Користувачі Coinbase по всій Джорджії. Помилка ціни на молоко для 100-кратного прибутку

Coinbase прагне повернути кошти з банківських рахунків після того, як виявила, що багато трейдерів у Грузії перевели криптовалюту в 100 разів вище запланованої ринкової ставки.

Користувачі Coinbase у всій європейській країні змогли скористатися помилковим обмінним курсом для криптовалютних пар, деномінованих у грузинському ларі (GEL), згідно з джерелом, знайомим із цією справою, і кількома грузинськими трейдерами, які говорили з Blockworks на умовах анонімності.

Помилка стороннього постачальника призвела до завищеного обмінного курсу через неправильну десяткову крапку протягом семи годин. Це дозволило не більше 900 трейдерам із Джорджії продавати різні криптовалюти за ларі, а в деяких випадках чисті тисячі доларів більше, ніж повинно було бути дозволено.

«Наприкінці серпня ціни на криптовалюти, деноміновані в національній валюті Грузії, були оцінені на рівні 290 ларі замість 2.90 ларі. Пропущена кома сталася через «технічну проблему третьої сторони», — сказав Blockworks представник Coinbase.

Деякі угоди, які мали принести близько 150 доларів США, були здійснені на Coinbase на суму 15,000 XNUMX доларів США, а кошти виведені на особисті банківські рахунки, повідомили користувачі Blockworks.

Середня зарплата в Грузії становить близько 4,200 доларів на рік, тобто деякі користувачі Coinbase отримали прибуток, який утричі перевищує середній показник по країні. За оцінками грузинського трейдерського співтовариства, з яким спілкувався Blockworks, Coinbase втратить від 14 до 140 мільйонів доларів, хоча Coinbase спростувала це твердження.

Невдовзі після зняття відповідних коштів із Coinbase грузини заявили, що отримали повідомлення від своїх фінансових установ із повідомленням про те, що їхні банківські рахунки та пов’язані з ними дебетові картки Visa заморожені.

«Вітаємо, ми позначили ваші транзакції з Coinbase як підозрілі, і ми блокуємо всі ваші рахунки та картки», — йдеться в загальному текстовому повідомленні одного банку для клієнтів. «Зверніть увагу, що Coinbase може вимагати повернення коштів. Вибач.”

Кажуть, що принаймні два вітчизняні банки були залучені до заморожування коштів, хоча й не за вказівкою Coinbase, повідомило джерело, близьке до справи. Один місцевий банк відмовився від коментарів, посилаючись на грузинське законодавство про конфіденційність.

«Дуже невелика кількість користувачів (0.001% від загальної кількості користувачів) змогли помилково торгувати та зняти невелику несуттєву суму коштів», — написав представник Coinbase Blockworks в електронному листі. «Виявивши проблему, ми усунули проблему та вживаємо заходів для повернення неналежним чином вилучених коштів». 

Трейдери Coinbase у Грузії отримували прибуток різними способами

Coinbase, публічна біржа, зареєстрована в штаті Делавер, залишає за собою право відкликати або скасовувати транзакції, які виявилися помилково виплаченими, відповідно до її умов обслуговування, викладених у Угода користувача. 

Але кошти, не пов’язані з торгівлею, також були заморожені, а це означає, що трейдери тепер виявили неможливість купувати продукти та платити орендну плату за рахунок своїх доходів, не пов’язаних з криптовалютою, сказали вони.

Грузія, яка межує з Росією на півночі та Туреччиною на півдні, наразі не представлена ​​на Coinbase. список підтримуваних країн де детально описано, як користувачі можуть взаємодіяти з їхньою платформою. Coinbase повідомила Blockworks, що надасть повний список підтримуваних країн, хоча на момент публікації він ще не отриманий.

Команда криптообмін, один із найбільш використовуваних у світі, також має три рівні торгових обмежень, причому перший рівень є найбільш обмежувальним для користувачів. Це дозволяє людині надсилати та отримувати криптовалюту на свій гаманець Coinbase лише після того, як номер телефону буде перевірено для цілей «Знай свого клієнта» (KYC).

У той же час другий рівень доступу дозволяє користувачам купувати криптовалюту лише після того, як вони нададуть дійсне посвідчення особи з фотографією, наприклад паспорт або водійські права. Третій рівень дозволяє користувачам надсилати та отримувати криптовалюту через блокчейн і вимагає від користувачів перевірки особистої інформації, включаючи підтвердження адреси, відповідно до Coinbase. сайт.

За словами одного з трейдерів, з яким спілкувався Blockworks, фіатні депозити наразі заборонені в Грузії, хоча перекази, надсилання та отримання криптовалюти, а також зняття фіатних грошей дозволені. 

Трейдери пояснили, що методи отримання прибутку від цінової помилки варіювалися від арбітражу між біржами — передача криптовалюти, придбаної на іншій платформі, перед продажем через Coinbase із 100-кратним прибутком — до простого продажу криптовалюти, купленої на Coinbase, і виведення її у фіатній формі.

«[Було] кілька рівнів відмови від Coinbase», — сказав один із грузинських трейдерів. «У них не було чеків. Навіть гірше, коли вони виявили незвичайну активність, яку вони повинні були виявити, вони не діяли більше семи годин».

Девід Канелліс зробив свій внесок у звіт.

Відвідайте провідну інституційну криптоконференцію Європи зі знижкою.   Залишилося лише 3 дні, щоб заощадити £250 на квитках – використовуйте код LONDON250.