FTX'in İflas Davasını Yöneten New York Hukuk Bürosunun Binance'in Bağımsız Monitörü Olması Bekleniyor

Şu anda FTX'in iflas davasıyla ilgilenen New York merkezli hukuk firması Sullivan & Cromwell'in Binance Holdings'in bağımsız denetçisi olarak atanması bekleniyor.

Hareket, Binance'in ABD hükümetiyle milyarlarca dolarlık bir anlaşmaya varmasının ardından geldi.

Seçim sürecinin bir parçası olarak eski federal savcı ve firma ortağı Sharon Cohen Levin, izleme ekibine liderlik edecek.

Randevu resmi olarak onaylanmamış olsa da Sullivan & Cromwell şu anda listenin başında yer alıyor ve Bloomberg'in raporuna göre Adalet Bakanlığı bu rol için firmayı onaylamaya yaklaşıyor.

DoJ, Binance'e Denetleme Uyguladı

Adalet Bakanlığı (DOJ) ve Hazine Mali Suçları Uygulama Ağı, kara para aklamayı önleme ve yaptırım suçlamalarına yönelik suç duyurusunun bir parçası olarak Binance'e gözetim uyguladı.

Ayrıca bakınız: Sullivan ve Cromwell Binance'in Bağımsız Monitörü Olacak

Gözlemler sırasıyla üç ve beş yıl sürecek.

Gözlemcinin birincil sorumluluğu, Binance'in savunma anlaşmasının şartlarına uymasını ve kara para aklamayı önleme ve yaptırım programlarındaki eksiklikleri gidermeye yönelik çabalarını sağlamaktır.

Monitör, kayıtlar, tesisler ve çalışanlar dahil olmak üzere çeşitli şirket verilerine erişebilecek.

Bu bilgileri incelemeler yapmak ve hükümete periyodik raporlar sunmak için kullanacaklar.

Binance gibi büyük ve karmaşık bir organizasyonu denetlemenin getirdiği yoğun iş yükü göz önüne alındığında, bir gözetim görevi almak, ilgili firmalar için oldukça kazançlı.

Geçtiğimiz birkaç ayda çok sayıda danışmanlık ve hukuk firması bu fırsat için yarıştı.

Binance Uyumlu Kalmak İçin Mücadele Ediyor

Binance, uyumluluk programını gerekli standartlara getirme konusunda önemli bir görevle karşı karşıya.

Buna, Hazine'nin geçmişte bilerek göz ardı ettiği binlerce şüpheli işlemin tespit edilmesi ve raporlanması da dahildir.

Binance'in kurucusu Changpeng Zhao da bankacılık yasalarını ihlal etme suçunu kabul etti ve Nisan ayında cezalandırılması planlanıyor.

Sullivan & Cromwell, geçen yıl, 2022 sonlarında çökmeden önce Binance'in en büyük rakiplerinden biri olan FTX'in iflas işlemlerini yönetmesiyle dikkat çekti.

FTX'in kurucu ortağı Sam Bankman-Fried, Kasım ayında müşteri fonlarının kötüye kullanılmasıyla ilgili dolandırıcılık ve komplo da dahil olmak üzere yedi suçtan mahkum edildi.

Kara para aklamanın önlenmesi ve yaptırımlar konusundaki uzmanlığıyla tanınan Sharon Cohen Levin, daha önce Manhattan ABD Başsavcılığı'nın kara para aklama ve varlık müsaderesi birimini yönetiyordu.

Ayrıca bakınız: Jambo ve Aptos, Küresel Erişim İçin Bütçe Dostu Blockchain Akıllı Telefonu “Jambophone”u Tanıttı

Savunma barosuna katılmadan önce 1MDB skandalında Goldman Sachs'ı da temsil etmişti.

Geçen hafta Binance, INTERPOL ile işbirliği yaparak küresel siber güvenlik çabalarını güçlendirmek için bazı önlemler aldığını açıklamıştı.

Binance, hızla gelişen Web3 alanında kripto para birimi araştırmaları ve siber polislik ile ilgili temel konulara odaklanan yarım günlük bir sanal oturumda INTERPOL'den 30'dan fazla memuru ağırladı.

değiş tokuş sağlanan Siber tehditlerle mücadeleye yönelik etkili strateji ve tekniklere ilişkin bilgiler.

#Binance yakın zamanda 30'dan fazla INTERPOL memurunun katıldığı bir emniyet paylaşım oturumuna ev sahipliği yaptı.

Siber suçları çökertmek için küresel çabaları güçlendirmeye yönelik devam eden misyonumuzda kripto para birimi araştırmalarını, siber polisliği ve daha fazlasını ele aldık.

Daha fazlasını okuyun 👉 https://t.co/fWZsGadwSK pic.twitter.com/Wl5bmuekpb

- Binance (@binance) Şubat 9, 2024

DOJ tarafından getirilen yaptırımların yanı sıra Binance, diğer düzenleyicilerin düzenleyici incelemeleriyle de karşı karşıya kaldı.

Haziran ayında Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kayıt dışı menkul kıymetlerin satışı iddiasıyla borsaya karşı bir icra davası başlattı.

#Binance #WRITE2EARN