Доктор Біткойн, ув’язнений за продаж P2P, попереджає інших, що вони будуть наступними

У 2011 році журналіст і технічний підприємець Марк Хопкінс пообідав зі своїм давнім другом, який запропонував заплатити за його половину обіду, надіславши Хопкінсу трохи нещодавно викарбуваних біткойнів, які друг сам видобув на своєму ноутбуці. У нещодавньому телефонному інтерв’ю журналу Bitcoin Magazine Хопкінс пожартував, що ніколи раніше не чув про першу в світі однорангову криптовалюту, але «як сам був хорошим ботаніком», він мав із собою свій ноутбук і завантажив необхідне обладнання, щоб прийняти пропозиція (приблизно половина біткойна, щоб покрити обід у кав’ярні — «13 або 14 баксів» на суму чарівних інтернет-грошей — якщо вам було цікаво).

Ця транзакція поклала початок багаторічній подорожі Хопкінса в кролячу нору біткойнів, започаткувавши шлях «OG», який включав прийняття онлайн-викладацької особистості Доктор Біткойн, ставши віце-президентом Geosyn Mining (базований у Форт-Ворті, штат Техас) і продаючи зацікавленим сторонам свої особисто видобуті біткоїни протягом багатьох років, особисто за готівку або через банківські перекази.

Хопкінс сказав, що його інтерес до продажу біткойнів був «здебільшого для знайомства з людьми» для мережевих цілей, і що він рідко намагався отримати прибуток, окрім найбільших угод, натомість зосередився на тому, щоб перетворити заможніших покупців на довгострокових клієнтів для своїх клієнтів. маркетингова компанія.

Гопкінс зауважив, що на той час «федеральних вказівок взагалі» щодо продажу біткойнів не було, тому він регулярно звертався за порадою до законодавців Техасу, які запевняли його (і опублікували в 2017 році). Меморандум 1037 заявляючи), що вони не вимагатимуть ліцензій або регулюватимуть продаж біткойнів у штаті. Фактично, вони заохочували Хопкінса та інших «принести інновації в Техас», сказав Хопкінс.

Ще 5 вересня Хопкінс оголошений через свій обліковий запис у Twitter, що він збирається подати заяву до Федерального виправного інституту Бомонта «за злочин у продажу #Bitcoin кілька років тому».

«Вора в лотерейній афері»

Арешт підняв питання про те, який саме злочин скоїв Хопкінс, особливо якщо він отримав запевнення від законодавців Техасу, що він діє в рамках закону.

У 2019 році Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), федеральне бюро Міністерства фінансів США, опублікувала 18 USC 1960 року, згідно з яким ті, хто бажає продавати біткойни та інші криптовалюти громадськості, мають отримати тепер добре відому «ліцензію на передачу грошей», із пропонованим покаранням у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років за продаж біткойнів без отримання ліцензії. Це злочин, за який Хопкінс сказав, що зараз відбуває термін, але продаж біткойнів — це не та діяльність, яка спочатку привернула увагу федеральних правоохоронних органів.

Хопкінс повідомляє, що один із його минулих клієнтів перебував під наглядом за підозрою в участі в нігерійській лотереї. Спочатку покупець сказала Хопкінсу, що вона купує біткойн «для бізнесу свого чоловіка з ремонту електроніки» (тоді він повірив їй), хоча пізніше вона сказала слідчим, що її саму «піддав нігерієць», за словами Хопкінса.

Гопкінс милосердно назвав його «недосвідченим користувачем». Він не лише продавав біткоїни цій клієнтці приблизно 20 разів, він також терпляче допомагав і навчав її найкращим практикам зберігання, а також тому, як не «спровокувати» банківські проблеми за допомогою конкретні умови, які можуть призвести до закриття її банківського рахунку (що є досить поширеним явищем і відомим занепокоєнням ентузіастів біткойнів, особливо в той час). За словами Хопкінса, прокуратура згодом нещиро висунула йому звинувачення в тому, що він навчав цю жінку «як здійснювати банківські шахрайства».

Через підозру в тому, що Гопкінс якимось чином є «вором у лотерейному шахрайстві» через суми грошей, які «надходять» до нього, будинок родини Хопкінса піддався рейду «15 озброєних агентів, які розмахували зброєю та ордерами на обшук…» і який конфіскував його особисте майно на суму понад 60,000 XNUMX доларів, сказав Хопкінс.

Будучи готовим до співпраці та «повністю прозорим» під час рейду, Хопкінс сказав, що повідомив федеральних агентів про свого публічного доктора біткойн і професіонала Профіль LinkedIn, і він поділився деталями своєї минулої консультаційної роботи з багатьма урядовими установами США (включаючи Федеральну резервну систему) щодо технології біткойн і блокчейн. Хопкінс стверджував, що він навіть особисто пояснив агентам-рейдерам деякі найкращі практики використання біткойн-гаманців (наприклад, автоматичне генерування нових адрес у випадковому порядку при кожному новому використанні), виявивши себе дуже здивованим, що агенти цього кримінального відділу білих комірців не були вже добре розбирається в такій техніці.

