امریکی محکمہ انصاف نے کرپٹو ایکسچینج بٹزلاٹو کو بند کر دیا، سی ای او گرفتار

امریکی محکمہ انصاف (DOJ) نے FBI کی جانب سے ایکسچینج کے مالک اناتولی لیگکوڈیموف کی گرفتاری کے ساتھ ساتھ بٹزلاٹو کریپٹو کرنسی ایکسچینج کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ 18 جنوری کو میزبانی کی گئی لائیو سٹریم میں، قانون نافذ کرنے والے بیورو کے نمائندوں نے انکشاف کیا کہ ہانگ کانگ میں مقیم ایکسچینج مبینہ طور پر ایک بڑے غیر قانونی کرپٹو کرنسی نیٹ ورک کا حصہ تھا جسے پابندیوں کو روکنے، منی لانڈر کرنے اور جرائم کو چھپانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ 

"Legkodymov نے Bitzlato کو ایک ہائی ٹیک مالیاتی مرکز کے طور پر چلایا جو، ان کے اپنے الفاظ میں، 'معروف بدمعاشوں' کو پورا کرتا ہے،" DOJ بیان پڑھتا ہے "Bitzlato امریکی قانون کے ذریعہ درکار حفاظتی اقدامات کو نافذ کرنے میں ناکام رہا - ایسے تحفظات جو حکام کو مالی جرائم کا پتہ لگانے اور تفتیش کرنے کے قابل بناتے ہیں۔"

لائیو سٹریم میں، حکام نے خبردار کیا کہ مجرمانہ اداکار، چاہے ان کا مقام یا رہائش کچھ بھی ہو، امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جواب دینا چاہیے۔ "چاہے آپ چین یا یورپ سے ہمارے قوانین کو توڑیں یا کسی اشنکٹبندیی جزیرے سے ہمارے مالیاتی نظام کا غلط استعمال کریں — آپ ریاستہائے متحدہ کی عدالت میں اپنے جرائم کا جواب دینے کی توقع کر سکتے ہیں،" DOJ کا دعویٰ ہے، ممکنہ حوالے سے۔ FTX کا مقابلہ کیا۔ بہاماس کا مرکز۔

درحقیقت، بٹزلاٹو کے حوالے سے اعلان قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ریگولیٹرز کی جانب سے جانچ میں اضافے کے وقت سامنے آیا ہے۔ Gemini اور Genesis دونوں رہے ہیں۔ SEC کی طرف سے چارج کیا جاتا ہے صرف پچھلے ہفتے میں، مذکورہ ایف ٹی ایکس کے ساتھ ساتھ اور تمام بوجھ عائد کیا ان کے خلاف ملوث

DOJ کا الزام ہے کہ بٹزلاٹو نے 700-2018 کے دوران غیر قانونی فنڈز کے لین دین میں $2022 ملین سے زیادہ کی سہولت فراہم کی، لیکن لائیو سٹریم کے وقت، Bitzlatos' ٹیگ والے بٹوے صرف تھے۔ ان پر $11,000، $6 ملین کی چوٹی کے مقابلے میں۔ اپنے عروج پر بھی، اس ایونٹ میں شامل رقم کا حجم حالیہ تباہی کے مقابلے میں معمولی ہے۔ تین تیر دارالحکومت اور دیگر متعلقہ ادارے، جن پر بہت سے لوگوں نے اپنے طور پر گھپلے ہونے کا الزام لگایا ہے۔ حجم میں یہ تفاوت ممکنہ طور پر ان لوگوں کو مایوس کر سکتا ہے جو صنعت میں مناسب قانون کے نفاذ کے خواہاں ہیں۔

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹو بلاک چین۔ Web3 Metaverse Intelligence. علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://bitcoinmagazine.com/legal/doj-shuts-down-bitzlato-crypto-exchange