหาต่อบุคคลดังกล่าวพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถของหน่วยงานกำกับดูแลในการขจัดแผนการข้ามพรมแดนที่ซับซ้อน
“การร้องเรียนของเราให้รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการที่โจ่งแจ้งและซับซ้อน โดยแฮกเกอร์ใช้บัญชีต่างประเทศและผู้ถือบัญชีจำลองเพื่อซ่อนร่องรอยของพวกเขา” โจนส์กล่าว
คดีอื่นๆ ล่าสุด
ขณะเดียวกัน ก.ล.ต. เมื่อต้นเดือนนี้ ตั้งข้อหาผู้ร่วมก่อตั้งสี่คน และบุคคลอื่นอีกเจ็ดคนต่อหน้าศาลแขวงสหรัฐอเมริกาในเขตทางตอนเหนือของรัฐอิลลินอยส์สำหรับการมีส่วนร่วมในโครงการปิรามิด crypto มูลค่า 300 ล้านดอลลาร์
กรณีนี้ก็มีมุมมองในระดับสากลเช่นกัน โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งอยู่ในรัสเซีย จอร์เจีย และอินโดนีเซีย และมีผู้สนับสนุนสามคนในสหรัฐอเมริกา
เมื่อเดือนที่แล้ว หน่วยงานเฝ้าระวังตลาดหลักทรัพย์ ได้ยื่นฟ้องด้วย ต่อบุคคลเก้าคนในสามคดีที่เกี่ยวข้องกับเงินมากกว่า 6.8 ล้านดอลลาร์
Amit Bhardwaj อดีตประธานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยข้อมูล Brijesh Goel เจ้าหน้าที่วาณิชธนกิจ และ Seth Markin อดีตผู้ฝึกหัดสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้
สหรัฐอเมริกา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต ) เมื่อวันจันทร์ได้ตั้งข้อหาบุคคลและหน่วยงาน 18 ราย ฐานมีส่วนร่วมในโครงการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการแฮ็กบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์หลายสิบราย
การแฮ็กดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างปลายปี 2017 ถึงต้นปี 2018 โดยถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ประสานงานโดย Rahim Mohamed ในเมืองอัลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา
บุคคลอื่นอีกหลายคนทั้งในและนอกสหรัฐอเมริกาก็เข้าร่วมหรือได้รับประโยชน์จากโครงการนี้เช่นกัน ก.ล.ต. กล่าว
หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ เปิดเผยรายละเอียดของคดีนี้เมื่อวันจันทร์ที่ แถลงข่าว เผยแพร่บนเว็บไซต์
“การร้องเรียนของ ก.ล.ต. เรียกเก็บเงินจากการละเมิดบทบัญญัติการต่อต้านการฉ้อโกงและการรายงานการเป็นเจ้าของผลประโยชน์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 และพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 และระบุชื่อจำเลยบรรเทาทุกข์สองคนที่ได้รับเงินจากการแฮ็ก” ผู้กำกับดูแลกล่าว
หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่าบุคคลดังกล่าวสร้างรายได้ที่ผิดกฎหมายมากกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐโดยใช้บัญชีที่ถูกแฮ็กอย่างน้อย 31 บัญชีเพื่อซื้อหุ้น microcap ของ Lotus Bio-Technology Development Corp. (LBTD) และ Good Gaming, Inc.
