تھائی لینڈ حکام نے 5 افراد کو 76 ملین ڈالر کے کرپٹو اسکینڈل میں گرفتار کیا: رپورٹ

تھائی لینڈ کے سائبر کرائم انویسٹی گیشن بیورو (سی سی آئی بی) کے ذریعہ چار چینی شہریوں اور ایک لاؤس کو ایک جعلی کرپٹو انوسٹمنٹ پلیٹ فارم کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا جس نے مقامی سرمایہ کاروں سے 2.7 بلین بھات (تقریباً 76 ملین ڈالر مالیت) کی دھوکہ دہی کی۔

بنکاک پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق، ان افراد نے BCH گلوبل لمیٹڈ، ایک جعلی بٹ کوائن انویسٹمنٹ پلیٹ فارم کے طور پر دھوکہ دہی پر مبنی اسکیم چلانے کے بعد 3,280 رہائشیوں کو دھوکہ دیا۔ اب ان پر بین الاقوامی جرائم کی سازش کرنے، عوامی دھوکہ دہی میں ملوث ہونے اور منی لانڈرنگ کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔

• یہ تفتیش تھائی لینڈ کے سائبر کرائم انویسٹی گیشن بیورو (CCIB) نے ہوم لینڈ سیکیورٹی انویسٹی گیشنز اور مختلف بین الاقوامی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر شروع کی، متاثرہ سرمایہ کاروں کی رپورٹوں کے بعد جنہوں نے 2022 کے آخر میں bchgloballtd.com کے ذریعے اپنے نقصانات کا انکشاف کیا۔
• مبینہ طور پر متاثرین کو سونے اور USDT سٹیبل کوائن میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے دھوکہ دیا گیا تھا۔
• اٹارنی جنرل کے دفتر نے استغاثہ کا آغاز کیا، اور 4 ستمبر تک، اینٹی منی لانڈرنگ آفس نے 585 ملین بھات مالیت کے اثاثے ضبط کر لیے تھے۔
• ایک بیان مقامی میڈیا آؤٹ لیٹ کو، سی سی آئی بی کے ترجمان، کسانا پھتھاناچاروین نے متاثرین کے ساتھ ان کے قانونی حقوق کے حوالے سے رابطے کو برقرار رکھنے کے لیے تنظیم کے عزم کی تصدیق کی۔
• دریں اثنا، متاثرہ افراد کے پاس CCIB کی ہاٹ لائن یا آفیشل ویب سائٹ کے ذریعے اپنی شکایات درج کرنے کا اختیار ہے۔
• پچھلے مہینے، تھائی لینڈ کے منسٹر آف ڈیجیٹل اکانومی اینڈ سوسائٹی (MDES) اشارہ کیا مالیاتی جرائم سے نمٹنے کے لیے میٹا (پہلے فیس بک کے نام سے جانا جاتا تھا) کو بند کرنے کی تجویز پر، بشمول کرپٹو اثاثوں سے متعلق۔
• MDES نے بتایا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اشتہارات کے ذریعے 200,000 سے زیادہ لوگوں کو دھوکہ دیا گیا تھا، جس میں کرپٹو سرمایہ کاری اور تجارتی گھوٹالوں کے ذریعے غیر مشتبہ صارفین کو راغب کرنے کے لیے مقبول حربے استعمال کیے گئے تھے۔