میجر کریپٹو ایکسچینج KuCoin کو امریکی فوجداری الزامات کا سامنا ہے – Defiant

KuCoin، ایک ممتاز عالمی کریپٹو کرنسی ایکسچینج، اور اس کے دو بانیوں کو امریکی حکام کی جانب سے مجرمانہ الزامات کا سامنا ہے، جس سے پلیٹ فارم پر رکھے گئے صارف کے فنڈز کی حفاظت کے حوالے سے خدشات جنم لے رہے ہیں۔

چون گان اور کی تانگ دو بانی ہیں جن پر الزامات کا سامنا ہے۔ وہ ہیں الزام لگایا بغیر لائسنس کے منی ٹرانسمیشن کے کاروبار کو چلانے کی سازش اور جان بوجھ کر ایک مناسب اینٹی منی لانڈرنگ (AML) پروگرام کو برقرار رکھنے میں ناکام ہو کر بینک سیکریسی ایکٹ کی خلاف ورزی کرنا۔ حکام کا الزام ہے کہ ان کی قیادت میں، KuCoin نے دنیا کے سب سے بڑے کرپٹو کرنسی ایکسچینجز میں سے ایک بننے کے لیے امریکی AML قوانین کی خلاف ورزی کی۔

کے مطابق، کوکوئن مرکزی تبادلے کے درمیان تجارتی حجم کے لحاظ سے پانچویں نمبر پر ہے۔ سکےجیکو، اور پچھلے 2 گھنٹوں میں $24 بلین سے زیادہ کی تجارت پر کارروائی کی گئی۔

امریکی اٹارنی ڈیمین ولیمز نے اس بات پر زور دیا کہ جب KuCoin نے کرپٹو کرنسی مارکیٹ میں ایک اہم کھلاڑی بننے کے لیے اپنے اہم امریکی کسٹمر بیس کو استعمال کیا، اس نے جان بوجھ کر امریکی قوانین کو نظر انداز کرنے کا انتخاب کیا۔

"KuCoin جیسے کرپٹو ایکسچینج دونوں طریقوں سے نہیں ہوسکتے ہیں۔ آج کے فرد جرم سے دوسرے کرپٹو ایکسچینجز کو ایک واضح پیغام بھیجنا چاہیے: اگر آپ امریکی صارفین کی خدمت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ کو امریکی قانون کی پیروی کرنا چاہیے، سادہ اور سادہ،" اس نے کہا۔

حکام نے کہا کہ ان کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ 2017 میں قائم ہونے والے KuCoin نے تیزی سے ترقی کی اور 30 ​​ملین سے زائد صارفین کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ تاہم، اپنی تیز رفتار کامیابی کے باوجود، KuCoin مبینہ طور پر منی لانڈرنگ مخالف بنیادی پالیسیوں کو نافذ کرنے میں ناکام رہا۔

یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ KuCoin نے امریکی AML اور KYC کی ضروریات سے بچنے کے لیے اپنے امریکی صارفین کے وجود کو چھپانے کی سرگرمی سے کوشش کی، جس سے تبادلے کو منی لانڈرنگ اور مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت دی گئی۔

جب کہ گان اور تانگ فرار ہیں، ان کے خلاف الزامات میں بینک سیکریسی ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے کی سازش کرنے کی ایک گنتی اور بغیر لائسنس کے رقم کی ترسیل کے کاروبار کو چلانے کی سازش کرنے کی ایک گنتی شامل ہے، جس کی زیادہ سے زیادہ سزا پانچ سال قید ہے۔ KuCoin کے پیچھے کارپوریٹ اداروں، بشمول Flashdot Limited، Peken Global Limited، اور Phoenixfin Private Limited، کو بھی اسی طرح کے الزامات کا سامنا ہے۔