Що таке маніпулювання ринком криптовалюти? – CryptoInfoNet

Пояснення щодо маніпулювання ринком у криптосфері

У сфері криптовалют маніпулювання ринком означає навмисне використання різних оманливих стратегій для штучного завищення або зниження ціни криптовалют. 

Однією з ознак маніпулювання ринком є ​​раптове, незвичне підвищення або зниження цін, яке не має нічого спільного з важливими новинами чи тенденціями. Незвичайно високі обсяги торгівлі, зосереджені протягом короткого періоду часу, можуть свідчити про спроби маніпулювання, особливо в поєднанні зі сплеском ажіотажу в соціальних мережах або добре скоординованими онлайн-розмовами.

Крім того, постійні аномалії на ринку або непрозорі методи торгівлі можуть свідчити про маніпулятивну діяльність, викликаючи сумніви щодо цілісності ринку серед інвесторів та органів влади. Крім того, у криптосфері поширені схеми «накачування та скидання», коли група навмисно завищує ціну на криптовалюту, поширюючи неправдиву інформацію, щоб заманити покупців, які згодом продають свої активи з прибутком. 

Крім того, маніпулювання китами — це техніка маніпулювання ринком, яка використовується великими власниками, або китами, щоб цілеспрямовано купувати чи продавати величезні суми криптовалюти для маніпулювання її ціною. Більше того, спуфінг — практика розміщення величезних ордерів на купівлю чи продаж, а потім їх скасування перед виконанням, щоб імітувати хибне відчуття ринкового попиту — має на меті маніпулювати криптовалютним ринком. 

На крипторинки також впливає інсайдерська торгівля, яка є практикою людей, які здійснюють операції на основі таємних знань. Ця оманлива тактика використовує відсутність прозорості та регулювання ринку. Регулятори працюють над тим, щоб припинити таку діяльність, щоб учасники ринку могли насолоджуватися чесними та відкритими ринками.

Чи законно маніпулювання криптовалютою?

Законність маніпулювання ринками криптовалюти залежить від юрисдикції та конкретних дій.

Використання нечесних або оманливих тактик для маніпулювання ринками криптовалюти заборонено в багатьох юрисдикціях і може навіть порушувати законодавство про цінні папери або фінансове законодавство. Існуючі фінансові правила, що регулюють традиційні ринки цінних паперів, часто забороняють такі дії, як торгівля інсайдерською інформацією, шахрайство типу «накачування та викидання», підробка та інші маніпулятивні стратегії.

Щоб зупинити маніпулювання ринком і захистити інвесторів, регулюючі організації, такі як Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) та інші пов’язані організації по всьому світу уважно стежать за та впроваджують правила у сфері криптовалют.

Однак нормативне середовище, що оточує криптовалюти, все ще розвивається, і різні юрисдикції можуть мати різні або менш чіткі закони щодо маніпулювання ринком. Всесвітній характер криптовалют і відсутність чітких обмежень іноді можуть ускладнювати належне виконання законів проти маніпуляцій. Тим не менш, у криптовалютному секторі здійснюються ініціативи щодо створення більш чітких правил і припинення незаконної діяльності на ринку.

Вразливі місця та ризики маніпуляцій на децентралізованих біржах

Децентралізовані біржі (DEX) пропонують підвищену автономію та безпеку, але не позбавлені вразливості. 

Уразливі місця смарт-контрактів викликають серйозне занепокоєння, оскільки їх можна використовувати за допомогою атак повторного входу або помилок кодування, що призведе до втрат коштів. Інше занепокоєння викликає маніпулювання пулом ліквідності, коли злочинці маніпулюють цінами в пулах з низькою ліквідністю, щоб заробити гроші.

Фронт-ранінг також відбувається в DEX, коли трейдери користуються перевагами видимості замовлення на транзакцію, щоб завершувати угоди попереду інших трейдерів і отримувати вигоду. DEX вразливі для переднього запуску, оскільки транзакції блокчейну прозорі. Зловмисники відстежують незавершені транзакції за допомогою ботів, яких вони використовують для виявлення вигідних угод і швидкого виконання їх до початкової транзакції, змінюючи ціни на свою користь.

