Chainalysis: Bizi İzleyenleri İzlemek

Blockchain gözetim firması Chainalysis'in yakın tarihli bir etkinliği, araçlarının nasıl kullanıldığını açıkladı ve olması gerekip gerekmediğine dair soruları gündeme getirdi.

Blockchain analiz firması Chainalysis kısa süre önce bir günlük “Zincirleme BağlantılarMI6'nın eski üyelerinden, polis teşkilatından, finans kurumlarından ve Birleşik Krallık HM Hazinesinden dahili Chainalysis konuşmacılarına ve moderatörlerine kadar çeşitli konuşmacılarla konferans.

Konferans, Chainalysis'in ürünleri veya Bitcoin'inki gibi blok zincirlerdeki faaliyetleri denetleme yöntemleri hakkında çok fazla ayrıntı sunmadı, ancak çeşitli hizmet ve ürünlerinin bağlamına, kullanımlarına ve potansiyel geleceğine üst düzey bir bakış sunarak Bitcoin'cilere bir fikir verdi. onları izleyenlerin içine.

Zincir Analizi İşi

İşinin bir yönü olarak Chainalysis, Bitcoin etkinliğini ölçen bazı anlayışlı metrikler hakkında piyasa verileri sağlar. Bu, kripto para birimine dayalı bilgiler içeriyordu. kesmekiçin Bitcoin kullanımı hakkında bilgi çocuk pornografisi, bitcoin benimseme ölçümleri ve kullanımları suç faaliyeti.

Chainalysis'in sunduğu bir diğer hizmet, şirketlerin hükümet tavsiyelerine uymalarına yardımcı olmaktır. bir hizmet aracılığıyla Bu, blok zincirlerinin gerçek zamanlı analizini yapar.

Üçüncü bir alan, işlem izleme ve araştırmadır, adı verilen bir araçla KYT ve her ikisi de Bitcoin ve diğer blok zincirleri üzerinde araştırma yapmak için kullanılan Reactor adlı bir araç.

Bu platformların neye benzediğini merak ediyorsanız, işte genel web sitesinden birkaç ekran:

Chainalysis işiyle ilgili bir yan not olarak, yakın zamanda satın aldı ve bitcoin koydu bilançosunda. Ancak Bitcoin Dergisi'den Namcios, “şirket, iş modeli temel aldığı için gerçek Bitcoin değerlerine pek uymuyor. gözetim, müşterilerinin ayrımcılık amacıyla bitcoin işlemleri hakkında bilgi edinmelerini sağlıyor. ”

Tanımlar ve Müşteri Hususları

Chainalysis'in iş kolları ve Bitcoin'in sağlaması gereken takma adı bozma yeteneği göz önüne alındığında, konferansa üç ana alan hakkında sorularla gittim:

1. "Suç"un Chainalysis tanımı nedir? Suç içinde terörizm, yasa dışı ürünler ve demokrasiyi yıkmak gibi kategorileri nasıl tanımlıyor?
2. Araştırma platformunu hangi müşterilere satıyor ve kimlere satmayacak veya kimlerle çalışmayacak?
3. Ürünleri detaylı olarak nasıl çalışır?

İlk soruyla ilgili olarak, konferans sırasında bir sohbet sorusuna verilen yanıt, Chainalysis'in rolünün soruşturmalarda kullanılacak bir araç üretmek olduğunu belirtti. Firma bir kolluk kuvveti değildir.

İkinci olarak, Chanalysis'in ürünlerini satmayacağı kuruluşlar için kriterleri olup olmadığı sorulduğunda, kriterin ülke veya diğer müşteriye yaptırım uygulanıp uygulanmadığına bakılmaksızın “genellikle” olduğu yanıtını verdi.

Bu konferans sohbet yanıtlarıyla ilgili bir onay bildirimi almak için Chainalysis'e ulaştım, ancak onlardan yanıt alamadım.

Konferans sırasında çeşitli kişiler, KYT ve Reactor araştırma platformlarının kullanım örneklerinden bahsetti. Bunlar dahil:

• Demokrasiyi yıktığından veya çocuk istismarından şüphelenilenlerin MI6 soruşturmaları
• Darknet üzerinden satın alınan ateşli silahlarla ilgili özel bir İngiltere soruşturması
• Banka kartı kullanımı yoluyla aklanan çalıntı kripto para birimi soruşturması

Konferansta herhangi bir ürünle ilgili çok özel veya gizli ayrıntılara girilmedi.

