บริษัทแลกเปลี่ยน Crypto Bitzlato ฟอกเงิน 1 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมทางอาญา Europol กล่าว

Bitzlato ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยน crypto เล็กๆ ของรัสเซียที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินโดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ได้แปลงสินทรัพย์ประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมทางอาญา ตามรายงานของ EU Agency for Law Enforcement Cooperation หรือ Europol

Europol กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าฮ่องกงจดทะเบียน Bitzlato มีรายได้รวม 2.3 พันล้านดอลลาร์. เงินทุนประมาณ 46% เชื่อมโยงกับหน่วยงานทางอาญาที่ถูกคว่ำบาตรโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (OFAC) และกิจกรรมต่างๆ เช่น แรนซัมแวร์ การหลอกลวงทางไซเบอร์ การฟอกเงิน และการล่วงละเมิดเด็ก

Europol กล่าวว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่แปลง bitcoin (BTC), ether (ETH), litecoin (LTC), bitcoin cash (BCH), dash (DASH), dogecoin (DOGE) และ USDT เป็นรูเบิลรัสเซีย

Bitzlato อยู่ใกล้กับตลาด Hydra Market ซึ่งเป็นตลาดมืดของรัสเซียสำหรับยาและข้อมูลทางการเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย Europol กล่าวว่ามีการโอน BTC ประมาณ 1.5 ล้าน BTC ระหว่างผู้ใช้ Bitzlato และ Hydra Market ซึ่งปิดตัวลงในเดือนเมษายน 2022

Europol กล่าวว่าจนถึงขณะนี้มีผู้ถูกจับกุมแล้ว 5 ราย รวมถึง Anatoly Legkodymov ซีอีโอของ Bitzlato ซึ่งถูกจับกุม กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) จับกุมในไมอามีเมื่อวันพุธที่ผ่านมา- ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการตลาดของการแลกเปลี่ยนก็ถูกควบคุมตัวเช่นกัน

ยิ่งไปกว่านั้น เจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นบ้าน 19.5 หลัง ทำลายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของการแลกเปลี่ยน ยึดกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ถืออยู่ประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ และอายัดบัญชีมากกว่า 108 บัญชีที่เกี่ยวข้องกับมากกว่า XNUMX ล้านดอลลาร์

เจ้าหน้าที่สืบสวนคดีนี้มาจากไซปรัส เบลเยียม ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา สเปน เนเธอร์แลนด์ และโปรตุเกส ทั้งสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) และกระทรวงยุติธรรม (DOJ) ต่างก็มีส่วนร่วมในคดีนี้

การปิดตัวของ Bitzlato และการจับกุมผู้กระทำผิดที่ถูกกล่าวหาถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าหน่วยงานกำกับดูแลมีความจริงจังในการนำความยุติธรรมมาสู่อาชญากร crypto อย่างไรก็ตาม ชุมชน crypto ในวงกว้างมักจะวิพากษ์วิจารณ์หน่วยงานกำกับดูแลที่ไม่ป้องกันอาชญากรรม แต่เพียงลงโทษตามข้อเท็จจริงเท่านั้น ผู้ใช้ควรระมัดระวังเมื่อโต้ตอบกับแพลตฟอร์มการเข้ารหัสลับแบบรวมศูนย์ที่แตกต่างกัน