Підпишіться на нашу розсилку!
Редагування: Натаніель Каджудей
- Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) попереджає про те, що десять суб’єктів господарювання не проводять інвестиційні пропозиції без необхідної ліцензії, застерігаючи інвесторів від участі в цих схемах.
- Попереджені організації включають Fresh Deals Meat Trading, Life Blessing Philippines, Salig Philippines, Seven Co, Gemini Trust Company, Prolayer Egg Layer Poultry Farming, QZ Asset Management, Crypto Hub Finance, Enjoy PH і Shopro International.
- Ці організації обіцяють високі прибутки за короткий період, використовують схеми Понці та не мають належної реєстрації, ліцензії чи дозволу SEC.
Відповідно до своїх постійних зусиль із захисту інвестиційної громадськості від шахрайських схем, Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) випустила попередження щодо десяти організацій, застерігаючи інвесторів від участі в схемах, оскільки вони проводили інвестиційні прохання без необхідної ліцензії від комісії.
«Комісія залишається непохитною у своїх зусиллях викорінити незаконну діяльність із залучення інвестицій через кампанії з підвищення фінансової грамотності та консультації для громадськості. Ви можете відвідати веб-сайт SEC за адресою www.sec.gov.ph щоб дізнатися більше про примусові дії Комісії та просвітницьку кампанію для інвесторів», пише SEC.
Десять інвестиційних схем
1. ТОРГІВЛЯ СВІЖИМ М'ЯСОМ
Дата о дорадчий: Березень 28, 2023.
Fresh Deals Meat Trading разом зі своїм генеральним директором/засновником Реймондом К. Кабантінгом спонукають людей приєднатися до їх ексклюзивної групи в соціальних мережах у Facebook і зареєструватися на їх веб-сайті, щоб скористатися перевагами їхніх привабливих інвестиційних схем.
Повідомляється, що компанія рекламує інвестиційні можливості від 500.00 ₱ до 500,000.00 20 рупій, обіцяючи інвесторам щоденний прибуток у розмірі 300% або загалом 15% протягом 15 днів. Крім того, вони стверджують, що пропонують XNUMX% комісії через прямі реферали.
На момент написання цієї статті його Facebook Група все ще активний із 353 членами, а його сайт більше не активний.
2. БЛАГОСЛОВЕННЯ ЖИТТЯ ФІЛІПІНИ
Дата о дорадчий: Березень 28, 2023
Під керівництвом Майкла Макаяни ця група представляє інвестиційні можливості, стверджуючи, що забезпечує гарантований прибуток у діапазоні від 25% до 150% протягом періоду від 10 до 40 днів. Відповідно до інформації, якою він поділився зі своїми інвесторами, ці доходи генеруються завдяки торгівлі валютою та онлайн-казино.
На його Facebook сторінку, він часто публікує добірку інвестиційних планів, де потенційні інвестори можуть вибрати бажаний тип облікового запису разом із відповідною сумою інвестицій і прогнозованим прибутком.
На момент написання статті сторінка вже не працює. У деяких звітах також наголошувалося, що через кілька днів після консультації комісії його групу «Життя благословляючої спільноти PH» у Facebook було змінено на «Купуй і продавай PH».
3. САЛІГ ФІЛІПІНИ
Дата о дорадчий: Квітень 4, 2023.
Заснована Іренео Т. Далігдіганом-молодшим, він же Джун Далігдіган, організації Salig Philippines/Salig Phils./Salig Philippines Foundation/Salig Philippines Inc. і Society Of The Advocate Of Lights Philippines Inc., розташовані на Мінданао, просувають інвестиційні можливості з мінімальна інвестиція ₱5,800.00, що обіцяє 30% повернення через 30 днів.
SEC зазначила, що в діяльності цих організацій використовується схема Понці, за якою інвестори заробляють через комісію за наймання замість продажу реальних продуктів/послуг, а інвестори отримують гроші за рахунок внесків нових учасників.
За даними Комісії, незважаючи на те, що Товариство Адвокатів Світла Філіппіни Інк. зареєстровано як неакціонерна корпорація, воно не має реєстрації для випуску, продажу чи пропозиції цінних паперів громадськості або для ведення підприємницької діяльності, для якої потрібна вторинна ліцензія. Відтак, Комісія вже призупинила його реєстрацію.
