Влада Індії розморозила банківські рахунки Wazirx, повідомляє Crypto Exchange

Управління з питань дотримання законодавства Індії (ED) розморозило банківські рахунки криптовалютної біржі Wazirx, повідомила компанія. Рахунки були заморожені в рамках розслідування федерального агентства щодо 16 фінтех-компаній і додатків для миттєвих позик.

Wazirx каже, що його банківські рахунки зараз розморожено

Індійська криптовалютна біржа Wazirx повідомила в понеділок, що Правоохоронне управління (ED), правоохоронне та економічне розвідувальне агентство уряду Індії, розморозило її банківські рахунки.

У компанії пояснили, що ED розслідує 16 фінтех-компаній і програм для миттєвих позик. Наголошуючи, що Wazirx «не має зв’язку з будь-якими ймовірними обвинуваченими фінтех-компаніями та додатками для миттєвих позик, які, як видається, є предметом розслідування ED», криптобіржа визнала, що деякі з цих компаній «використовували платформу Wazirx».

Індійська криптобіржа підкреслила, що «співпрацювала зі слідчими, надаючи їм усі необхідні деталі, інформацію та документи передбачуваних обвинувачених компаній», які використовували її платформу.

«Завдяки активній співпраці Wazirx і активним перевіркам на боротьбу з відмиванням грошей (AML), які призвели до блокування підозрілих облікових записів, ED розморозив банківські рахунки Wazirx», — деталізувала криптобіржа, уточнюючи:

Зараз Wazirx може продовжувати свої банківські операції, як зазвичай.

ЕД оголошений що він заморозив банківські активи Wazirx на початку серпня. Агентство пояснило, що ця дія була частиною його розслідування щодо відмивання грошей небанківськими фінансовими компаніями (NBFC) та їхніми фінтех-партнерами за «хижацьку практику кредитування» в порушення вказівок Резервного банку Індії (RBI).

Wazirx також уточнив у понеділок, що поглиблене внутрішнє розслідування показало:

Більшість користувачів, чию інформацію шукав ED, Wazirx уже визнав підозрілими та заблокував у 2020-2021 роках.

Слідом за Wazirx, ED замерзла крипто- та банківські активи на суму 46 мільйонів доларів Vauld, криптоплатформи, яку підтримує Пітер Тіль. У серпні агентство ім шукали криптобіржа Coinswitch Kuber. Однак генеральний директор біржі заявив, що це не пов'язано з розслідуваннями відмивання грошей.

Що ви думаєте про розморожування ED банківських рахунків криптобіржі Wazirx? Повідомте нам у розділі коментарів нижче.