Фінансова поведінка Сполученого Королівства
Влада (FCA) публічно засудила Мохаммада Продхана, колишнього начальника
Виконавчий директор Sonali Bank UK (SBUK), за те, що він не встановив
і підтримувати ефективні системи боротьби з відмиванням грошей (AML) і засоби контролю в банку.
Регулятор фінансових ринків, який оштрафував Продхана на 76,400 XNUMX фунтів стерлінгів
2018, тепер вирішує кілька не схвалювати
колишнього генерального директора внаслідок «виняткових обставин у цій справі».
Ці ситуації включають «повернення пана Продхана до
Бангладеш і більше не має доходу чи активів у Великобританії; той факт, що він ні
довше працюють у Бангладеш; постійні особисті умови, які обмежують його
можливість подорожувати до Великобританії для участі у Верховному трибуналі; і тривалість часу
з моменту його неналежної поведінки, на яку вплинули затримки через Covid
судовий процес», FCA пояснюється в заяві випущений on
У п'ятницю.
Крім того, зазначив фінансовий наглядовий орган
Управління пруденційного регулювання Банку Англії скасувало банк
авторизація. Зазначається, що установа також була перейменована на Sonali Bangladesh (UK) Limited.
SBUK було засновано в 2001 році для обслуговування
Громада Бангладеш у Великобританії. Банк є продуктом a
партнерство між урядом Бангладеш і Sonali Bank, державним банком
комерційний банк у Бангладеш.
Злочин Продхана
У 2018 році FCA оштрафував Продхана за
невиконання своїх обов’язків ПВК у СБУК, що призвело до «системного
збої в системах протидії відмиванню коштів SBUK і контролі в усьому бізнесі». однак,
генеральний директор передав справу до верхнього трибуналу, вищого апеляційного суду Великобританії,
де розгляд справи затягнувся.
«У той час як фінансовий штраф був доречним
в даному випадку тривала судова тяганина для стягнення стягнення, що навряд чи буде
сплачено проти особи, яка, можливо, не зможе поїхати до Великобританії для пояснення
особисто звертатися до Вищого трибуналу не є ані практичним, ані справедливим», – зазначив Марк Стюард, виконавчий директор із правоохоронних органів та ринку.
Нагляд у FCA. "У цих
У виняткових випадках громадський осуд є відповідним рішенням
випадку», – додав Стюард.
Тим часом у 2016 р. Бангладеш призначений
Прадхан як керуючий директор Rupali
Банк, державний комерційний банк. У 2019 році керівника також було обрано директором банку Sonali в Бангладеш.
Однак FCA в останній заяві стверджує, що Продхан більше не працює
Бангладеш.
Фінансова поведінка Сполученого Королівства
Влада (FCA) публічно засудила Мохаммада Продхана, колишнього начальника
Виконавчий директор Sonali Bank UK (SBUK), за те, що він не встановив
і підтримувати ефективні системи боротьби з відмиванням грошей (AML) і засоби контролю в банку.
Регулятор фінансових ринків, який оштрафував Продхана на 76,400 XNUMX фунтів стерлінгів
2018, тепер вирішує кілька не схвалювати
колишнього генерального директора внаслідок «виняткових обставин у цій справі».
Ці ситуації включають «повернення пана Продхана до
Бангладеш і більше не має доходу чи активів у Великобританії; той факт, що він ні
довше працюють у Бангладеш; постійні особисті умови, які обмежують його
можливість подорожувати до Великобританії для участі у Верховному трибуналі; і тривалість часу
з моменту його неналежної поведінки, на яку вплинули затримки через Covid
судовий процес», FCA пояснюється в заяві випущений on
У п'ятницю.
Крім того, зазначив фінансовий наглядовий орган
Управління пруденційного регулювання Банку Англії скасувало банк
авторизація. Зазначається, що установа також була перейменована на Sonali Bangladesh (UK) Limited.
SBUK було засновано в 2001 році для обслуговування
Громада Бангладеш у Великобританії. Банк є продуктом a
партнерство між урядом Бангладеш і Sonali Bank, державним банком
комерційний банк у Бангладеш.
Злочин Продхана
У 2018 році FCA оштрафував Продхана за
невиконання своїх обов’язків ПВК у СБУК, що призвело до «системного
збої в системах протидії відмиванню коштів SBUK і контролі в усьому бізнесі». однак,
генеральний директор передав справу до верхнього трибуналу, вищого апеляційного суду Великобританії,
де розгляд справи затягнувся.
«У той час як фінансовий штраф був доречним
в даному випадку тривала судова тяганина для стягнення стягнення, що навряд чи буде
сплачено проти особи, яка, можливо, не зможе поїхати до Великобританії для пояснення
особисто звертатися до Вищого трибуналу не є ані практичним, ані справедливим», – зазначив Марк Стюард, виконавчий директор із правоохоронних органів та ринку.
Нагляд у FCA. "У цих
У виняткових випадках громадський осуд є відповідним рішенням
випадку», – додав Стюард.
Тим часом у 2016 р. Бангладеш призначений
Прадхан як керуючий директор Rupali
Банк, державний комерційний банк. У 2019 році керівника також було обрано директором банку Sonali в Бангладеш.
Однак FCA в останній заяві стверджує, що Продхан більше не працює
Бангладеш.
- AML
- мураха фінансовий
- blockchain
- блокчейн конференція фінтех
- дзвінок фінтех
- coinbase
- coingenius
- крипто конференція фінтех
- FCA
- П'ята Директива про боротьбу з відмиванням грошей
- Фінанси Магнати
- FinTech
- додаток fintech
- фінтех-інновації
- OpenSea
- PayPal
- paytech
- оплата
- plato
- платон ai
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- platogaming
- розорплата
- Revolut
- Пульсація
- СБУК
- Sonali Bank UK
- квадратний фінтех
- полоса
- Tencent Fintech
- Управління фінансового контролю (FCA)
- ксеро
- зефірнет