4. SEVEN CO
Дата о дорадчий: Березень 28, 2023.
Бізнес-схеми під назвою Seven Co Investment & Online Paluwagan / Seven Co Profit Sharing & Online Paluwagan пропонують привабливі грошові винагороди. Вони просуваються на платформах соціальних мереж, обіцяючи гарантований прибуток у розмірі 20% за 10-денну інвестицію та 30% за 15-денну інвестицію.
Відповідно до SEC, фірмою керують особи, ідентифіковані як Енджел Камілла Мартін та його партнери, а саме Лендер Джонс Арсеніо та Мері Енн Ранол Кортез.
5. ТОВ «ГЕМІНІ ТРАСТ КОМПАНІ».
Дата о дорадчийТравень 18, 2023
Міжнародна фірма Gemini Trust Company, LLC, яка пропонує свій продукт, Похідні Gemini, отримав a попередження від SEC Філіппін за відкриту пропозицію деривативів, які класифікуються як «цінні папери».
Комісія зазначила, що організація працює без належної реєстрації в SEC і не має необхідної ліцензії чи повноважень для залучення інвестицій від громадськості, прийняття розміщень або випуску цінних паперів.
Після цього Gemini нещодавно виключила Філіппіни на своєму веб-сайті зі списку країн, де вона надає похідні інструменти.
6. ПТАХІВНИЦТВО МНОГОЯЄЦЬ
Дата о дорадчий: Травень 25, 2023.
За даними Комісії, вона виявила незареєстровану юридичну особу організації, яка діяла через платформи соціальних мереж, стверджуючи, що займається бізнесом з вирощування яєць і птахівництва.
Вони залучають членів-інвесторів, обіцяючи щоденний прибуток у розмірі 5% протягом 30 днів, що призводить до загального повернення інвестицій у 150%. Крім того, учасники-інвестори гарантовано отримують комісійні через прямі та непрямі рекомендації.
SEC визначила певного Ентоні Паскуаля Ебуску (відомого як Антон Ебуска у Facebook) своїм генеральним директором/засновником.
В даний час, сайт де вони заохочують своїх проактивних інвесторів зареєструватися, більше недоступні.
7. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ QZ
Дата о дорадчийТравень 30, 2023
QZ Asset залучає державні інвестиції, пропонуючи два типи інвестиційних планів: «Базовий план» з мінімальною сумою від 100 до 900 доларів США та «Елітний план» з мінімальною сумою від 1000 доларів США та вище. Вони залучають інвесторів, гарантуючи гарантований прибуток від 0.5% до 1.0% щодня, від 3.5% до 7.0% щотижня та від 15% до 30% щомісяця, а також додаткові винагороди та бонуси.
Крім того, організація ще більше приваблює інвесторів, використовуючи своє передбачуване власне та відоме фінтех-рішення QZ Big Data and Artificial Intelligence (BDAI), аналітику, підтверджуючи свою здатність підтримувати стабільне зростання в різних ринкових умовах.
На момент написання цієї статті його сайт більше не доступні.
8. ФІНАНСОВИЙ КРИПТОХАБ
Дата о дорадчийТравень 30, 2023
Щодо іншої організації, яка використовує популярність криптовалюти в країні, SEC випустила попереджувальну заяву щодо Crypto Hub Finance, організації, яка гарантує щоденну прибутковість до 2% протягом 75 днів разом із 5% партнерським бонусом і додатковими 5 % кешбек.
На основі комісії Дослідження, було встановлено, що Crypto Hub Finance працює без необхідної ліцензії та реєстрації, а його діяльність узгоджується зі схемою Понці.
Наразі його веб-сайт і офіційна група у Facebook все ще працюють, і його команда опублікувала свої плани на решту року, незважаючи на попередження.
9. НАСОЛОЖУЙТЕСЯ PH
Дата о дорадчий: Черв 8, 2023
Згідно з SEC, Enjoy PH спонукає громадськість інвестувати через платформи соціальних мереж. ENJOY PH пропонує різні способи заробітку як інвестору, зокрема виконання щоденних завдань, залучення друзів і отримання бонусів. У компанії є різні VIP-рівні з відповідною платою за підписку та бонусами за прямі реферали.
