Директор-втікач Capital World Markets засуджений до 14 років в'язниці

Директор-втікач Capital World Markets засуджений до 14 років в'язниці

Мітка часу: 9 червня 2023 1:27
Директор-втікач Capital World Markets засуджений до 14 років ув'язнення PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальний пошук. Ai.

Британський суд виніс вирок 41-річному Ентоні Константіну, колишньому директору Capital World
Ринки (CWM), до 14 років позбавлення волі. Константину був визнано винним наприкінці минулого місяця Southwark
Коронний суд
обману інвесторів на 70 мільйонів фунтів стерлінгів через фальшивий форекс
інвестиційна фірма.

За інформацією Корона
Служби прокуратури (CPS), державний департамент, відповідальний за кримінальне переслідування
кримінальних справ в Англії та Уельсі, Константину був ув'язнений у п'ятницю
після винесення вироку. Колишній начальник CWM мав переховувався під час суду яка почалася в березні. Проте минулого місяця його знайшли
винним, за відсутності, у шахрайстві шляхом неправдивого представлення, шахрайській торгівлі та
відмивання грошей .

Константіну, який керував 24 різними зараз у комі
компаній протягом 10-річного періоду, раніше відбув рік ув'язнення у 2015 році за сексуальне насильство.

CWM був запущений у жовтні 2013 року та працювала під різними схожими брендами, включаючи CW Markets. Фірма запустила інвестиційну схему під назвою «Керована».
Рахунки», нібито щоб надати інвесторам доступ до «безризикового».
операції на валютних (FX) ринках.

Схема обіцяна
інвестори отримують 5% рентабельності своїх інвестицій або 60% ROI на рік. Зокрема,
схема вимагала від інвесторів мінімальних інвестицій у розмірі 50,000 XNUMX фунтів стерлінгів
100,000 XNUMX фунтів стерлінгів, запевнивши, що він мав «спеціальні способи торгівлі іноземною валютою».
надав йому доступ до «пільгових цін».

Проте ці претензії
були неправдивими, заявив прокурор в заяву, пояснюючи, що CWM запущено
В Схема Понци - як мода, просто сплачуючи інвесторам з інших
інвестиції та вилучення з рештою.

«Це було безсердечне шахрайство
націлювання на представників громадськості», – сказала Емма Бізлі, спеціалізований прокурор із серйозної економічної організованої злочинності CPS та
міжнародне управління. «Багато людей втратили важко зароблені гроші через
Жадібність і фальшиві обіцянки Константину в цій фальшивій інвестиційній схемі».

У 2015 році клієнти CWM порушив колективний позов
позов проти Каймана
Острівний банк, DMS Bank& Trust Limited, стверджуючи, що вони були
викрали майже 50 мільйонів фунтів стерлінгів через керований фонд, яким керує фальшивий FX
інвестиційна фірма.

Цільова меншість CWM
спільноти

За деталями
поділилися CPS, CWM, яка мала розкішний офіс у лондонській Heron Tower,
витратив мільйони фунтів стерлінгів на спонсорські угоди, включаючи спорт, щоб створити CWM
виглядати успішно та продовжувати залучати інвестиції. У 2015 році навіть уклали акційну угоду з популярним англійським футбольним клубом «Челсі». Однак,
клуб видалив фірму зі списку її спонсорів після звинувачень у шахрайстві проти компанії.

У CWM почалися проблеми
у березні 2015 року після того, як стало відомо, що це була ціль міста
Лондонська поліція рейд на Герон Тауер в Бішопсгейті. Під час рейду виявлено 13 осіб, які працювали на
фірма була затримана за підозрою в шахрайстві шляхом неправдивого представлення,
змова з метою шахрайства та відмивання грошей.

Хоча CWM заперечували звинувачення, пізніше поліція виявила, що компанія потенційно обдурили сотні
членів гуркх Великобританії і
Непальські громади на той час становили приблизно 50 мільйонів фунтів стерлінгів (72.9 мільйона доларів США). CWM Group,
також була материнська компанія фірми пов'язані з 16 мільярдами доларів
Схема Понци.

