ClearBank використовує ThetaRay для хмарного рішення Sonar AML

Розташована у Великій Британії клірингова та вбудована банківська платформа ClearBank вибрала ThetaRay та її програмне забезпечення як послуга (SaaS) Sonar, оскільки вона прагне посилити захист від відмивання грошей (AML).

ClearBank використовуватиме повністю хмарне рішення Sonar для моніторингу AML, забезпечуючи йому гнучкість для підтримки швидшої та безпечнішої обробки зростаючих обсягів транзакцій. як фірма ваги.

Sonar використовує штучний інтелект (AI) для розпізнавання аномалій і «невідомих за межами нормальної поведінки», створюючи повну картину ідентичності клієнтів у складних транскордонних шляхах транзакцій із зменшенням на 99% помилкових спрацьовувань порівняно з рішеннями на основі правил.

Головний операційний директор (COO) ClearBank Найджел Уолдер каже: «Система протидії відмиванню коштів ThetaRay на базі штучного інтелекту та технології машинного навчання дасть нам перевагу, яка дозволить нам виграти нові фінансові партнерства та розкрити потенціал нашої бізнес-моделі».

Уолдер додає, що аналітичні можливості ThetaRay на основі оцінки ризиків можуть виявляти фінансові злочини, «приховані в даних транзакцій, що проходять через складні фінансові мережі, включаючи відомі та невідомі типології».

ClearBank підтримує понад 200 фінансових установ, в т.ч Чіп, Ізюм та  Визнати банк, з 17.5 мільйонами банківських рахунків і 3 мільярдами фунтів стерлінгів на балансі.

У березні фірма ім забезпечив 175 мільйонів фунтів стерлінгів у раунді фінансування під керівництвом Apax Digital, а у вересні вона найняла Ендрю Баркер став новим директором з доходів (CRO).

Цього року ThetaRay уклала низку партнерських відносин із компаніями, зокрема MFS Африка, Арка, Аполлон Фінтех та Банк Машрек.