Вони залучали широку громадськість до онлайн-інвестицій, пропонуючи щоденні прибутки в діапазоні від 3% до 3.5% протягом 60 днів. Щоб отримати цей прибуток, фізичні особи повинні інвестувати в свої плани розподілу акцій, які варіюються від ₱1,100.00 до ₱17,600.00 XNUMX.
SEC наголошує на тому, що шахрайство із завданнями та поповненням рахунку, яке використовує Enjoy PH, нагадує схеми Понці, які використовують кошти нових інвесторів для виплати прибутків попереднім інвесторам.
Його Facebook сторінку все ще активний і наразі має 1.2 тисячі вподобань і 1.3 тисячі підписників.
10. SHOPRO INTERNATIONAL
Дата о Консультативні: 8 Червня, 2023.
Комісія зазначила, що організація не має права вимагати інвестиції від громадськості, спонукаючи їх через соціальні мережі інвестувати в їхні різноманітні плани розподілу акцій із обіцяними щоденними прибутками протягом понад 60-денного періоду. Проте суб’єкт господарювання не зареєстрований у Комісії та не отримав необхідних ліцензій чи дозволів на продаж цінних паперів чи здійснення регульованої діяльності.
Ця група спонукала громадськість інвестувати в свою компанію, виконавши три кроки: виконання щоденних завдань, залучення друзів і отримання бонусів, коли команда виконує завдання. Щоб взяти участь, інвестори повинні підписатися з інвестиціями в діапазоні від $100 до $10,000 3.5 і досягти певних рівнів залежно від їх абонентської плати. Інвестори можуть заробляти мінімум XNUMX% комісії та отримувати бонуси за рефералів і виконання завдань.
Останні новини SEC
Ця стаття опублікована на BitPinas: [Попередження для інвестора] SEC видає попередження щодо 10 інвестиційних схем
Відмова від відповідальності: статті BitPinas та його зовнішній вміст не є фінансовою порадою. Команда служить для надання незалежних, неупереджених новин для надання інформації для філіппінської крипто та не тільки.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- EVM Фінанси. Уніфікований інтерфейс для децентралізованих фінансів. Доступ тут.
- Quantum Media Group. ІЧ/ПР посилений. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- джерело: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisory-against-10-investment-schemes/
- : має
- :є
- : ні
- :де
- $1000
- $UP
- 000
- 1
- 10
- 100
- 15%
- 2%
- 2023
- 25
- 28
- 2K
- 30
- 40
- 500
- 60
- 7
- 75
- 8
- a
- здатність
- МЕНЮ
- вище
- Прийняти
- доступною
- відомий
- За
- рахунки
- Achieve
- через
- дії
- активний
- діяльності
- фактичний
- доповнення
- Додатковий
- Додатково
- Перевага
- рада
- консультативний
- адвокат
- філія
- після
- проти
- Оповіщення
- по
- вже
- Також
- кількість
- an
- аналітика
- та
- ангел
- Інший
- Ентоні
- квітня
- ЕСТЬ
- стаття
- статті
- штучний
- штучний інтелект
- AS
- Затвердження
- активи
- управління активами
- гарантований
- At
- залучати
- залучення
- Приваблює
- влада
- авторизації
- уповноважений
- доступний
- заснований
- BE
- було
- буття
- За
- Великий
- Великий даних
- BitPinas
- благословення
- бонус
- Бонуси
- обидва
- бізнес
- by
- Кампанія
- Кампанії
- CAN
- Cashback
- казино
- певний
- змінилися
- Вибирати
- стверджувати
- стверджуючи,
- класифікований
- CO
- комісія
- комісар
- комісії
- компанія
- Завершує
- завершення
- завершення
- Умови
- Проведення
- Отже
- послідовний
- зміст
- внески
- КОРПОРАЦІЯ
- Відповідний
- країни
- країна
- крипто
- крипто-хаб
- В даний час
- щодня
- дані
- Днів
- Пропозиції