У 2014 році Leverate співпрацює з CWM. Проте постачальник технологій торгівлі на форекс розірвати всі зв'язки з фірмою через кілька місяців. Загін стався коло с
період набігу на Герон Тауер.

Британський суд виніс вирок 41-річному Ентоні Константіну, колишньому директору Capital World
Ринки (CWM), до 14 років позбавлення волі. Константину був визнано винним наприкінці минулого місяця Southwark
Коронний суд
обману інвесторів на 70 мільйонів фунтів стерлінгів через фальшивий форекс
інвестиційна фірма.

За інформацією Корона
Служби прокуратури (CPS), державний департамент, відповідальний за кримінальне переслідування
кримінальних справ в Англії та Уельсі, Константину був ув'язнений у п'ятницю
після винесення вироку. Колишній начальник CWM мав переховувався під час суду яка почалася в березні. Проте минулого місяця його знайшли
винним, за відсутності, у шахрайстві шляхом неправдивого представлення, шахрайській торгівлі та
відмивання грошей .

Константіну, який керував 24 різними зараз у комі
компаній протягом 10-річного періоду, раніше відбув рік ув'язнення у 2015 році за сексуальне насильство.

CWM був запущений у жовтні 2013 року та працювала під різними схожими брендами, включаючи CW Markets. Фірма запустила інвестиційну схему під назвою «Керована».
Рахунки», нібито щоб надати інвесторам доступ до «безризикового».
операції на валютних (FX) ринках.

Схема обіцяна
інвестори отримують 5% рентабельності своїх інвестицій або 60% ROI на рік. Зокрема,
схема вимагала від інвесторів мінімальних інвестицій у розмірі 50,000 XNUMX фунтів стерлінгів
100,000 XNUMX фунтів стерлінгів, запевнивши, що він мав «спеціальні способи торгівлі іноземною валютою».
надав йому доступ до «пільгових цін».

Проте ці претензії
були неправдивими, заявив прокурор в заяву, пояснюючи, що CWM запущено
В Схема Понци - як мода, просто сплачуючи інвесторам з інших
інвестиції та вилучення з рештою.

«Це було безсердечне шахрайство
націлювання на представників громадськості», – сказала Емма Бізлі, спеціалізований прокурор із серйозної економічної організованої злочинності CPS та
міжнародне управління. «Багато людей втратили важко зароблені гроші через
Жадібність і фальшиві обіцянки Константину в цій фальшивій інвестиційній схемі».

У 2015 році клієнти CWM порушив колективний позов
позов проти Каймана
Острівний банк, DMS Bank& Trust Limited, стверджуючи, що вони були
викрали майже 50 мільйонів фунтів стерлінгів через керований фонд, яким керує фальшивий FX
інвестиційна фірма.

Цільова меншість CWM
спільноти

За деталями
поділилися CPS, CWM, яка мала розкішний офіс у лондонській Heron Tower,
витратив мільйони фунтів стерлінгів на спонсорські угоди, включаючи спорт, щоб створити CWM
виглядати успішно та продовжувати залучати інвестиції. У 2015 році навіть уклали акційну угоду з популярним англійським футбольним клубом «Челсі». Однак,
клуб видалив фірму зі списку її спонсорів після звинувачень у шахрайстві проти компанії.

У CWM почалися проблеми
у березні 2015 року після того, як стало відомо, що це була ціль міста
Лондонська поліція рейд на Герон Тауер в Бішопсгейті. Під час рейду виявлено 13 осіб, які працювали на
фірма була затримана за підозрою в шахрайстві шляхом неправдивого представлення,
змова з метою шахрайства та відмивання грошей.

Хоча CWM заперечували звинувачення, пізніше поліція виявила, що компанія потенційно обдурили сотні
членів гуркх Великобританії і
Непальські громади на той час становили приблизно 50 мільйонів фунтів стерлінгів (72.9 мільйона доларів США). CWM Group,
також була материнська компанія фірми пов'язані з 16 мільярдами доларів
Схема Понци.

У 2014 році Leverate співпрацює з CWM. Проте постачальник технологій торгівлі на форекс розірвати всі зв'язки з фірмою через кілька місяців. Загін стався коло с
період набігу на Герон Тауер.

Часова мітка:

Більше від Фінанси Магнати