مختصر میں
- ریگی فاؤلر کا عدالتی مقدمہ فروری 2022 کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔
- 2019 میں ، ان پر بینک فراڈ اور بغیر لائسنس منی ٹرانسمیشن کا کاروبار چلانے کا الزام تھا۔
ریجنالڈ "ریگی" فولر اگلے سال فروری کے وسط میں عدالت میں پیش ہوں گے۔ عدالت دستاویزات بدھ کو دائر
2019 میں ، فولر تھا۔ الزام لگایا of bank fraud and running an unlicensed money transmitting business. He allegedly had access to over $300 million stashed around the world. Specifically, it is مبینہ طور پر that Fowler (and fugitive Ravid Yosef) held about $345 million across 60 bank accounts, some of which were opened under the name Global Trading Solutions LLC.
گلوبل ٹریڈنگ سلوشنز ایل ایل سی ، بدلے میں ، ایک مبینہ بینک اکاؤنٹ تھا جسے کرپٹو کیپیٹل کور نے قائم کیا تھا۔ 2020 میں ، نیو یارک کے اٹارنی جنرل کے دفتر نے دعویٰ کیا کہ کرپٹو کیپٹل ٹیچر اور بٹ فائنیکس سے منسلک ہے ، جن پر الزام لگایا گیا تھا کہ وہ ٹیچر کے مالی معاملات میں 800 ملین ڈالر سے زیادہ کا سوراخ چھپا رہے ہیں۔
عدالتی دستاویزات کے مطابق ، دونوں فریقوں نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ مقدمے کی سماعت کی تاریخ مقرر کی جائے کیونکہ نہ ہی درخواست کے مذاکرات دوبارہ شروع ہونے کی توقع ہے۔
مقدمے کی تاریخ کی درخواست کے ایک حصے کے طور پر ، فولر کی قانونی نمائندگی نے "پری ٹرائل موشنز" کے لیے ایک شیڈول کی درخواست کی جس کی استغاثہ نے مخالفت نہیں کی۔
اس کے مطابق ، 1 اکتوبر ، 2021 کی آخری تاریخ ، فولر کی پری ٹرائل حرکت کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ اس کے بعد استغاثہ کے پاس 22 اکتوبر تک ان تحریکوں کے خلاف اپنی مخالفت درج کرانے کا وقت ہوگا اور اس کے نتیجے میں فولر کی قانونی نمائندگی 5 نومبر تک دوسرا جواب جاری کر سکتی ہے۔
ہم یہاں کیسے کیسے گئے؟
فولر کا کیس دو سال پہلے شروع ہوا تھا۔
2019 میں ، اس پر الزام لگایا گیا تھا کہ اس نے 300 ملین ڈالر سے زیادہ تک رسائی حاصل کی ہے جسے "شیڈو بینک" کہا جاتا ہے۔ کرپٹو کیپٹل.
2020 میں ، اس کا سامنا کرنا پڑا۔ تار دھوکہ دہی کے مزید الزامات. ان الزامات میں الزام لگایا گیا ہے کہ فولر نے امریکہ میں کئی مختلف بینکوں میں متعدد بینک کھاتے کھولے۔ اس کے بعد اس نے مبینہ طور پر ان اکاؤنٹس کو دھوکہ دیا کہ وہ اسے بطور کلائنٹ قبول کریں کیونکہ ان کا مقصد رئیل اسٹیٹ سرمایہ کاری تھا۔
2020 کے وہ الزامات اور بھی بڑھ گئے ، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ فولر نے الائنس آف امریکن فٹ بال سے وابستہ لوگوں کو دھوکہ دیا ، ایک پیشہ ور فٹ بال لیگ جس کا مقصد نیشنل فٹ بال لیگ (این ایف ایل) کو مقابلہ کرنا تھا۔
الزامات کے مطابق ، اس نے دعوی کیا کہ یہ رقم اس کی اپنی ہے جب کہ فنڈز "بغیر لائسنس کے پیسے کی منتقلی کے کاروبار کے ذریعے" آئے۔
ماخذ: https://decrypt.co/77868/tether-linked-banker-faces-trial-in-feb February-2022
- 2019
- 2020
- تک رسائی حاصل
- اکاؤنٹ
- مبینہ طور پر
- اتحاد
- امریکی
- ارد گرد
- بینک
- بینک اکاؤنٹ
- بینکوں
- بٹ فائنکس
- کاروبار
- دارالحکومت
- بوجھ
- کورٹ
- کرپٹو
- دن
- DID
- دستاویزات
- ڈالر
- چہرے
- مالی معاملات
- فٹ بال کے
- دھوکہ دہی
- فنڈز
- جنرل
- گلوبل
- یہاں
- HTTPS
- سرمایہ کاری
- IT
- قانونی
- LLC
- دس لاکھ
- قیمت
- NY
- ینیفیل
- اپوزیشن
- مالک
- جواب
- حریف
- چل رہا ہے
- مقرر
- حل
- امریکہ
- بندھے
- ٹریڈنگ
- مقدمے کی سماعت
- متحدہ
- ریاست ہائے متحدہ امریکہ
- وائر
- دنیا
- سال
- سال