بائننس آن ٹرائل: نائجیریا کے پراسیکیوٹرز نے مجرمانہ مقدمے میں ایکسچینج اور ایگزیکٹوز کو یکساں نشانہ بنایا - بے چین

Binance Holdings Ltd اور دو ایگزیکٹوز، Tigran Gambaryan اور Nadeem Anjarwalla کو جمعرات کو ابوجا، نائیجیریا میں وفاقی ہائی کورٹ میں منی لانڈرنگ اور ٹیکس چوری سے متعلق الزامات پر پیش کیا جانا تھا۔ تاہم، کیس میں طریقہ کار کے مسائل نے عدالت کو 19 اپریل تک پیشی میں تاخیر کرنے پر اکسایا ہے۔

کرنسی کے ڈرامائی بحران کے خلاف، دنیا کے سب سے بڑے کرپٹو ایکسچینج کے خلاف ملک کے نفاذ کے اقدامات نے بین الاقوامی توجہ مبذول کرائی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ خود بائننس پر بھی انہی بنیادوں پر کیس میں الزام عائد کیا گیا ہے جیسا کہ دونوں ایگزیکٹیو، اس حد تک سوال اٹھاتے ہیں کہ انہیں اپنے آجر کے خلاف الزامات کے لیے ذاتی طور پر کس حد تک ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔

گمباریان اور انجروالا کو نائجیریا کے حکام نے فروری میں گرفتار کیا تھا اور انہیں کئی ہفتوں تک بغیر کسی الزام کے حراست میں رکھا گیا تھا۔ 28 مارچ کو، نائیجیریا کے اکنامک اینڈ فنانشل کرائمز کمیشن (EFCC) نے افراد اور کمپنی دونوں پر 35.4 ملین ڈالر تک کی منی لانڈرنگ اور ضروری لائسنسنگ کے بغیر خصوصی مالیاتی کاروبار چلانے کے الزامات لگائے۔ بعد میں بتایا گیا کہ فیڈرل ان لینڈ ریونیو سروس (ایف آئی آر ایس) نے 25 مارچ کو ٹیکس چوری سے متعلق الگ الگ الزامات دائر کیے تھے۔

مزید پڑھیں: Binance کے بانی CZ کی مجرمانہ سزا کی تاریخ اپریل تک ملتوی کر دی گئی: رپورٹ

Gabaryan، فی الحال حراست میں، عدالت میں پیش ہونے کی توقع ہے؛ انجروالا، تاہم، 22 مارچ کو فرار ہوگیا تھا اور اسے غیر حاضری میں پیش کیا جائے گا۔ نائجیریا کے حکام ہیں۔ مبینہ طور پر ان کی حوالگی کے حوالے سے انٹرپول سے بات چیت کر رہے ہیں۔ تاہم، انٹرپول کے ایک بیان کے مطابق، بین الاقوامی پولیس تنظیم " حوالگی کے عمل میں شامل نہیں ہے۔"

منی لانڈرنگ، ٹیکس چوری، اور کرنسی کا بحران

ملزمان کو جمعرات کو پیش کیا جانا تھا۔ پانچ شمار منی لانڈرنگ سے متعلق ان الزامات میں درست لائسنس کے بغیر خصوصی کاروبار کرنا، درست لائسنس کے بغیر دوسرے مالیاتی اداروں کے کاروبار میں ملوث ہونا، اور غیر قانونی سرگرمیوں سے حاصل ہونے والی آمدنی کے اصل کو چھپانے کی سازش شامل ہے۔

تاہم، Gambaryan کا دفاع کامیابی سے بحث کی کہ اس کے مؤکل کو تحویل میں کاغذات مناسب طریقے سے پیش نہیں کیے گئے تھے، اور اس وجہ سے وہ اپنے خلاف الزامات کو مناسب طور پر نہیں سمجھتے تھے۔ اس طرح، گمبارین کو آج باضابطہ طور پر عدالت میں پیش کیا گیا، اس کی پیشی 19 اپریل تک ملتوی کرنے کے ساتھ۔ دفاع نے یہ بھی کامیابی کے ساتھ دلیل دی کہ اس کے آجر، بائننس ہولڈنگز لمیٹڈ کی یا تو مناسب طریقے سے خدمت نہیں کی گئی تھی، اور نہ ہی ندیم انجر والا، جو مارچ میں حراست سے فرار ہو گیا تھا اور بڑے پیمانے پر رہتا ہے. یوں یہ گرفتاریاں بھی ملتوی کر دی گئی ہیں۔

