Konstantin Ignatov แห่ง OneCoin Scam ยุติโทษจำคุก 34 เดือน คลัสเตอร์ต้นทาง: โลก bitcoin โหนดต้นทาง: 1954234ประทับเวลา: Mar 6, 2024
Ponzi Scheme Redux: MMM Krypto ก่อให้เกิดความกังวล กระตุ้นให้เกิดคำเตือน FSCA คลัสเตอร์ต้นทาง: เว็บ 3 แอฟริกา โหนดต้นทาง: 1942378ประทับเวลา: ม.ค. 29, 2024
หน่วยงานกำกับดูแลกำลังสืบสวนบริษัท Crypto ที่ล่มสลายซึ่งเป็นหนี้เจ้าหนี้ 58,000,000 ดอลลาร์ หลังจากล้มละลายในปี 2021: รายงาน – The Daily Hodl คลัสเตอร์ต้นทาง: เดอะฮอลล์ประจำวัน โหนดต้นทาง: 1940261ประทับเวลา: ม.ค. 23, 2024
รัฐบาลสหรัฐฯ เรียกเก็บเงินจากชาวเยอรมันจากข้อหาหลอกลวง Crypto มูลค่า 150,000,000 ดอลลาร์ – The Daily Hodl คลัสเตอร์ต้นทาง: เดอะฮอลล์ประจำวัน โหนดต้นทาง: 1940265ประทับเวลา: ม.ค. 23, 2024
เปิดตัวการหลอกลวง Coscoin Crypto: เจ้าหน้าที่สืบสวนโครงการ Ponzi ที่ถูกกล่าวหา คลัสเตอร์ต้นทาง: เว็บ 3 แอฟริกา โหนดต้นทาง: 1937835ประทับเวลา: ม.ค. 17, 2024
Tether ผู้ออก Stablecoin ขึ้นบัญชีดำ Ethereum และ Tron Wallets: รายงาน คลัสเตอร์ต้นทาง: มันฝรั่งเข้ารหัส โหนดต้นทาง: 1927780ประทับเวลา: ธันวาคม 21, 2023
ดราม่าในคอสมอส แฮ็กเกอร์ผู้ไร้ความเข้าใจ และ L2 ที่เป็นที่ถกเถียง คลัสเตอร์ต้นทาง: CoinJar โหนดต้นทาง: 1921594ประทับเวลา: ธันวาคม 5, 2023
สารคดี Crypto 'Bull Run' กล่าวถึง Bitcoin, โทเค็นและการเสพติดการซื้อขาย คลัสเตอร์ต้นทาง: Cointelegraph โหนดต้นทาง: 1917146ประทับเวลา: พฤศจิกายน 24, 2023
อดีตหัวหน้าฝ่ายกฎหมายของ OneCoin สารภาพว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงและการฟอกเงิน คลัสเตอร์ต้นทาง: ข่าว Blockchain โหนดต้นทาง: 1912542ประทับเวลา: พฤศจิกายน 10, 2023
5050 Bitcoin ในราคา $5 ในปี 2009: การอ้างสิทธิ์ของเฮลซิงกิในด้านชื่อเสียงของ crypto คลัสเตอร์ต้นทาง: Cointelegraph โหนดต้นทาง: 1905654ประทับเวลา: ตุลาคม 25, 2023
ในที่สุด Crypto Ponzi Scheme Airbit ก็ต้องเผชิญกับความยุติธรรม คลัสเตอร์ต้นทาง: เว็บ 3 แอฟริกา โหนดต้นทาง: 1898422ประทับเวลา: ตุลาคม 5, 2023
ผู้ร่วมก่อตั้ง AirBit Club ถูกตัดสินจำคุก 12 ปีฐานใช้ Cryptocurrency Ponzi Scheme คลัสเตอร์ต้นทาง: ข่าว Blockchain โหนดต้นทาง: 1894996ประทับเวลา: กันยายน 27, 2023
ผู้ร่วมก่อตั้ง Crypto mining 'ponzi' ถูกตัดสินจำคุก 12 ปี คลัสเตอร์ต้นทาง: Cointelegraph โหนดต้นทาง: 1894778ประทับเวลา: กันยายน 26, 2023
ทนายความที่ฟอกเงิน 400 ล้านเหรียญจากการหลอกลวง OneCoin ปฏิเสธการพิจารณาคดีใหม่: รายงาน คลัสเตอร์ต้นทาง: Cointelegraph โหนดต้นทาง: 1891353ประทับเวลา: กันยายน 19, 2023
[แจ้งเตือนนักลงทุน] ก.ล.ต. เตือน XNUMX โครงการลงทุน คลัสเตอร์ต้นทาง: บิทปินาส โหนดต้นทาง: 1890064ประทับเวลา: กันยายน 16, 2023
2 ทันที: ก.ล.ต. แจ้งการหลอกลวงการลงทุน: SERP และ Sprhy Gold คลัสเตอร์ต้นทาง: บิทปินาส โหนดต้นทาง: 1886923ประทับเวลา: กันยายน 9, 2023
โรนัลดินโญ่อาจถูกจับกุมฐานฉ้อโกง Cryptocurrency คลัสเตอร์ต้นทาง: เว็บ 3 แอฟริกา โหนดต้นทาง: 1883293ประทับเวลา: กันยายน 1, 2023
Ronaldinho ปฏิเสธส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวง crypto มูลค่า 61 ล้านเหรียญสหรัฐในการพิจารณาคดีของรัฐสภา คลัสเตอร์ต้นทาง: Cointelegraph โหนดต้นทาง: 1883248ประทับเวลา: สิงหาคม 31, 2023
MasterCard ดึงปลั๊กโปรแกรม Crypto Card ด้วย Binance – CryptoCurrencyWire คลัสเตอร์ต้นทาง: CryptoCurrencyWire โหนดต้นทาง: 1882667ประทับเวลา: สิงหาคม 30, 2023
นับเป็นครั้งแรกสำหรับกลุ่ม NFT ที่ ก.ล.ต. เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากทฤษฎีผลกระทบต่อหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน คลัสเตอร์ต้นทาง: มันฝรั่งเข้ารหัส โหนดต้นทาง: 1881864ประทับเวลา: สิงหาคม 29, 2023