Міністерство юстиції США вилучило біткойни на суму понад 3.36 мільярда доларів, пов’язані з Silk Road

Міністерство юстиції США вилучило BTC на суму понад 3.36 мільярда доларів США, пов’язану з Silk Road, яка зникла з 2012 року. звільнити від управління юстиції.

James Zhong, an exploiter who stole 51,680.32473733 BTC from Silk Road, has pleaded guilty to committing wire fraud in order to steal bitcoin from the dark web marketplace.

“James Zhong committed wire fraud over a decade ago when he stole approximately 50,000 Bitcoin from Silk Road,” U.S. Attorney Damian Williams said. “For almost ten years, the whereabouts of this massive chunk of missing Bitcoin had ballooned into an over $3.3 billion mystery.”

З 2011 по 2013 рік Silk Road служив ринком для користувачів, де можна було анонімно придбати наркотики, а також інші предмети, які нелегко отримати на регульованих ринках. У 2015 році засновник Silk Road Росс Ульбріхт був заарештований і засуджений до довічного ув'язнення.

«Завдяки найсучаснішому відстеженню криптовалют і старомодній роботі поліції правоохоронні органи знайшли та вилучили цей вражаючий тайник злочинних доходів», — продовжив Вільямс. «Цей випадок показує, що ми не припинимо слідкувати за грошима, якими б майстерними способами вони не були приховані, навіть до друкованої плати на дні банки для попкорну».

In September of 2012, Zhong executed a successful wire fraud attempt by creating at least nine fake accounts which simultaneously launched the Silk Road withdrawal process creating over 140 transactions in rapid succession. The bitcoin was dispersed into multiple accounts which was then transferred to multiple addresses, or bitcoin wallets.

Спочатку Чжун вносив десь від 200 до 2,000 BTC, щоб відкрити обліковий запис, і через кілька секунд він ініціював швидке зняття суми BTC, використаної для фінансування рахунку, але він запускав багаторазові зняття, і система не могла відстежити, як було виплачено багато знятих коштів.

On November 9, 2021 IRS-CI agents seized “50,491.06251844 Bitcoin of the approximately 53,500 Bitcoin Crime Proceeds (a) in an underground floor safe; and (b) on a single-board computer that was submerged under blankets in a popcorn tin stored in a bathroom closet. In addition, law enforcement recovered $661,900 in cash, 25 Casascius coins (physical bitcoin) with an approximate value of 174 Bitcoin, 11.1160005300044 additional Bitcoin, and four one-ounce silver-colored bars, three one-ounce gold-colored bars, four 10-ounce silver-colored bars, and one gold-colored coin.”

Вирок Чжуну буде винесено суддею Гардефе 22 лютого 2023 року о 3:00.