ФБР провело обшук у будинку колишнього керівника FTX Райана Саламе: звіт

У четвер вранці ФБР провело обшук у будинку Раяна Саламе в Потомаку, припускаючи, що розслідування щодо керівників криптобіржі все ще триває.

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) провело обшук у будинку Раяна Саламе, колишнього співдиректора компанії FTX Digital Markets на Багамах.

У відповідності з звітом від Нью-Йорк Таймс, посилаючись на двох людей, які знають цю справу, бюро провело обшук у будинку Саламе вартістю 4 мільйони доларів у Потомаку, штат Меріленд. 

Хоча причина обшуку залишається невідомою, той факт, що він відбувся, свідчить про те, що влада далека від завершення розслідування щодо FTX та осіб, пов’язаних із нині збанкрутілою фірмою.

Сам Саламе піддався особливому контролю за його внеском у виборчу кампанію під час минулорічних проміжних виборів. Керівник FTX заробив понад 23 мільйони доларів пожертвувань до республіканських кампаній. Федеральна влада стверджує, що більшість цих коштів були незаконно привласнені користувачами FTX.

У відповідності з заяву від ліквідаторів FTX минулого місяця Саламе був четвертим за величиною одержувачем позик і переказів, наданих співробітникам біржі, отримавши загалом 87 мільйонів доларів від біржі. 

Серед інших одержувачів були колишній інженерний директор Нішад Сінгх, який отримав 587 мільйонів доларів, і співзасновник Zixiao "Gary" Wang, який отримав 246 мільйонів доларів. Обидва ці колишні керівники визнали себе винними за звинуваченнями та допомагають прокурорам у розслідуванні Сема Бенкмана-Фріда.

Саламе був близьким соратником Бенкмана-Фріда і, як вважається, тісно співпрацював з колишнім генеральним директором FTX.

До речі, саме Саламе попереджені Комісія з цінних паперів і бірж Багамських островів про те, що FTX перерахувала кошти клієнтів компанії Alameda Research за два дні до того, як FTX подала заяву про банкрутство. Незабаром після того, як він повідомив владу Багамських островів, Саламе виїхав з країни до Вашингтона, округ Колумбія.