Ancak yukarıdaki kullanım örnekleri, Soruşturmanın hedefinin pekala “iyi adam” olarak kabul edilebileceği “kötü aktörlerin” elinde Chainalysis araçlarının ve taktiklerinin kullanımı hakkında sorular ortaya çıkarmaktadır. Belirtilen kullanım durumlarını daha karmaşık kötü adam/iyi adam senaryolarıyla yansıtmak için:

• Ya araştırmacı bir diktatörse ve hedef bu diktatöre karşı çıkan biriyse?
• Ya bu, azınlıkları temizleyen ya da toparlayan bir diktatör ya da otoriter rejim tarafından yürütülen bir soruşturmaysa ve onlar silah ya da diğer yasaklanmış güvenlik mekanizmalarını satın alarak kendilerini savunmak istiyorlarsa?
• Ya kötü aktör ülke veya lider, nereden ve ne satın aldıklarını belirlemek için baskı altındaki bir kişi veya insan grubuna karşı finansal izlemeyi kullanıyorsa?

Bu vakaların tümü, bir kuruluş veya bir kişi gibi daha küçük kuruluşlar için de ortaya çıkabilir.

Chainalysis Hacklenebilir mi?

Chainalysis'in kullanıldığı bir ana taktik, fidye yazılımı ödemelerini ve para hareketini izlemektir. Aşağıda, Evil Corp'un beş fidye yazılımı türü için kara para aklama sürecini gösteren bir Chainalysis Reactor grafiği bulunmaktadır (evet, listelenen şirket adı budur).

(Yukarıdaki resme göre, nasıl yapıldığına dair bazı bilgilere de bakabilirsiniz. Colonial Pipeline fidye yazılımı ödemesi izlendi.)

Fidye yazılımı şirketlerinin parasını izlemek için bazen Chainalysis araçları kullanılıyorsa, bu şirketler platforma saldırmak için motive olabilir. Öznel olarak iyi veya kötü amaçlarla toplanan tüm bilgileri düşünüyorsanız, Chainalysis saldırıya uğrarsa ne olur?

Bu durumda, elde ettiği bilgiler fidye alınabilir. Bu etkiler herkesin var gizlilik.

Chainalysis Ürünleri, Toz Kullanımı ve Davranışsal Uyarılar

Chainalysis etrafında ortaya çıkan sorulardan biri, ürünlerinin alıcı adreslerini ilişkilendirmek için Bitcoin tozu (minimum sınırın altındaki mikroskobik işlemler) kullanıp kullanmadığıdır. Jameson Lopp geçenlerde yazdı Chainalysis'in, kısmen aşağıdaki beyanına ve bunu yapmanın maliyet faydalarına dayanarak, tozu bu şekilde kullanmadığına inandığını, başına CoinDesk göre:

“CoinDesk, analizlerinde toz kullanıp kullanmadıklarını sormak için Chainalysis ve CipherTrace ile iletişime geçti. Her iki şirket de bu tekniği kullanmayı reddetse de Chainalysis Soruşturma Müdürü Justin Maile, toz almanın yasadışı fonları izlemek için "araştırmacılar tarafından daha sık [kullanıldığını]" ekledi. Maile, bir hack sonrasında borsaların çalınan fonların izini sürmek için tozlama kullanabileceğini söyledi.”

Chainalysis ayrıca “Davranışsal Uyarılar” hizmeti ve bunları nasıl kurabileceğiniz hakkında web seminerlerine sahiptir.

Web seminerinde sunucu, çoğu yasa dışı aktörün standart davranışsal uyarılardan haberdar olduğunu ve bu uyarılardan kaçınmak için işlemlerini eşikler ve zamanlama ile yaptığını kaydetti.

Ancak kaç tane tipik blockchain kullanıcısı onları hangi kuralların uyarı listesine koyacağını biliyor?

İyi ya da iyi niyetli aktörlerin bu analize yakalanma olasılığı sıfır gibi görünüyor. Colin Harper bu konu hakkında (özellikle karıştırmayla ilgili olarak) daha önceki bir makalede yazmıştı. Bitcoin Dergisi makale, “İşlem Gizliliği İçin Mücadelenin Merkezinde Bitcoin Karıştırma Vakası”:

Chainalysis'in politika başkanı Jesse Spiro, "Dürüst, gizlilik konusunda bilgili Bitcoin kullanıcılarının saklayacak bir şeyleri olmadığı sürece yasal olarak endişelenecek hiçbir şeyleri olmamalı" dedi. Bitcoin Dergisi… Ancak Spiro'nun yorumu bu gözetimin sonucunu ele veriyor: Dürüst kullanıcılar çapraz ateşe düşebilir.”

