Міністерство фінансів Індії зареєструвало 28 криптовалютних компаній

• 28 криптовалютних компаній в Індії реєструються в Національному агентстві з боротьби з відмиванням грошей

<!–

->

Новина приходить як підтверджений Панкадж Чаудхарі, державний міністр фінансів, у парламентській промові.

Цей крок також слідує за березневим мандатом Міністерства фінансів Індії, який вимагає від криптовалютних фірм узгоджуватись з Підрозділом фінансової розвідки, організацією, яка відіграє ключову роль у боротьбі з відмиванням грошей. 

Див також: Coinbase прагне розширити базу своїх співробітників за рахунок індійських робітників

Директива зобов’язує ці підприємства дотримуватись Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA), що вимагає суворих процесів перевірки, таких як протоколи «Знай свого клієнта».

Великий розвиток як Crypto в парламенті:

Запитання: було зроблено запит на надання списку суб’єктів звітності в Індії🇮🇳 (криптокомпанії), які займаються VDA (крипто).

Відповідь: Нижче наведено список суб’єктів звітності, які працюють у VDA👇 pic.twitter.com/Ej2dqjzgJk

— Кашіф Раза (@simplykashif) 4 Грудня, 2023

Примітним аспектом відповіді міністерства є розширення цих вказівок на офшорні криптобіржі, які обслуговують індійський ринок, підкреслюючи, що недотримання вимог призведе до дій згідно з PMLA.

Незважаючи на реєстрацію таких відомих бірж, як CoinDCX, WazirX і CoinSwitch, жодна з 28 зареєстрованих організацій не є офшорною.