OFAC оновлює свій список спеціально призначених громадян

OFAC оновлює свій список спеціально призначених громадян

1 лютого 2023 року Управління США з контролю за іноземними активами (OFAC) оновило свій список спеціально призначених громадян (SDN), додавши певні Ethereum і BitcoinТермін «Bitcoin» може стосуватися або мережі Bitcoin,... більше адреси разом із кількома фізичними та юридичними особами.

OFAC, яке входить до складу Міністерства фінансів США, керує економічними та торговельними санкціями та забезпечує їх виконання на основі зовнішньої політики США та цілей національної безпеки проти іноземних держав і режимів, терористів, міжнародних наркоторговців, осіб, які займаються діяльністю, пов’язаною з розповсюдженням зброю масового знищення та інші загрози національній безпеці, зовнішній політиці чи економіці Сполучених Штатів. OFAC керує різними програмами санкцій, починаючи від комплексних і закінчуючи вибірковими, і може бути націленим на конкретні юрисдикції, окремих осіб, компанії та уряди.

Що це значить?
Простими словами, це означає, що американські особи, організації та компанії повинні негайно припинити операції з цими адресами та пов’язаними організаціями/фізичними особами, зазначеними в Списку SDN, або будь-якою пов’язаною власністю/інтересами, якими володіють понад 50% цих зареєстрованих організацій, і повинні блокБлоки містять пакети дійсних транзакцій, які хешуються… більше blockchainБлокчейн — це спільна цифрова книга, або постійно зростаюча… більше адреси

Чому це важливо?
Це був активний рік для доповнень SDN, пов’язаних із віртуальними активами та діяльністю, пов’язаною з віртуальними активами. Якщо будь-які американські особи, організації чи підприємства будь-яким чином вступатимуть у бізнес із цими сторонами чи адресами, на які поширюються санкції, вони ризикуватимуть бути піддані примусовому виконанню, що потенційно призведе до цивільних та кримінальнийЗлочинець - це особа або група, яка була засуджена... більше штрафні санкції. Якщо будь-яке майно чи інтереси цих юридичних осіб, включених до переліку, перебувають під контролем на момент або після включення до переліку США чи американської особи, про це необхідно повідомити OFAC.

Чим можуть допомогти інструменти аналізу блокчейну?
CipherTrace Inspector™ і подібні інструменти аналізу блокчейну дозволяють фінансовим розслідувачам і аналітикам візуально відстежувати транзакції в блокчейні, щоб слідкувати за криптовалютами, спостерігати криптовалютаКриптовалюта (або криптовалюта) - це цифровий актив ... більше загрози та виявлення ризикованої чи незаконної діяльності. Якщо буде встановлено, що ан адресаАдреса — це криптографічний ключ, який «володіє» біткойнами. Цей… більше було додано до санкційного списку OFAC, це віднесено до аналітичних інструментів блокчейну. Крім того, якщо буде встановлено, що фізична або юридична особа, на яку поширюються санкції, контролює a кошелекПристрій, фізичний носій, програма чи послуга, єдине призначення яких… більше, це можна віднести до інструментів аналізу блокчейну. В обох випадках користувачі зможуть відстежувати діяльність до/з/через санкційні адреси, надаючи видимість коштів, які традиційні валюти можуть не запропонувати OFAC або інші агентства.

Source: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20230201

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
• джерело: https://ciphertrace.com/ofac-updates-its-specially-designated-nationals-list/