ایک بیان بدھ کے روز، بائننس نے کہا کہ کمپنی کے تعمیل کے فریم ورک کو بہتر بنانے میں اس کے اہم کردار کے باوجود، بائننس کے اندر فیصلہ سازی کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے کمپنی کے فیصلوں کے لیے اسے جوابدہ نہیں ٹھہرایا جانا چاہیے۔

"Binance احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہے کہ Tigran Gambaryan، جن کے پاس کمپنی میں فیصلہ سازی کی کوئی طاقت نہیں ہے، کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاتا ہے جب کہ Binance اور نائجیریا کے سرکاری حکام کے درمیان موجودہ بات چیت جاری ہے،" Binance نے لکھا۔

کرپٹو ایکسچینج نے قانون کے نفاذ اور ریگولیٹری تعمیل میں گیمبارین کے کیریئر کے پس منظر پر بھی زور دیا، تحریر، 

2021 میں Tigran کی خدمات حاصل کی گئی تھیں تاکہ Binance کی تعمیل کے ماضی کے مسائل کو حل کرنے میں مدد کی جا سکے۔ بائنانس کی فنانشل کرائم کمپلائنس (ایف سی سی) ٹیم کے سربراہ کے طور پر، وہ پالیسیاں تیار کرنے اور تعمیل کی صلاحیتیں بنانے کے لیے بائنانس کے ایک مضبوط وکیل رہے ہیں جو صنعت کے نئے معیارات مرتب کرتے ہیں… جبکہ اس نے امریکی حکومت کی سرکاری ملازمت چھوڑ دی ہے، وہ پوری طرح پرعزم رہے ہیں۔ تب سے قانون نافذ کرنے والے افسر کے کردار پر، اچھی حکمرانی اور شفاف ریگولیٹری مالیاتی طریقوں کے عالمی وکیل کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ 

مزید پڑھیں: بائننس US DOJ مجرمانہ تفتیش کو حل کرنے کے لیے $4.3B جرمانہ ادا کرے گا۔ چانگپینگ ژاؤ نے استعفیٰ دے دیا، منی لانڈرنگ کے الزامات کا اعتراف کیا

گمباریان نے اپنی گرفتاری پر ردعمل ظاہر کیا ہے۔ سوئنگ نائیجیریا کے حکام ملک کے آئین کے تحت بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر۔ وہ بائننس سے متعلق کسی بھی تحقیقات کے سلسلے میں اسے حراست میں لینے کے خلاف مستقل حکم امتناعی کا مطالبہ کر رہا ہے اور عدالت سے درخواست کی ہے کہ وہ حکام کو باضابطہ عوامی معافی مانگنے کا حکم دے۔

نہ ہی بائننس اور نہ ہی نائجیریا کے EFCC نے فوری طور پر اس کہانی پر تبصرہ کرنے کے لئے Unchained کی درخواستوں کا جواب دیا۔

سیاسی الجھنیں۔

یہ کیس کرپٹو کرنسی آپریشنز پر نائیجیریا کے جارحانہ ریگولیٹری موقف کے پس منظر میں ترتیب دیا گیا ہے، جو قومی مالیاتی استحکام اور ریگولیٹری تعمیل پر ان پلیٹ فارمز کے اثرات پر وسیع تر خدشات کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ ایک شدید کرنسی کے بحران کے خلاف بھی ترتیب دیا گیا ہے۔ پالیسی اصلاحات کا سلسلہجس میں اس کی کرنسی، نائرا کی ریڈیکل ری ڈیزائن — اور ری ڈیزائن پر پیچھے ہٹنا بھی شامل ہے۔

اکتوبر 2022 میں، نائجیریا کے مرکزی بینک نے اعلیٰ مالیت کے نوٹوں کو نمایاں کرنے کے لیے نائرا کو دوبارہ ڈیزائن کیا اور لوگوں کو نئے مالیت کے پرانے نوٹوں کو تبدیل کرنے کے لیے ایک محدود، تین ماہ کی ونڈو فراہم کی۔ یہ فیصلہ انتہائی غیر مقبول تھا اور اس نے کرنسی پر اعتماد کو ختم کر دیا، یہ بحران مئی 2023 کے بعد سے مزید بگڑ گیا ہے، جب نئے منتخب صدر بولا احمد ٹینوبو، جو کہ دوبارہ ڈیزائن کے ناقد ہیں، نے اسے اچانک پلٹ دیا۔ 

