Управління з контролю за дотриманням закону (ED) Індії розморозило рахунки фінансових установ, які змінюють криптовалюту Wazirx, повідомляє корпорація. Рахунки були заморожені в рамках розслідування федеральної компанії щодо 16 фінтех-корпорацій і миттєвих іпотечних програм.
Wazirx каже, що його банківські рахунки зараз розморожено
Зміни криптовалюти в Індії Wazirx згадав у понеділок, що Управління з контролю за дотриманням законодавства (ED), компанія федерального уряду Індії, яка займається забезпеченням дотримання законодавства та фінансовою розвідкою, розморозила рахунки своїх фінансових установ.
Корпорація визначила, що ED розслідує 16 фінтех-корпорацій і миттєві іпотечні програми. У той час як наголошується, що Wazirx «не має зв’язку з будь-якими ймовірними обвинуваченими фінтех-компаніями та додатками для миттєвих позик, які, як видається, є предметом розслідування ED», зміна криптовалюти визнає, що деякі з цих корпорацій «використовували платформу Wazirx». »
Індійська криптопереробка стверджувала, що вона «співпрацює зі слідчими, надаючи їм усі необхідні деталі, інформацію та документи передбачуваних обвинувачених компаній», які використовували її платформу.
«Завдяки активній співпраці Wazirx і активним перевіркам на боротьбу з відмиванням грошей (AML), які призвели до блокування підозрілих облікових записів, ED розморозив банківські рахунки Wazirx», — деталізується зміна криптовалюти, уточнюючи:
Тепер Wazirx може здійснювати свої банківські операції як звичайні.
ED повідомив, що на початку серпня він заморозив власність фінансової установи Wazirx. Компанія визначила, що ця заява є частиною її розслідування щодо відмивання готівки небанківськими монетарними корпораціями (NBFC) та їхніми фінтех-компаньйонами за «хижацьку практику кредитування» в порушення вказівок Резервного банку Індії (RBI).
Wazirx додатково уточнив у понеділок, що поглиблене внутрішнє розслідування показало:
Багато клієнтів, чиї дані шукала ED, уже були визнані підозрілими всередині Wazirx і були заблоковані в 2020-2021 роках.
Слідом за Wazirx ED заморозив криптовалюту та ціну власності фінансових установ на 46 мільйонів доларів Vauld, криптоплатформи, яку підтримує Пітер Тіль. У серпні компанія шукала криптовалюту Coinswitch Kuber. Тим не менш, генеральний директор зміни зазначив, що це не пов'язано з розслідуваннями відмивання готівки.
Що ви вважаєте ED, що розморожує рахунки фінансових установ криптовалюти Wazirx? Розкажіть нам у розділі відгуків нижче.
Кевін Хелмс
Автор зображення: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Відмова від відповідальності: цей текст призначений виключно для інформаційних функцій. Це не пряма пропозиція чи прохання про покупку чи рекламу, а також пропозиція чи схвалення будь-яких товарів, постачальників чи корпорацій. Bitcoin.com не надає рекомендацій щодо фінансування, оподаткування, авторизації чи бухгалтерського обліку. Ані компанія, ані автор не несуть відповідальності, безпосередньо чи непрямо, за будь-яку шкоду чи збитки, спричинені або ймовірно спричинені використанням чи залежністю від будь-якого матеріалу, предметів або постачальників, про які йдеться в цій статті, або у зв’язку з ними.
Екстра модні новини
У випадку, якщо ви його пропустили
#Влада #Індія #Розморозити #Wazirxs #Банківські #рахунки #Крипто #Обмін #Обмінники #Біткойн #Новини