Gelecek Yönergeleri: İşaretlerin Otomasyonu ve Yanlış Pozitifler

Olumlu sonuç veren bir otomat arızası ile karşılaştıysanız, bir hatanın tersiyle karşılaştınız ve bu hatanın otomasyonu - makine ücretsiz atıştırmalık dağıtmaya devam ediyor. (Evet, biliyorum, Bitcoinciler o şeyleri yemezler).

Başka bir örnek olarak, kredi kartı olan herkes dolandırıcılıkla ilgili yanlış pozitiflerin sayısını görmüştür. Herhangi bir şeyi otomatikleştirdiğinizde, metodoloji kusurluysa, hataları daha verimli ve daha hızlı bir oranda otomatikleştirebilirsiniz.

Platformu daha verimli hale getirmek ve daha fazla sayıda küçük vakayı işleyebilmek için, birçok oturumda veri analizinin otomatikleştirilmesi ve sorunların işaretlenmesi hakkında konuşuldu.

Bir banka veya kredi kartıyla yapılan yanlış pozitifler için sorun küçük bir rahatsızlıktır. Bununla birlikte, diğer sistemlerde yanlış bir şekilde hain faaliyetler için işaretlenmek sizi bu sistemin tekerleklerinin altına sokabilir ve masumiyetinizi kanıtlamak ve kendinizi kurtarmak zor olabilir. Bahsedilen sistemler arasında ABD İç Gelir Servisi, polis ve uluslararası suç birimleri ve dünya çapındaki bankacılık sistemleri gibi kuruluşlar yer aldı.

Konferans sırasında, daha fazla veri sisteminden gelen girdilerin Chainalysis platformunda kaynaklanacağı, toplanacağı ve başka bir şekilde kullanılacağı belirtildi. Bitcoin gibi platformları kullanarak platformun “suçlu” faaliyet olarak gördüğü şeyler hakkında yanlış pozitifler üretmenin ne anlama geleceği henüz görülmedi.

Zincirleme Analiz, Gizlilik ve Sansür Direnci

2019 içinde, Chainalysis yaptı kamu açıklaması blok zinciri geçişlerinin anonimleştirilmesinin mahremiyet üzerindeki etkileri etrafındaki kamu incelemesine yanıt olarak gizlilik politikasının. Mali mahremiyetiniz yoksa, sansüre dayanıklı değilsiniz. Bitcoin değil gizlilik olmadan sansüre dayanıklı.

Bu, Chainalysis araçları ve finansal gözetim yapma yeteneği konusundaki endişenin merkezinde yer almaktadır.

Chainalysis, yanlış anlatılara karşı koyan faydalı ölçümler sağlar. Bunlar, “suçlu” faaliyetler için gerçekten ne kadar kripto para biriminin kullanıldığına ilişkin verileri ve ülke ve demografiye göre kripto para biriminin benimsenmesiyle ilgili verileri içerir.

Bununla birlikte, çoğu kişinin “kötü aktörler” olarak gördüğü kişilere karşı kullanılan Chainalysis araştırma analiz araçları, herkese karşı da kolaylıkla kullanılabilir. Araçları, belirli veya keyfi yasaların bu hak ve özgürlüklere izin vermediği durumlarda hak ve özgürlükleri bastırmak için de kullanılabilir.

Dünyanın entropisi arttıkça, Chainalysis'in ürünlerini kime satacağına ve istemeden zarar verme olasılığını azaltmak için "suç" tanımının ne olduğuna ilişkin protokoller geliştirmesi daha büyük fayda sağlayacaktır.

Chainalysis, başkalarının kötü niyetli aktörler için blok zincirlerini izlemesine olanak tanıyor olabilir. Ancak gizlilik uzmanları ve Bitcoin plebleri de benzer şekilde kötü aktörler ve eylemler için Chainalysis'i izliyor ve gözetliyor olmalı.

Bu, Heidi Porter'ın konuk yazısıdır. İfade edilen görüşler tamamen kendilerine aittir ve BTC Inc veya Bitcoin Dergisi.

• Akıllı para. Avrupa'nın En İyi Bitcoin ve Kripto Borsası.
• Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. SERBEST ERİŞİM.
• KriptoHawk. Altcoin Radarı. Ücretsiz deneme.
• Kaynak: https://bitcoinmagazine.com/industry-events/watching-chainalysis-bitcoin-surveillance