Фальшиві списки токенів, які містять шахрайські або зловмисні токени, піддають ризику гроші та довіру користувачів. Ці токени, часто схожі на законні проекти, обманюють користувачів, змушуючи їх інвестувати, що призводить до фінансових втрат і псує репутацію платформи DEX. Захист інвесторів від цих шахрайських лістингів і збереження цілісності децентралізованих бірж вимагає впровадження суворих процедур перевірки токенів і навчання користувачів.

DEX також мають мати справу з нормативною невизначеністю, яка може спричинити проблеми із законодавством і відповідністю. Для пом’якшення цих ризиків необхідні суворі процедури лістингу токенів, покращені механізми ліквідності, запобіжні заходи, пов’язані із запобіжними заходами, а також ретельний аудит розумних контрактів. Щоб зміцнити децентралізовані біржі проти маніпуляцій і недоліків, а також сприяти більш безпечній і надійній екосистемі децентралізованої торгівлі, вкрай важливо проводити постійні перевірки безпеки та забезпечувати навчання користувачів.

Вплив відмивної торгівлі на маніпуляції крипторинком

Щоб створити хибне відчуття ліквідності, звичайна торгівля на ринку криптовалют штучно збільшує обсяги торгівлі шляхом неодноразової купівлі та продажу активів.

Вводячи в оману трейдерів щодо реального попиту та пропозиції та завищуючи уявну ринкову активність, ця нечесна техніка спотворює показники ринку. Як наслідок, це впливає на відкриття ціни та спонукає інвесторів приймати рішення на основі неточної інформації.

Підробна торгівля також підриває довіру інвесторів, що збільшує можливість маніпулювання ринком, оскільки ціни на активи можуть маніпулювати фальшивими обсягами, що ставить під загрозу стабільність і справедливість ринку. Щоб підтримувати відкритий і надійний ринок криптовалюти, регуляторні організації все більше зосереджуються на цих оманливих тактиках.

Таким чином, вирішення проблем торгівлі миттєвими цінами має важливе значення для зміцнення довіри, полегшення відкриття реальних цін і створення більш стабільного, здорового ринку криптовалют для всіх гравців.

Як захиститися від маніпуляцій на ринку криптовалют

Захист від маніпулювання криптовалютним ринком потребує багатогранного підходу, що включає регулятивні заходи, технологічний прогрес і навчання користувачів. 

Інструменти розширеного ринкового нагляду є важливими, оскільки вони дозволяють відстежувати торговельну діяльність у режимі реального часу та виявляти підозрілі тенденції, миттєву торгівлю та інші маніпулятивні дії. Щоб запобігти маніпулюванню ринком, регуляторні органи повинні працювати разом у всьому світі, щоб створити чіткі правила та забезпечити їх суворе дотримання.

Маніпуляцію можна зменшити, запровадивши заходи прозорості на біржах, такі як розкриття обсягів торгів і забезпечення дотримання точних процедур звітності. Крім того, збільшення ліквідності на кількох платформах зменшує вплив маніпуляторів на менші біржі.

Фронт-ранінг і миттєву торгівлю можна зменшити, створивши децентралізовані платформи з найсучаснішими функціями захисту від маніпуляцій, такими як системи виявлення фіксації та децентралізований дизайн книги замовлень. Системи виявлення фіксації використовують криптографічні методи для безпечного оприлюднення інформації про транзакції, відкладаючи її на пізніший час, щоб запобігти передній передачі. Подібним чином, уникаючи єдиної точки контролю, децентралізований дизайн книги замовлень розподіляє та керує торговими даними по всій мережі, знижуючи ризик маніпуляцій.

Важливо просувати етичні методи торгівлі та інформувати користувачів про ризики маніпуляцій. Інвестори можуть бути захищені шляхом впровадження ефективних методів управління ризиками, таких як встановлення торгових лімітів і використання алгоритмів, керованих штучним інтелектом, для виявлення незвичайної діяльності.

І останнє, але не менш важливе: надзвичайно важливо сприяти розвитку культури етичної торгівлі та відповідності в криптовалютній спільноті. Більш стійкий і надійний ринок криптовалют створюється шляхом заохочення саморегулювання та моральної поведінки гравців ринку, що знижує сприйнятливість ринку до маніпуляцій. Підтримка цілісності криптовалютного ринку потребує ретельної регуляції, технологічних удосконалень і співпраці зацікавлених сторін.

Джерело посилання

#ринок #маніпуляції #криптовалюта

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
• ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
• PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
• джерело: https://cryptoinfonet.com/regulation/what-is-market-manipulation-in-cryptocurrency/