روسی ایکسچینج کرپٹو فار کیش اسکینڈل میں بے نقاب

ماسکو اور لندن کے درمیان بغیر کسی سوال کے منتقلی کی تحقیقات سے پتہ چلا کہ کئی روسی کرپٹو ایکسچینج نقد تجارت کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔

۔ تحقیقات was conducted by the non-profit organization ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل (TI,) which seeks to “end the injustice of corruption by promoting transparency, accountability, and integrity.”

Releasing the ironically titled رپورٹ"ماسکو شہر سے کرپٹو کے ساتھ: روس سے کیش وصول کرنے کے لیے مرحلہ وار گائیڈ لندن میں گمنام" تفتیش کاروں نے روس میں USDT خریدنے اور برطانیہ کے دارالحکومت میں جسمانی طور پر موجود ہونے پر اسے نقد رقم میں تبدیل کرنے کی اپنی کوششوں کی تفصیل دی۔

"ہمارا بنیادی مقصد یہ سمجھنا تھا کہ کتنے ہیں۔ ان میں سے نقد قبول کرتے ہیں، سٹیبل کوائنز کا تبادلہ کرتے ہیں، اور بیرون ملک نقد رقم کے عوض سٹیبل کوائن واپس فروخت کرنے کا امکان پیش کرتے ہیں۔ میں خاص طور پر، ہم نے USDT stablecoin کے بدلے لندن میں نقد رقم حاصل کرنے کا امکان تلاش کیا۔

نقد کے لیے کرپٹو

TI نے کہا کہ کرپٹو روسیوں کو پیش کرتا ہے "اپنے پیسے کو محفوظ طریقے سے منتقل کرنے کا ایک طریقہy” ملک سے باہر۔ غیر منافع بخش نے کہا کہ یہ طریقہ کرپٹو خریدار کی آمدنی کے ذرائع پر ناکافی جانچ پڑتال اور ہوائی اڈوں پر $10,000 کی نقدی کی حد کو روکنے کی وجہ سے فائدہ مند ہے۔

جیسا کہ Bitcoin اور altcoins اتار چڑھاؤ کے خطرے سے مشروط ہیں، TI نے کہا کہ USDT، مارکیٹ شیئر کے لحاظ سے سب سے بڑے سٹیبل کوائن کے طور پر، بغیر کسی سوال کے منتقلی کے "محفوظ پناہ گاہ" خصوصیات پیش کرتا ہے۔

"USDT ان لوگوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ہے جو منتقلی میں اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا پیسہ روس سے بیرون ملک ہے اور وہ ایکسچینج ریٹ سے متعلق کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے BTC اور altcoins کے ساتھ منسلک اتار چڑھاو۔"

تفتیش کاروں نے گزرنے میں USDC کا تذکرہ کیا لیکن چیٹ آپریٹر کے تعاملات کو کم سے کم رکھنے اور شکوک و شبہات کو جنم دینے سے بچنے کے لیے تفتیش میں USDT کا استعمال کرنے پر اڑے رہے۔

نقد لین دین کے لیے TI کے کرپٹو کے مضمر شکوک کے باوجود، یہ یاد دلانے کے قابل ہے کہ، نقد نجی لین دین کی حتمی شکل ہے، اور رازداری کی خواہش فطری طور پر مجرمانہ نہیں ہے۔

نتائج

TI نے روس کے دارالحکومت کے ماسکو سٹی ڈسٹرکٹ میں واقع 21 کرپٹو ایکسچینجز کی نشاندہی کی۔ مزید تحقیق میں بتایا گیا کہ 14 میں سے 21 ایکسچینج اوور دی کاؤنٹر (OTC) خدمات پیش کرتے ہیں تاکہ یو ایس ڈی ٹی کے بدلے روبل کی نقد رقم کا تبادلہ کیا جا سکے۔

اگرچہ کیش ایکسچینج کی خدمات کی کھلے عام تشہیر نہیں کی گئی تھی، لیکن TI نے پایا کہ 8 میں سے 21 ایکسچینجز لندن میں USDT کے تبادلے کے ذریعے تجارت کے دوسرے مرحلے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لین دین کا اہتمام ٹیلی گرام یا متعلقہ ایکسچینج کی ویب سائٹ لائیو چیٹ کے ذریعے کیا گیا تھا۔ آٹھ تبادلے یہ تھے:

• فخر کی تبدیلی
• بٹوک
• Alfa.exchange
• Finex24
• مائی چینج
• 24 ایکس پے
• سویکس۔
• اعتماد کا تبادلہ

جب تبصرہ کے لیے کرپٹو ایکسچینجز سے رابطہ کیا گیا، Alfa.exchange، Pridechange، Trust-exchange، Mychange، اور Suex جواب نہیں دیا.

24 ایکس پے اور Finex24 نے کہا کہ ان کے برطانیہ میں شراکت دار یا دفاتر نہیں ہیں، اور لندن میں فنڈز کے تبادلے کی ہدایات موصول ہونے سے انکار کیا۔

بٹوک نے یہ کہتے ہوئے جواب دیا کہ وہ تحقیقی نتائج کا جائزہ لے گی لیکن برقرار رکھا کہ کمپنی منی لانڈرنگ کے طریقہ کار پر عمل کرتی ہے، جیسا کہ فیڈرل ایکشن ٹاسک فورس (FATF) نے تجویز کیا ہے۔

To counter criminal and terrorist misuse, FATF updated its سفری اصول standards in June 2022 to recommend exchanges (or Virtual Asset Service Providers) share relevant originator and beneficiary information alongside virtual asset transactions.

TI was founded in May 1993 by former World Bank employees, including Peter Elgan, who held the position of Regional Director.

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹو بلاک چین۔ Web3 Metaverse Intelligence. علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://cryptoslate.com/russian-exchanges-exposed-in-crypto-for-cash-scandal/