Серія Crypto Crime: торгівля пранням NFT важча, ніж ви думаєте

Усі нові технології мають значний потенціал для зловживань. Незамінні токени (NFT) нічим не відрізняються.

І хоча новий клас активів ще не постраждав від великих крадіжок, він піддається двом досить прибутковим незаконним діям — торгівлі пральною машиною та відмиванню грошей.

NFT Wash Trading - це гра на удачу 

Небагато речей у криптоіндустрії пережили такий величезний бум популярності, як NFT. Відповідно до ChainalysisУ звіті про ринок NFT у 44.2 році на контракти ERC-721 і ERC-1155 було надіслано криптовалюту на суму мінімум 2021 мільярда доларів. Це на 41,598 106% більше порівняно з 2020 мільйонами доларів, зафіксованими у XNUMX році.

Як і у випадку зі зростанням DeFi, яке ми окреслили в нашому останньому звіті Crypto Crime Series, зростання NFT, яке спостерігалося минулого року, супроводжувалося значним зростанням незаконної діяльності. Але, на відміну від DeFi, який найбільше постраждав від шахрайства, NFT постраждали найбільше миття торгівлі і відмивання грошей.

Wash-торгівля завжди була присутня в криптоіндустрії, але з NFT досягла безпрецедентних максимумів. Використовується для штучного збільшення вартості та ліквідності активу, миттєвий трейдинг — це транзакція, в якій продавець перебуває по обидві сторони торгівлі, тобто продає собі.

Це історично пов'язано з криптовалютні біржі, які часто використовували миттєву торгівлю, щоб їхні обсяги торгівлі виглядали більшими, ніж вони були насправді. Wash-торгівля NFT також робить їх більш цінними та, у свою чергу, більш затребуваними на вторинному ринку.

І хоча централізованим біржам потрібно було використовувати чимало технічних ноу-хау, щоб виконувати операції з прання, торгівля NFT на прання значно простіше. Більшість торгових платформ NFT не вимагають від користувачів підтверджувати свою особу, оскільки на них не поширюються жодні вимоги KYC. Це означає, що єдине, що потрібно для торгівлі NFT – це підключення гаманця до платформи.

Без ідентифікації користувачі можуть підключити до платформи скільки завгодно гаманців і брати участь у нескінченному колі продажу будь-якої кількості NFT.

Щоб краще зрозуміти, наскільки велика і наскільки прибуткова насправді торгівля змивами, Chainalysis проаналізував продажі NFT на адреси Ethereum, які фінансувалися самофінансуванням, тобто вони фінансувалися або за адресою продажу, або за адресою, яка спочатку фінансувала адресу продажу.

Аналіз цих продажів показав, що деякі продавці NFT провели сотні торгів. Найплідніший трейдер NFT на графіку вище здійснив 830 продажів на самофінансовані адреси минулого року, але поки що не отримав прибутку.

Загалом Chainalysis виявив 262 користувачів, які продали NFT на самофінансову адресу більше 25 разів. І хоча компанія заявила, що не може бути повністю впевнена, що всі випадки продажу NFT власним кошторисним гаманцям були призначені для торгівлі «миттям», вона була досить впевнена, що поріг у 25 транзакцій був достатнім для отримання результатів.

І це дало результати, оскільки подальший аналіз показав, що більше половини цих трейдерів не змогли отримати прибуток.

У звіті було підраховано загальний прибуток 262 трейдерів мийки шляхом віднімання суми, яку вони витратили на оплату газу, від суми, яку вони заробили, продаючи NFT «справжнім» покупцям. З 262 трейдерів, які займаються пранням, 152 були збитковими, втративши загалом трохи менше 417,000 XNUMX доларів США.

Однак прибуткові трейдери заробляли так багато грошей, що змусили всю групу з 262 осіб отримати величезний прибуток. У 110 році було 2021 прибуткових торгових адрес, які отримують прибуток у розмірі 8.9 мільйона доларів протягом року.

«Ці 8.9 мільйона доларів, швидше за все, отримані від продажів нічого не підозрюючим покупцям, які вважають, що вартість NFT, яку вони купують, зростає, продаючись від одного колекціонера до іншого».

Незважаючи на зростання, торгівля пральною машиною NFT все ще існує в правовому підвішеному стані. Сама торгівля на ринках цінних паперів і ф'ючерсів заборонена, але вона ще не підпадає під будь-які правила, коли мова заходить про простір NFT.

Однак важливо зазначити, що Chainalysis миттєвої торгівлі, визначений на Ethereum, все ще становить меншу частину загального обсягу торгівлі NFT, який ми спостерігали минулого року. Також не менш важливо відзначити, що отримати прибуток від торгівлі NFT надзвичайно важко — тими, хто зазвичай завдячує цим несподіваному удачі.

Повідомлення Серія Crypto Crime: торгівля пранням NFT важча, ніж ви думаєте вперше з'явився на CryptoSlate.

• Coinsmart. Найкраща в Європі біржа біткойн та криптовалют.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. БЕЗКОШТОВНИЙ ДОСТУП.
• CryptoHawk. Альткойн Радар. Безкоштовне випробування.
• Джерело: https://cryptoslate.com/the-crypto-crime-series-nft-wash-trading-is-harder-than-you-think/