California Adalet Bakanlığı, Yasadışı Bitcoin ATM Halkasını Çatlattı

Kais Mohammad oldu hükümlü lisanssız bir sanal para birimi işletmesi yapmaktan ve 15 milyon ila 25 milyon dolar arasında para aklamaktan suçlu bulunduktan sonra iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bitcoin ve nakit. 

Aralık 2014 ile Kasım 2019 arasında Mohammad, “Herocoin”in sahibi ve işletmecisiydi ve “Superman29” takma adını kullanarak işinin çevrimiçi reklamını yaptı ve müşterilere 25,000 ABD Dolarına kadar olan işlemlerde Bitcoin alıp satmasını sağladı. 

Ayrıca bu işlemlerde standart orandan önemli bir farkla %25 komisyon aldı. 

Bu operasyonlar, kullanıcıların gerekli tanımlama prosedürleri olmadan Bitcoin alıp satabilecekleri Bitcoin kioskları filosundan farklıydı. Ayrıca müşterilerin her biri 3,000 ABD Dolarına kadar art arda birden fazla işlem yapmalarına izin verdi. 

Bu makinelerin standart bir kripto ATM'sinden ne kadar farklı olduğu belli değil.

Müvekkillerinin bazı fonlarının yasa dışı faaliyetlerden geldiğini ve suç geliri olduğunu biliyordu. Özellikle, Mohammad bir müşterinin parasının karanlık ağdan kaynaklanan suç gelirleri olduğunun farkındaydı. 

Lisanssız Bitcoin ATM ağı

ABD Avukatlık Bürosu sözcüsü Ciaran McEvoy şuraya Muhammed'in de bankacılık sektöründe eski bir çalışan olduğunu. Faaliyetini ABD Hazinesi Mali Suçları Uygulama Ağı'na (FinCEN) kaydetmesi gerektiğinin muhtemelen farkındaydı. 

Mohammad'ın cezasına karışan savcılar, "Mohammad, bilgisini sağlam bir uyum programı oluşturmak için kullanmak yerine, bir programdan tamamen kaçındı ve işini kara para aklama ve diğer suçlar için verimli, kontrolsüz ve neredeyse anonim bir kanal haline getirerek kâr etti" dedi. 

McEvoy, Mohammad'ın faaliyetlerinin kara para aklamayla mücadele düzenlemeleri kapsamına girdiğinin büyük olasılıkla farkında olacağını söyledi, buna para birimi işlem raporlarını dosyalama, müşteriler üzerinde durum tespiti yapma ve bildiği veya bildiği 2,000 doların üzerindeki herhangi bir işlem için şüpheli faaliyet raporu hazırlama ihtiyacı da dahildi. suç faaliyetine karıştığından şüphelenmek için nedenleri vardı.

Ancak, Mohammad bu bilgiyi bildirmemeyi tercih etti. 

FinCEN ile temasa geçtikten sonra, Mohammad'ın şirket faaliyetlerini kaydettiği ancak daha geniş düzenleyici gerekliliklerin gerisinde kalmaya devam ettiği bildirildi. 

Kaynak: https://decrypt.co/72389/california-department-justice-cracks-down-illegal-bitcoin-atm-ring