Виходячи зі своїх повноважень і характеру його роботи (і особливо його стверджуваної невинності в лотерейному шахрайстві, яке фактично розслідувалося), Хопкінс був упевнений, що ці агенти незабаром зрозуміють, що вони «безумовно мають не того хлопця», і навіть вибачаться. .

Однак зараз Хопкінс заявляє, що «те, що ймовірно сталося», полягало в тому, що «вони витратили стільки ресурсів, щоб відправити 15 агентів до будинку одного хлопця, щоб розкрити серйозний злочин, і вийшло порожнім, тож їм довелося знайти щось, у чому я винен». уникнути яйця на їхніх обличчях, і що його названим злочином стало «керування бізнесом грошових переказів без ліцензії на основі деяких нечітких вказівок, наданих FinCEN … приблизно роком раніше».

У міру просування справи Гопкінс каже, що «вони вирішили йти не лише за мною, а за моєю дружиною, тому що вона була на моєму банківському рахунку», погрожуючи їм обом «не лише злочином у зв’язку з переказом грошей», а й за поради, пов’язані з банком, дані його клієнта, що може призвести до 35 років ув'язнення для містера та місіс Хопкінс.

«Уряд бореться руками, зубами та нігтями»

Тепер Хопкінс вважає, що агенти винні в «прокуратурі або здирництві, залежно від того, як ви хочете на це дивитися» за пропозицію залишити його дружину та трьох дітей поза провадженням, якщо він погодиться визнати себе винним у продажу біткойнів без необхідних грошей ліцензія передавача. Але він додав, що, незважаючи на захист того, що є правильним, а що неправильним, «я не можу залишити сім’ю (або) піти на такий гамбіт; моя сім’я стоїть на першому місці незалежно від моїх принципів». І тому він прийняв угоду про визнання вини.

Після винесення вироку Хопкінс використовує свій обліковий запис у Twitter та інтерв’ю в ЗМІ, щоб попередити інших про «посягаючу державну війну проти приватного життя та загальну руйнацію системи кримінального правосуддя».

 «Я маю на увазі почати з Росса (Ульбріхта); почати з (Джуліана) Ассанжа; почати з (Едварда) Сноудена. Подивіться, що відбувається з розробником Tornado Cash (Олексій Перцев), видаленням Monero з різних бірж (та) кожною спробою покращити конфіденційність — і не лише щодо криптовалюти — але й криптографії загалом за останні 20-30 років. Уряд бореться з цим руками, зубами і нігтями. Відверто кажучи, він старіє, тому що такі люди, як ми, потрапляють під перехресний вогонь».

Закликаючи до «відокремлення грошей і держави», Хопкінс попередив, що оскільки блокчейн біткойн є постійним рекордом, більше урядових сил (включаючи нещодавно укомплектована Служба внутрішніх доходів) з’являться для багатьох інших біткойнерів на основі старої історії транзакцій, якщо вони не зв’яжуться зі своїми законодавцями та не «триматимуться вогню», щоб захистити існуючі принципи Першої поправки та закони про конфіденційність. Він попередив, що 18 USC 1960 (вимога щодо ліцензії на переказ грошей) є «екзистенційною загрозою… Вона існує кожного разу, коли хтось здійснює однорангові транзакції… наприклад, купує вантажівку за біткойни, або якщо я розділяю вечерю з вами і вами якщо заплатити за свою половину біткойнами, ви вчините федеральний злочин».

«Ви можете дуже чітко бачити, що є підйом» у судовому переслідуванні 18 USC 1960 злочинів, пов’язаних з криптовалютою, сказав він. А націлювання на тих, кого звинувачують або притягають до відповідальності, означає «відхід від серйозних злочинів. Міністерство юстиції, — стверджував Хопкінс, проводить «клініки щодо того, як більш ліберально застосовувати закон».

На додаток до висвітлення власної справи, Хопкінс зараз активно бере участь у FreeRossDAO (працюючи над звільненням Ульбріхта, який заснував ранній даркнет-маркет біткойнів Silk Road, з в’язниці). Гопкінс сказав, що Ульбріхт є «мучеником», чия юридична ситуація значно переважає його власну, сказавши: «Я продав трохи біткойнів, я використав гроші так, як це не сподобалося уряду. Сьогодні моє життя погане, але … за рік воно стане кращим. Але Росс все одно буде у в'язниці».

«Якщо ми… не будемо вимагати від нашого уряду, щоб вони змінили цей закон і його застосування, з часом вони можуть напасти на кожного з нас», – додав Хопкінс.

Син Хопкінса буде підтримувати обліковий запис свого батька в Twitter, поки Хопкінс відбуватиме покарання.

Це гостьовий пост Гая Мелоуна. Висловлені думки повністю належать їм і не обов’язково збігаються з думками BTC Inc або Bitcoin Magazine.