2022: п’ять найкращих нормативних актів і штрафів
Вихідний вузол: 1778050
Часова мітка: Грудень 26, 2022
Боротьба з відмиванням грошей/БОД
Що таке FinTech? подкаст | Ув'язнені модні фрази третього сезону
Вихідний вузол: 1775101
Часова мітка: Грудень 20, 2022
GCC Fintech Now Money використовує ThetaRay для рішення AML Sonar
Вихідний вузол: 1772551
Часова мітка: Грудень 15, 2022
Сантандер Великобританія оштрафований FCA на 107.7 млн фунтів стерлінгів за збої в боротьбі з відмиванням коштів
Вихідний вузол: 1769372
Часова мітка: Грудень 9, 2022
Fintechs Canada запускає компанію, щоб стимулювати інновації у фінансово-технологічному секторі країни
Вихідний вузол: 1766542
Часова мітка: Листопад 30, 2022
Відео: Socure у Money20/20 США – Боротьба з шахрайством із штучною ідентифікацією
Вихідний вузол: 1763972
Часова мітка: Листопад 29, 2022
ClearBank використовує ThetaRay для хмарного рішення Sonar AML
Вихідний вузол: 1765535
Часова мітка: Листопад 29, 2022
Ісландський Arion Bank використовує Lucinity, щоб посилити захист проти відмивання коштів
Вихідний вузол: 1758586
Часова мітка: Листопад 16, 2022
Розширена серія B на суму 70 мільйонів доларів США
Вихідний вузол: 1752977
Часова мітка: Листопад 10, 2022
DFSA запроваджує новий «режим криптотокенів» для посилення регулювання цифрових активів
Вихідний вузол: 1742971
Часова мітка: Листопад 3, 2022
Дослідження: блокувальники технологій 2022 – скорочення витрат на дотримання вимог AML
Вихідний вузол: 1733611
Часова мітка: Листопад 2, 2022
Цифровий претендент Bunq виграв «визначну» справу проти голландського Центрального банку
Вихідний вузол: 1725506
Часова мітка: Жовтень 18, 2022
FinTech Futures: 30 найкращих новин тижня – 2022 вересня XNUMX р
Вихідний вузол: 1709228
Часова мітка: Вересень 30, 2022
Revolut може запропонувати послуги криптоактивів після реєстрації FCA AML
Вихідний вузол: 1704316
Часова мітка: Вересень 29, 2022
Як фінансові послуги йдуть по стопах Amazon із цифровою ідентифікацією
Вихідний вузол: 1691389
Часова мітка: Вересень 25, 2022
Copper.co залучає Fenergo для AML і рішення для управління життєвим циклом клієнтів
Вихідний вузол: 1676855
Часова мітка: Вересень 22, 2022
Запобігання шахрайству та відповідність фінтех-технологіям Sardine отримує 51.5 мільйона доларів Серії B
Вихідний вузол: 1679307
Часова мітка: Вересень 20, 2022
Нігерійська фінтех-компанія Arca використовує ThetaRay для рішення AML на базі ШІ
Вихідний вузол: 1656250
Часова мітка: Вересень 8, 2022
VerifyVASP залучає фінансування серії A на суму 100 мільйонів доларів США під керівництвом FTX Ventures
Вихідний вузол: 1656237
Часова мітка: Вересень 8, 2022
St James's Place використовує AML regtech Napier для перевірки клієнтів
Вихідний вузол: 1653506
Часова мітка: Вересень 6, 2022