Комісія з цінних паперів і цінних паперів США висунула звинувачення чотирьом особам, які причетні до схеми Crypto Ponzi на суму 295,000,000 XNUMX XNUMX доларів США

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висуває звинувачення чотирьом особам, які, як стверджує регулятор, підтримували криптовалютну схему Понці на 295 мільйонів доларів.

SEC стверджує, що Trade Coin Club (TCC), організація, яка називає себе групою учасників криптовалютної торгівлі, зібрала понад 82,000 XNUMX біткойнів (БТД) від понад 100,000 2016 інвесторів з усього світу в період з 2018 по XNUMX рік.

Цей улов, який на той час коштував 295 мільйонів доларів, сьогодні коштував би понад 1.75 мільярда доларів.

SEC висунула звинувачення чотирьом особам у причетності до ймовірного шахрайства, включаючи засновника TCC Дувера Торреса Брагу та трьох американських промоутерів: Джоффа Парадайза, Келейоналані Акану Тейлора та Джонатана Тетро.

Braga та Paradise нібито цькували інвесторів помилковими обіцянками про те, що бот для торгівлі криптоактивами щосекунди здійснював «мільйони мікротранзакцій» і отримував мінімальний прибуток у 0.35% щодня.

Насправді кошти інвесторів збагатили Braga та мережу промоутерів TCC, згідно з SEC прес-реліз.

Девід Гірш, керівник відділу криптоактивів і кібернетичної діяльності SEC Enforcement Division,

«Ми стверджуємо, що Braga використовував Trade Coin Club, щоб вкрасти сотні мільйонів в інвесторів у всьому світі та збагатитися, використовуючи їхній інтерес до інвестування в цифрові активи. Щоб переконатися, що наші ринки є чесними та безпечними, ми продовжуватимемо використовувати інструменти відстеження блокчейну та аналітичні інструменти, щоб допомогти нам у переслідуванні осіб, які здійснюють шахрайство з цінними паперами».

Скарга SEC вимагає судової заборони, скасування боргу та цивільних санкцій. Згідно з прес-релізом, Тетро, ​​який є одним із промоутерів TCC, уже погодився врегулювати звинувачення SEC, не визнаючи та не заперечуючи звинувачення.

Не пропустіть удар - Підписуватися щоб отримувати крипто-сповіщення електронною поштою, що надходять безпосередньо на вашу поштову скриньку

перевірити Price Action

Слідкуй за нами на Twitter, Facebook та Telegram

Займатися серфінгом Щоденна суміш Hodl

Перевірте останні заголовки новин

 

Відмова: Думки, висловлені на The Daily Hodl, не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні зробити належну ретельність, перш ніж робити будь-які інвестиції з високим ризиком в біткойн, криптовалюту або цифрові активи. Будь ласка, майте на увазі, що ваші перекази та торги піддаються вашому власному ризику, а будь-які втрати, які ви можете понести, - це ваша відповідальність. Daily Hodl не рекомендує купувати чи продавати будь-які криптовалюти чи цифрові активи, також не є Daily Hodl інвестиційним консультантом. Зверніть увагу, що Daily Hodl бере участь у партнерському маркетингу.

Рекомендоване зображення: Shutterstock/Ociacia/Andy Chipus