امریکی حکومت کے لیے ایک بڑی فتح میں، cryptocurrency exchange Binance نے بینک سیکریسی ایکٹ (BSA) کی خلاف ورزی کرنے اور ایک مالیاتی ادارے کو BSA کی خلاف ورزی کرنے کا جرم قبول کیا ہے۔ کمپنی $4.3 بلین جرمانہ ادا کرے گی، جو کسی کارپوریٹ مدعا علیہ سے حاصل کیے گئے اب تک کے سب سے بڑے جرمانے میں سے ہے۔
بائننس کے خلاف الزامات کمپنی کے کاروباری طریقوں پر برسوں سے جاری تحقیقات سے جڑے ہیں۔ محکمہ انصاف نے الزام لگایا ہے کہ بائننس مناسب اینٹی منی لانڈرنگ (AML) کنٹرولز کو نافذ کرنے میں ناکام رہا، جس کی وجہ سے مجرموں کو اس تبادلے کو منی لانڈرنگ اور پابندیوں سے بچنے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت ملی۔
BSA کی خلاف ورزیوں کے علاوہ، Binance پر بغیر لائسنس کے پیسے کی ترسیل کا کاروبار چلانے کا بھی الزام ہے۔ یہ الزام اس حقیقت سے پیدا ہوتا ہے کہ بائننس نے امریکی صارفین کو پہلے مالیاتی جرائم کے نفاذ کے نیٹ ورک (FinCEN) کے ساتھ رجسٹر کیے بغیر کریپٹو کرنسی کی تجارت کرنے کی اجازت دی۔
4.3 بلین ڈالر کا جرمانہ بائننس کے لیے ایک اہم دھچکا ہے، جو دنیا کے سب سے بڑے کرپٹو کرنسی ایکسچینجز میں سے ایک ہے۔ جرمانہ اس بات کی علامت بھی ہے کہ امریکی حکومت کرپٹو کرنسی کے جرائم پر سخت موقف اپنا رہی ہے۔
بائننس کیس کرپٹو کرنسی انڈسٹری کے لیے ایک ویک اپ کال ہے۔ اس کیس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی حکومت قانون کی تعمیل نہ کرنے والی کرپٹو کرنسی کمپنیوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ مستقبل میں cryptocurrency صنعت کے ضابطے میں اضافہ کا باعث بن سکتا ہے۔
یہ ایک ترقی پذیر کہانی ہے۔
ذرائع کے مطابق: Coindesk, بننس
یہ مضمون BitPinas میں شائع ہوا ہے: بائننس نے یو ایس بینک سیکریسی ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے کا جرم قبول کیا اور $4.3 بلین جرمانہ ادا کیا، سی زیڈ نے سی ای او کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا
ڈس کلیمر:
- کسی بھی کریپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے، یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی مستعدی سے کام لیں اور کوئی بھی مالیاتی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی مخصوص پوزیشن کے بارے میں مناسب پیشہ ورانہ مشورہ لیں۔
- BitPinas کے لیے مواد فراہم کرتا ہے۔ صرف معلوماتی مقاصد اور سرمایہ کاری کے مشورے کی تشکیل نہیں کرتے۔ آپ کے اعمال صرف آپ کی اپنی ذمہ داری ہیں۔ یہ ویب سائٹ آپ کو ہونے والے کسی بھی نقصان کے لیے ذمہ دار نہیں ہے، اور نہ ہی یہ آپ کے فوائد کے لیے انتساب کا دعوی کرے گی۔
- SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
- پلیٹو ڈیٹا ڈاٹ نیٹ ورک ورٹیکل جنریٹو اے آئی۔ اپنے آپ کو بااختیار بنائیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹو ای ایس جی۔ کاربن، کلین ٹیک، توانائی ، ماحولیات، شمسی، ویسٹ مینجمنٹ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹو ہیلتھ۔ بائیوٹیک اینڈ کلینیکل ٹرائلز انٹیلی جنس۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- ماخذ: https://bitpinas.com/regulation/binance-pleads-guilty/
- : ہے
- : ہے
- : نہیں
- a
- ہمارے بارے میں
- ایکٹ
- عمل
- اعمال
- اس کے علاوہ
- مشورہ
- کے خلاف
- کی اجازت
- بھی
- AML
- کے درمیان
- an
- اور
- رقم کی غیرقانونی ترسیل کے مخالف
- کوئی بھی
- مناسب
- کیا
- مضمون
- AS
- بینک
- بینک سیکریسی ایکٹ
- اس سے پہلے
- ارب
- بائنس
- بٹ پینس
- اڑا
- BSA
- کاروبار
- کاروباری طریقوں
- فون
- لے جانے کے
- کیس
- باعث
- سی ای او
- چارج
- الزام عائد کیا
- بوجھ
- کا دعوی
- Coindesk
- کمپنیاں
- کمپنی کے
- کمپنی کی
- عمل
- قیام
- مواد
- کنٹرول
- کارپوریٹ
- سکتا ہے
- جرم
- جرم
- مجرم
- cryptocurrency
- کریپٹوکرنسی ایکسچینج
- کریپٹوکرنسی تبادلے
- کرپٹو کرنسی کی صنعت
- گاہکوں
- CZ
- فیصلے
- شعبہ
- ترقی
- محتاج
- do
- کرتا
- نیچے
- دو
- نافذ کرنے والے
- ضروری
- فرار
- کبھی نہیں
- ایکسچینج
- تبادلے
- حقیقت یہ ہے
- ناکام
- مالی
- مالی جرائم
- مالی جرائم نافذ کرنے والا نیٹ ورک
- مالیاتی ادارے
- FinCen
- آخر
- پہلا
- کے لئے
- سے
- مستقبل
- فوائد
- حکومت
- مجرم
- HTTPS
- پر عملدرآمد
- in
- اضافہ
- صنعت
- معلومات
- انسٹی
- میں
- تحقیقات
- سرمایہ کاری
- سرمایہ کاری
- IT
- جسٹس
- جسٹس ڈپارٹمنٹ
- سب سے بڑا
- لانڈرنگ
- قانون
- قیادت
- نقصانات
- اہم
- بنانا
- مئی..
- قیمت
- نیٹ ورک
- حاصل کی
- of
- on
- ایک
- صرف
- کام
- باہر
- خود
- ادا
- ملک کو
- پلاٹا
- افلاطون ڈیٹا انٹیلی جنس
- پلیٹو ڈیٹا
- درخواستیں
- قصوروار ہے۔
- پوزیشن
- طریقوں
- پیشہ ورانہ
- فراہم کرتا ہے
- شائع
- مقاصد
- رجسٹر
- ریگولیشن
- ذمہ داری
- ذمہ دار
- s
- پابندی
- طلب کرو
- شوز
- سائن ان کریں
- اہم
- مکمل طور پر
- مخصوص
- موقف
- تنا
- تنوں
- مراحل
- کہانی
- لے لو
- لینے
- کہ
- ۔
- مستقبل
- قانون
- اس
- کرنے کے لئے
- سخت
- تجارت
- ہمیں
- امریکی بینک
- امریکی حکومت
- استعمال کی شرائط
- فتح
- خلاف ورزی کرنا
- خلاف ورزی
- ویب سائٹ
- جس
- گے
- تیار
- ساتھ
- بغیر
- دنیا کی
- تم
- اور
- زیفیرنیٹ