چونکہ نائیجیریا میں کرنسی کی قدر میں کمی پہلے سے ہی ایک سیاسی طور پر چارج شدہ مسئلہ ہے، اس لیے کچھ سیاست دانوں نے کرنسی کی قدر میں کمی میں کردار ادا کرنے پر بائنانس پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دی ہیں۔ فروری میں، صدارتی مشیر Bayo Onanuga نے X پر تشویش کا اظہار کیا کہ Binance جیسے پلیٹ فارمز پر کرپٹو کرنسی سے چلنے والی فاریکس ٹریڈنگ نے ملک کی کرنسی کے لیے ایک وجودی خطرہ لاحق کر دیا۔ 

طویل عرصہ میں پوسٹ, Onanuga نے دعویٰ کیا کہ موجودہ انتظامیہ کے مخالفین سمیت کچھ تاجر، Binance پر USD- denominated stablecoins کے خلاف Naira کی آزادانہ تجارت کرنے کی صلاحیت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، غیر ریگولیٹڈ فاریکس ٹریڈنگ کے خلاف سخت پابندیوں کو روک رہے ہیں۔ انہوں نے کرنسی مارکیٹوں میں مؤثر طریقے سے مشغول ہونے کی ایکسچینج کی صلاحیت پر بھی تنقید کی، اس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہ دنیا کی چند امیر ترین منڈیوں میں اس کا استعمال محدود یا ممنوع ہے۔

اس نے لکھا:

بائننس جو نائیجیریا کے لیے صریحاً شرح مبادلہ ترتیب دے رہا ہے، [سنٹرل بینک آف نائجیریا] کے کردار کو ہائی جیک کر رہا ہے، ایک کریپٹو کرنسی ٹریڈنگ پلیٹ فارم ہے، اور متعدد دائرہ اختیار، جیسے کہ US، سنگاپور، کینیڈا اور UK سے رسائی کی حدود کا شکار ہے۔ , بہت سے ممالک میں ریگولیٹری شو ڈاون کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کرنسی مارکیٹ میں خلل ڈالنے کی وجہ سے، نائرا کی قیمت کا تعین کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، نہ کہ اس کے کرپٹو ایکسچینج پلیٹ فارم پر۔

نائرا-ڈالر میں ہیرا پھیری کرنے والے

میں نے منگل کی رات ایک بھائی برنارڈ کی ایک X پوسٹ پر اتفاق کیا۔ @ میکیل سی برنارڈ جس نے EFCC، NSA آن فائنانس کے حکم کے خلاف آواز اٹھائی جو کہ نائرا کے مساوی USD ٹوکن فروخت کرنے والے تاجروں پر ایک حد مقرر کرے۔

انہوں نے انکشاف کیا کہ ٹوکن بیچنے والے… pic.twitter.com/c9YBjawJMz

— Bayo Onanuga (@aonanuga1956) 21 فروری 2024

مارچ 2024 میں نائجیریا کی ایک عدالت حکم دیا نائجیریا کے ہزاروں صارفین کے ڈیٹا کے ساتھ EFCC فراہم کرنے کے لیے بائننس۔ اپنی درخواست میں، EFCC نے لکھا کہ اس نے "ایسے صارفین کو بے نقاب کیا ہے جو قیمت کی دریافت، تصدیق اور مارکیٹ میں ہیرا پھیری کے لیے پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں زبردست بگاڑ پیدا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں نائرا دیگر کرنسیوں کے مقابلے میں اپنی قدر کھو بیٹھی ہے۔" 

اپ ڈیٹ (4 اپریل 2024 9:27 am ET): اس مضمون کو اس بات کی عکاسی کرنے کے لیے اپ ڈیٹ کیا گیا تھا کہ 4 اپریل 2024 سے 19 اپریل تک گرفتاریاں ملتوی کر دی گئی تھیں۔ اسے انٹرپول کے تبصرے کی عکاسی کرنے کے لیے بھی اپ ڈیٹ کیا گیا ہے۔