- доставляти
- Похідні
- бажаний
- Незважаючи на
- певний
- різний
- прямий
- відкритий
- вниз
- заробляти
- нарахування
- Доходи
- Освіта
- зусилля
- працевлаштований
- заохочувати
- примус
- займатися
- залучення
- користуватися
- заманливо
- юридичні особи
- суб'єкта
- капітал
- обмін
- виключений
- Ексклюзивний курс
- пояснені
- зовнішній
- сільське господарство
- FB
- плата
- Інформація про оплату
- фінансування
- фінансовий
- фінансові поради
- Фінансова грамотність
- FinTech
- Фірма
- позначений прапором
- Послідовники
- після
- для
- Форекс
- Форекс трейдинг
- шахрайський
- часто
- свіжий
- друзі
- від
- засоби
- далі
- Крім того
- Близнюки
- Загальне
- громадськість
- генерується
- Group
- Зростання
- гарантований
- гарантії
- Мати
- Високий
- основний момент
- його
- Як
- Однак
- HTTP
- HTTPS
- Концентратор
- ідентифікований
- незаконний
- in
- Инк
- включати
- У тому числі
- незалежний
- осіб
- інформація
- замість
- Інтелект
- Міжнародне покриття
- в
- Invest
- інвестування
- інвестиції
- інвестиційні можливості
- інвестиції
- інвестор
- Інвестори
- залучений
- питання
- Випущений
- питання
- IT
- ЙОГО
- приєднатися
- червень
- Кельвін
- відомий
- відсутність
- шар
- УЧИТЬСЯ
- рівні
- використання
- ліцензія
- ліцензії
- життя
- Сподобалося
- Лінія
- список
- грамотність
- LLC
- довше
- любов
- низький
- управління
- березня
- ринок
- ринкові умови
- Мартін
- Може..
- Медіа
- медіагрупа
- члени
- Майкл
- мінімальний
- Грошові
- щомісячно
- більше
- повинен
- а саме
- необхідно
- Нові
- новини
- немає
- зазначив,
- отриманий
- of
- пропонувати
- пропонує
- Пропозиції
- офіційний
- on
- постійний
- онлайн
- інтернет-казино
- відкрито
- працювати
- операційний
- операції
- Можливості
- or
- наші
- з
- над
- сторінка
- оплачувану
- брати участь
- Платити
- period
- Філіппінський
- Філіппіни
- інвестиції
- план
- плани
- Платформи
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- Понці
- Схема Понци
- Понци схеми
- популярність
- Пости
- потенціал
- подарунки
- попередній
- Проактивний
- Product
- Прибуток
- прибутку
- прогнозовані
- обіцянку
- пообіцяв
- перспективний
- сприяти
- сприяння
- правильний
- власником
- захист
- забезпечувати
- забезпечує
- громадськість
- опублікований
- діапазон
- ранжування
- досягати
- отримати
- отримано
- отримання
- нещодавно
- набір
- Напрямки
- рефералів
- про
- реєструвати
- зареєстрований
- Реєстрація
- регулюється
- випущений
- залишається
- Звіти
- вимагати
- вимагається
- REST
- в результаті
- повертати
- Умови повернення
- Нагороди
- міцний
- Зазначений
- sale
- шахрайство
- схема
- схеми
- SEC
- Уповноважений SEC
- вторинний
- Securities
- Комісія з цінних паперів і бірж
- вибір
- продавати
- служить
- сім
- загальні
- поділ
- Короткий
- підпис
- соціальна
- соціальні медіа
- соціальні медіа-платформи
- суспільство
- рішення
- деякі
- конкретний
- Починаючи
- Заява
- заходи
- Як і раніше
- підписуватися
- передплата
- підвісний
- Приймати
- Завдання
- завдання
- команда
- десять
- Що
- Команда
- інформація
- Філіппіни
- їх
- Їх
- Ці
- вони
- це
- три
- через
- під назвою
- до
- Усього:
- торгові площі
- Довіряйте
- два
- тип
- Типи
- незареєстрований
- непохитний
- використання
- використання
- різний
- через
- VIP
- візит
- Попереджає
- способи
- веб-сайт
- тижні
- коли
- який
- в той час як
- чому
- з
- в
- без
- робочий
- лист
- рік
- Ти
- зефірнет