Офіс Nexo в Болгарії обшукали за підозрою у відмиванні грошей і податкових злочинах

Офіс Nexo в Софії, столиці Болгарії, був обшуканий місцевою поліцією за підозрою у відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків.

В операції беруть участь понад 300 поліцейських, прокурорів і співробітників національної безпеки, заявила Сійка Мілева, речниця головного прокурора Болгарії. сказав в заяві.

За словами Мілевої, болгарська влада розслідує, чи скоїла Nexo відмивання грошей і податкові злочини, а також інші злочини, пов'язані з неліцензованою банківською діяльністю.

«У столиці тривають активні слідчі дії щодо знешкодження протиправної злочинної діяльності криптобанку Nexo», сказала Мілєва.

Nexo відома тим, що пропонує вкладникам дохідність до 15%. Такі криптокредитори, як Celsius, Voyager Digital, Hodlnaut та інші, також були відомі тим, що заманювали інвесторів прибутковістю від 10% до 20%. Всі вони збанкрутували або закрилися.

Деякі незалежні дослідження показують, що Nexo навіть змусила своїх співробітників та їхніх родичів підписатися на програму кредитування, щоб продовжувати свій бізнес. Ці повідомлення не підтверджені.

Але Nexo заперечує всі звинувачення, висунуті болгарською владою. Співзасновник і керуючий партнер Nexo Антоні Тренчев заявив, що звинувачення є «абсурдними».

«Ці звинувачення абсурдні — ми є однією з найсуворіших організацій щодо KYC/AML», — сказав він.

Nexo також як компанія випущений заява після повідомлень про поліцейський рейд. Кредитор повідомив у Твіттері, що через поточне середовище в криптоіндустрії регулятори прийняли підхід «спочатку удар, потім запитання».

«На жаль, у зв’язку з нещодавніми регулятивними репресіями щодо крипто, деякі регулятори нещодавно прийняли підхід «спершу удар, а потім задайте питання». У корумпованих країнах це межує з рекетом, але й це пройде», – заявили в компанії.

Nexo також повідомила, що, хоча його операції AML і KYC автоматизовані, кредитор має понад 30 співробітників, які працюють над забезпеченням відповідності. За словами компанії, зловмисники, які хочуть використовувати криптовалюту для відмивання грошей або інших тіньових дій, стикаються з більшою ретельністю та прозорістю, ніж у традиційних фінансах. 

«Криптографія насправді жахлива для незаконних цілей — наприклад, використовуючи Chainalysis, ми знаємо історію активу під час його депонування та добре розуміємо адресу, на яку він виводиться. Це складніше з fiat і вимагає інших методів», – сказав Nexo.

Однак компанія не відповіла на жодні звинувачення, висунуті болгарською владою.

«Ми завжди співпрацюємо з відповідними органами влади та регуляторами, і ми сподіваємося, що у нас будуть цікаві новини в найближчі тижні», — завершив Nexo свою тему у Twitter.

Nexo є одним із останніх великих криптокредиторів. Навіть якщо він не впаде, можна з упевненістю сказати, що експеримент із криптокредитування провалився. Що стосується користувачів Nexo, їм варто подумати про вилучення своїх активів з Nexo про всяк випадок.