Yaklaşan Kuzey Kore Mali Suç Tehdidi ile Nasıl Mücadele Edilir?

A
ortak danışma bildirisi KDHC ve KDHC BT çalışanlarının KDHC vatandaşı olmayanlar olarak iş bulma girişimlerinin artması konusunda uluslararası toplumu, özel sektörü ve kamuoyunu uyarmak için yayınlandı. Bu girişimlerin etkisi geniş kapsamlıdır.
Serbest çalışan platformlarını dolduruyor ve ödeme sağlayıcılara ek mali suç riski getiriyor. Gelen verilere göre

Ernst ve Young, yıllık Kara para aklama ve bağlantılı suçların maliyeti 1.4 trilyon ABD Doları ile 3.5 trilyon ABD Doları arasında değişmektedir. Bu yeni tür mali suç potansiyel olarak maliyet aralığını artırabilir. Tanımlamaya reaktif bir yaklaşım olsa da
ve dolandırıcılığın raporlanması bir zamanlar endüstri kuralı olmuş olabilir; artan bu tehditler karşısında kolluk kuvvetleri ve finansal teknoloji şirketlerinin (fintech'ler) - özellikle sınır ötesi ödemeleri kolaylaştıranların - proaktif bir şekilde bu tehditleri azaltmak için birlikte çalışmaları gerekmektedir.
Kuzey Kore BT çalışanlarıyla ilgili çok çeşitli riskler: fikri mülkiyet, veri, fon hırsızlığı ve yasal sonuçlar. ve hukuki sonuçları. 

Yeni bir mali suç türü ortaya çıkıyor 

Paranın hareketi giderek dijitalleştikçe, serbest çalışma yoluyla uzaktan çalışma fırsatları da çoğaldı. Bu, risk ve uyumluluk takibi gerektiren başka bir fon hareketi kanalını sunar. Dolandırıcılar mercek altına alındı
Ödeme hizmeti sağlayıcıları, geleneksel bankalar ve neobankalar gibi herkesin bildiği gibi izole edilmiş finansal kurumlara saldırmak. Özel sektörün kendi başına dolandırıcılık çözümleri üretmeye devam etmesi halinde, Kuzey Kore-BT çalışanları gibi kötü aktörlerin mali sektörden uzaklaştırılması
ekosistem fazlasıyla dağınık ve karmaşık hale gelecektir. Eldeki sorunun farkındalığı önemli bir ilk adımdır; sektörün buna nasıl tepki vereceği başka bir şey olacak.  

Ortaya çıkan mali suçlarla mücadele etmenin üç yolu 

1. Fintech-kolluk kuvvetleri işbirliği: Mevcut mali suç ortamında ilerlemenin tek yolu, fintech'lerin küresel risk yönetimi ve platform güvenliğine güçlü bir bağlılık göstermeleri ve kolluk kuvvetleriyle sürekli olarak birlikte çalışarak,
   Dolandırıcılık tehdidini azaltın. Fintech'lerin şüpheli faaliyetleri işaretlediği ve davaları kolluk kuvvetlerine ilettiği tek yönlü bir görüşme artık yeterli değil. Günümüzün karmaşık ortamında, fintech'lerin kolluk kuvvetleriyle düzenli olarak işbirliği yapması gerekiyor.
   Devam eden iki yönlü bir görüşmede şüpheli etkinliği tespit edin ve birlikte araştırın. Örneğin Payoneer'da müşterilerimiz arasındaki farkındalığı artırmak için emniyet teşkilatları, düzenleyiciler, diğer finans kurumları ve işletmelerle çalıştaylar düzenliyoruz.
   ve akranlar. Bu tür çalıştayların amacı, ortaya çıkan tehditleri proaktif bir şekilde tespit etmek, çözümler geliştirmek ve daha güvenli bir küresel ekonomi yaratmaya yardımcı olmayı amaçlayan açık bir diyalog sürdürmektir. En son çalıştayımız özellikle ortak sorunu ele almayı amaçlıyordu.
   DPRK BT Çalışanı dolandırıcılığı da dahil olmak üzere ortaya çıkan mali suçların en iyi şekilde nasıl azaltılabileceğine dair tavsiye niteliğinde bildirim ve bilgi paylaşımı.  
2. Uyumlulukla liderlik edin: Fintech'lerin ayrıca sınır ötesi büyümede güçlü bir "önce uyum" yaklaşımını benimseyerek kendi evlerinin düzenli olduğundan emin olmaları gerekiyor. Startup'lar hızlı büyüdükleri ve kuralları çiğnedikleri biliniyor ancak bunu sağlamak için düzenleyicilerle birlikte çalışıyorlar.
   Fonların korunması açısından şirketin iş yaptığı her ülkede ve her iş biriminde uyumluluk esastır. Finansal ekosistemin bütünlüğünün korunması nedeniyle, kaçınılması yerine düzenli üçüncü taraf denetimleri teşvik edilmelidir.
   müşteri güvenine dayanmaktadır. 
3. Teknolojiye yatırım yapın: Son olarak, fintech'lerin fin suçları ve dolandırıcılıkla mücadele konusundaki yaklaşımlarında stratejik olmaları gerekiyor. Suçlular fon çalmak için giderek daha karmaşık hale gelen yapay zekayı (örn. derin sahtekarlıklar) kullanırken, fintech'lerin tespit etmek ve önlemek için yapay zekayı kullanması gerekiyor.
   suç faaliyeti. Artık sadece kalıpları tespit etmek yeterli değil; günümüzün güvenlik yapay zekasının potansiyeli tahmin etmesi ve ortadan kaldırması gerekiyor
   gelecek suç yolları. Yapay zeka risk çerçevelerinin sürekli olarak optimize edilmesi gibi, teknolojik gelişime ve güvenlik protokollerine yatırım yapmak da bu nedenle tartışılamaz. KYC sistemlerinin dayanıklı ve dinamik olması, finansal gelişmelere uyum sağlaması gerekiyor
   suç. 

Artan teknolojik gelişmişlik, küçük işletmeler için önemli büyüme fırsatları sunarken, konu dolandırıcılık olduğunda da yeni riskler yaratıyor. Fintech'ler ve kolluk kuvvetleri arasında gerçek zamanlı işbirliği, uyumluluğa odaklanılması ve
Güçlü, uyarlanabilir yapay zekaya yatırım yapmak, fintech'lerin gelişen tehditlere karşı ayakta durabilmesinin en iyi yoludur. Aynı zamanda müşteri güvenini korumanın ve küresel ticaretin bütünlüğünü korumanın da yoludur. 

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
• PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
• PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
• PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://www.finextra.com/blogposting/26041/how-to-combat-the-looming-threat-of-dprk-fincrimes?utm_medium=rssfinextra&utm_source=finextrablogs