MAS критикує 9-річну заборону «засновникам 3AC» за порушення прав на цінні папери

MAS критикує 9-річну заборону «засновникам 3AC» за порушення прав на цінні папери

Мітка часу: 16 вересня 2023 р., 5:30
MAS критикує 9-річну заборону «засновникам 3AC» за порушення безпеки даних PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальний пошук. Ai.

Центральний банк Сінгапуру та регуляторний орган, Монетарне управління Сінгапуру (MAS), скинули бомбу на світовий фінансовий ландшафт.

Важливо, що Кайл Дейвіс і Су Чжу, дует, що стоїть за Three Arrows Capital (3AC), отримали дев'ятирічний наказ про заборону. Цей крок зроблений у світлі ймовірних порушень, пов’язаних із законодавством країни про цінні папери.

Наслідки заборони

Крім дев’ятирічного обмеження, Девіс і Чжу не мають права керувати, діяти як директори або мати значну частку в будь-яких послугах ринку капіталу в жвавому місті-державі Сінгапур.

Крім того, вони не можуть брати участь у регульованій діяльності протягом періоду заборони. Отже, наказ, який набрав чинності 13 вересня, є сильним ударом по їхніх фінансових амбіціях.

Однак це не перший випадок, коли співзасновники 3AC стикаються з регулятивним контролем. У червні минулого року, лише за день до подачі заявки банкрутство, MAS дорікнула хедж-фонду. Ця дія була відповіддю на звинувачення у поданні спостережному органу неправдивих даних, нерозголошених змінах у посадах директора та порушенні законних обмежень щодо активів під управлінням.

Сама заява про банкрутство стала наслідком катастрофічного краху ринку криптовалют. Цей колапс був спровокований крахом екосистеми Terra, що призвело до величезних зобов’язань 3AC.

Отже, крипто-позиції фірми з кредитним плечем призвели до непогашення кредитів на мільярди доларів. Кредитори зараз переслідують засновників, вимагаючи боргів на суму до 3.5 мільярдів доларів.

Крім того, на іншому кінці земної кулі Управління з регулювання віртуальних активів Дубая (VARA) оштрафувало засновників 3AC у зв’язку з біржею OPNX. ВАРА наклав значний штраф на біржу, водночас наклавши менші санкції на керівників, у тому числі на Девіса та Чжу, за порушення маркетингових правил Емірату.

Сага 3AC і блюз ліквідації

Через рік після того, як 3AC було ліквідовано на Британських Віргінських островах, драма розгортається ще далі. Ліквідатори йдуть по гарячих слідах, прагнучи стягнути з Девіса та Чжу приблизно 1.3 мільярда доларів. Звіти свідчать про те, що ця величезна сума виникла як борг, коли компанія 3AC опинилася в скрутному фінансовому стані, що посилило проблеми кредиторів.

У повороті до розповіді, незважаючи на їхні фінансові труднощі, Девіс і Чжу не зникли. Вони залишаються активними на віртуальному фронті, запускаючи платформи для торгівлі претензіями до інших неплатоспроможних крипто-структур.

Однак лише деякі з їхніх починань увінчалися успіхом. Новий обмінна платформа ініційовані ними показували багатообіцяючі обсяги торгів, які стрімко зросли за кілька місяців. Проте їхня тріумфальна смуга була припинена, оскільки регулятори призупинили дію ліцензії іншої криптобіржі за недотримання встановлених мандатів.

Крім того, ліквідатори стикаються з важким завданням, враховуючи невловимість засновників. Хоча цифровий світ може дбати про їхню діяльність, їх фізичне місцезнаходження залишається загадкою. Цей крок створив проблеми в правових юрисдикціях, перешкоджаючи зусиллям з повернення активів. Судові слухання, цифрові повістки в суд і триваюча гра в кішки-мишки тримають юридичну та крипто-спільноти напоготові.

Траєкторія 3AC, від його зеніту як хедж-фонду в 10 мільярдів доларів до його прикрого падіння, є яскравим нагадуванням про нестабільність крипторинку.

Історія його засновників, заплутаних у юридичних мережах на різних континентах, відкриває очі початківцям і досвідченим гравцям у криптосвіті. Це є свідченням того, що, хоча цифровий світ може запропонувати неймовірні перспективи, важливо діяти обережно та дотримуватися нормативної бази країни.

Часова мітка:

Більше від МетаНовини