ในขณะที่ LBTD เป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่ดำเนินงานในสหรัฐอเมริกาและจีน Good Gaming เป็นบริษัทความบันเทิงแบบโต้ตอบ
ก.ล.ต. กล่าวว่าแฮกเกอร์ทำกำไรโดยการควบคุมราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัทเหล่านี้
“การซื้อที่ไม่ได้รับอนุญาตถูกกล่าวหาว่าเปิดใช้งานผู้ฉ้อโกงซึ่งควบคุมบล็อกขนาดใหญ่ของหุ้น Lotus Bio-Tech และ Good Gaming แล้ว เพื่อขายการถือครองของพวกเขาในราคาที่สูงเกินจริงและเก็บเกี่ยวเงินได้มากกว่า 1 ล้านดอลลาร์จากการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย
ก.ล.ต. กล่าวว่าเป้าหมายของตนคือการได้รับ "ผลตอบแทนที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องพร้อมดอกเบี้ย บทลงโทษ การกักขัง และการบรรเทาทุกข์อื่น ๆ ที่เท่าเทียมกัน"
'โครงการที่กล้าหาญและซับซ้อน'
ก.ล.ต. ยังจับ Davies Wong ซึ่งตั้งอยู่ในบริติชโคลัมเบีย แคนาดา และ Glenn Laken ซึ่งตั้งอยู่ในอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา ในกรณีนี้
Richard Tang บุคคลจากบริติชโคลัมเบียอีกรายหนึ่งก็มีส่วนร่วมในโครงการที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองบริษัท
ตามที่ ก.ล.ต.ในขณะที่ Wong มีส่วนแบ่งส่วนใหญ่ใน LBTD แต่ Laken ก็สั่งเช่นเดียวกันใน Good Gaming และทั้งสองถูกกล่าวหาว่าร่วมมือกับโมฮัมเหม็ดในการเตรียมการโจมตี
เมื่อพูดถึงคดีนี้ Gurbir Grewal ผู้อำนวยการกองบังคับใช้กฎหมายของ SEC ได้เรียกร้องให้นักลงทุนยังคงระมัดระวัง
“สำนักงาน ก.ล.ต. ยังคงมุ่งมั่นที่จะกำจัดการกระทำผิดประเภทนี้ นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวัง รวมถึงการเลือกรหัสผ่านที่รัดกุม การใช้รหัสผ่านที่แตกต่างกันสำหรับบัญชีที่แตกต่างกัน และใช้การตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัยเมื่อพร้อมใช้งาน” Grewal กล่าว
ในส่วนของเธอ Nekia Jones ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคแอตแลนตาของ SEC ตั้งข้อสังเกตว่าข้อกล่าวหาต่อบุคคลดังกล่าวพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถของหน่วยงานกำกับดูแลในการขจัดแผนการข้ามพรมแดนที่ซับซ้อน
“การร้องเรียนของเราให้รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการที่โจ่งแจ้งและซับซ้อน โดยแฮกเกอร์ใช้บัญชีต่างประเทศและผู้ถือบัญชีจำลองเพื่อซ่อนร่องรอยของพวกเขา” โจนส์กล่าว
คดีอื่นๆ ล่าสุด
ขณะเดียวกัน ก.ล.ต. เมื่อต้นเดือนนี้ ตั้งข้อหาผู้ร่วมก่อตั้งสี่คน และบุคคลอื่นอีกเจ็ดคนต่อหน้าศาลแขวงสหรัฐอเมริกาในเขตทางตอนเหนือของรัฐอิลลินอยส์สำหรับการมีส่วนร่วมในโครงการปิรามิด crypto มูลค่า 300 ล้านดอลลาร์
กรณีนี้ก็มีมุมมองในระดับสากลเช่นกัน โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งอยู่ในรัสเซีย จอร์เจีย และอินโดนีเซีย และมีผู้สนับสนุนสามคนในสหรัฐอเมริกา
เมื่อเดือนที่แล้ว หน่วยงานเฝ้าระวังตลาดหลักทรัพย์ ได้ยื่นฟ้องด้วย ต่อบุคคลเก้าคนในสามคดีที่เกี่ยวข้องกับเงินมากกว่า 6.8 ล้านดอลลาร์
Amit Bhardwaj อดีตประธานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยข้อมูล Brijesh Goel เจ้าหน้าที่วาณิชธนกิจ และ Seth Markin อดีตผู้ฝึกหัดสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้
- Bitcoin
- blockchain
- การปฏิบัติตามบล็อคเชน
- การประชุม blockchain
- coinbase
- เหรียญอัจฉริยะ
- เอกฉันท์
- การประชุม crypto
- การทำเหมือง crypto
- cryptocurrency
- ซึ่งกระจายอำนาจ
- Defi
- สินทรัพย์ดิจิทัล
- ethereum
- การคลัง Magnates
- เรียนรู้เครื่อง
- โทเค็นที่ไม่สามารถทำซ้ำได้
- เพลโต
- เพลโตไอ
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- Platoblockchain
- เพลโตดาต้า
- เพลโตเกม
- รูปหลายเหลี่ยม
- หลักฐานการเดิมพัน
- การควบคุม
- FX ขายปลีก
- W3
- ลมทะเล
