New York AG, Büyük Yatırımcı Dolandırıcılığı Nedeniyle DCG, Genesis ve Gemini'ye Dava Açtı

New York Başsavcısı Letitia James, kripto devleri Gemini Trust Company, Genesis Global Capital ve bağlı kuruluşları ile Digital Currency Group'a karşı agresif bir dava başlatıyor. ifade Perşembe yayınlandı.

Dava, firmanın en az 1'i New Yorklu olmak üzere 230,000'den fazla yatırımcı için 29,000 milyar doları aşan kayıplarla sonuçlanan dolandırıcılık yaptığını iddia ediyor.

Yasal işlemler Başsavcılık (OAG) tarafından yürütülen bir soruşturmanın sonucudur. Ofis, Gemini'nin iç analizi Genesis'in mali durumunun istikrarsız olduğunu göstermesine rağmen, Gemini'nin, Genesis ile ortaklaşa yürüttüğü Gemini Earn programı hakkında yatırımcıları defalarca yanılttığını ve bunu düşük riskli bir fırsat olarak gösterdiğini iddia ediyor.

NYAG'ın açıklamasına göre, "Dava, Gemini'nin Genesis'in kredilerinin yetersiz teminat altında olduğunu bildiğini ve bir noktada Sam Bankman-Fried's Alameda adlı tek bir kuruluşta yoğunlaştığını ancak bu bilgiyi yatırımcılara açıklamadığını iddia ediyor."

Büyük Kayıpların Gizlenmesi

Bu iddiaların yanı sıra, Genesis'in eski CEO'su Soichiro Moro ve DCG'nin CEO'su Barry Silbert de dahil olmak üzere Genesis ve DCG, yaklaşık 1.1 milyar dolarlık zararı gizlemekle suçlanıyor. Bu aldatmacalar binlerce yatırımcının önemli meblağlar kaybetmesine neden oldu.

Başsavcı James, Gemini, Genesis, DCG ve ilgili yöneticilerin New York içinde veya New York'tan menkul kıymet ve emtia alım ve satımıyla ilgili her türlü iş ilişkisinden kalıcı olarak yasaklanmasını istiyor. Kendisi aynı zamanda dolandırılan tüm yatırımcıların tazminatının ödenmesini ve haksız elde edilen tüm kazançların geri alınmasını talep ediyor.

Yatırımcılar Üzerindeki Etki

NYAG, kayıpların bireyler üzerindeki etkisine ışık tutmaya çalışıyor. Açıklamada, 73 yaşındaki emekli bir büyükannenin, Gemini Earn'e yatırım yaptıktan sonra tüm hayatı boyunca biriktirdiği 199,000 doların üzerinde birikimini kaybettiği iddia ediliyor.

Başsavcı tarafından açılan dava, kripto para birimi endüstrisini düzenlemeye yönelik daha geniş bir çabanın parçası. Önceki eylemler sırasıyla kayıt başarısızlıkları ve yasa dışı işlemler için CoinEx, Coin Cafe ve Nexo'dan yapılan kurtarmaları içermektedir.

Daha fazla oku:

'DEF CON Senaryosu': FTX'in Patlamasından Sonra Yatırımcıların Gözü Dijital Para Birimi Grubu

İflas İçin Genesis Dosyaları

CZ Zings Genesis-Gemini Fracas'ı Müşteri Varlıklarını Koruma Yeminiyle

SEC, Gemini ve Genesis'i Tescil Edilmemiş Menkul Kıymetler Satmakla Suçladı