محکمہ انصاف نے KuCoin اور دو بانی پر 'ملٹی بلین ڈالر کی مجرمانہ سازش' کا الزام لگایا

KuCoin، دنیا کے سب سے بڑے کرپٹو ایکسچینجز میں سے ایک، اور اس کے دو بانیوں پر منگل کو مجرمانہ طور پر منی لانڈرنگ مخالف پروگرام کو برقرار رکھنے میں ناکامی اور بغیر لائسنس کے پیسے کی ترسیل کے کاروبار کو چلانے کے لیے بینک سیکریسی ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے کا الزام عائد کیا گیا۔

KuCoin نے اینٹی منی لانڈرنگ قوانین کی خلاف ورزی کی۔

امریکی محکمہ انصاف نے KuCoin کے خلاف الزامات عائد کیے ہیں۔

26 مارچ میں الزام, KuCoin اور اس کے بانیوں Chun Gan اور Ke Tang، دونوں چینی شہریوں پر، سیشلز کے صدر دفتر میں 30 ملین سے زائد صارفین کے ساتھ رقم کی ترسیل کے کاروبار کے طور پر کام کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا، لیکن جان بوجھ کر انسداد منی لانڈرنگ پروگرام کو نافذ کرنے میں ناکام رہے، جس کی وجہ سے یہ پلیٹ فارم "منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت" کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔

"جیسا کہ مبینہ طور پر، منی لانڈرنگ مخالف بنیادی پالیسیوں پر عمل درآمد کرنے میں ناکامی پر، مدعا علیہان نے KuCoin کو مالیاتی منڈیوں کے سائے میں کام کرنے اور غیر قانونی منی لانڈرنگ کے لیے پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت دی، KuCoin نے $5 بلین سے زیادہ وصول کیے اور $4 سے زیادہ بھیجے۔ بلین مشکوک اور مجرمانہ فنڈز، "امریکی اٹارنی ڈیمین ولیمز نے ایک پریس بیان میں کہا۔

جولائی 2023 تک، KuCoin کو صارفین سے کوئی شناختی تفصیلات فراہم کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور آپ کے جاننے والے-کسٹمر (KYC) پروگرام کو فعال کرنے کے بعد بھی، یہ صرف نئے صارفین پر لاگو ہوتا ہے نہ کہ اپنے موجودہ صارفین پر۔

اشتہار

 

"درحقیقت، KuCoin نے مبینہ طور پر اپنے بڑے امریکی کسٹمر بیس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا کے سب سے بڑے کرپٹو کرنسی ڈیریویٹیوز اور اسپاٹ ایکسچینجز میں سے ایک بن گیا، جس میں بلین ڈالر یومیہ تجارت اور ٹریلین ڈالر سالانہ تجارتی حجم ہے،" ولیمز نے جاری رکھا۔

استغاثہ نے الزام لگایا کہ مدعا علیہان نے یو ایس فنانشل کرائمز انفورسمنٹ نیٹ ورک کے ساتھ منی سروسز کے کاروبار کے طور پر KuCoin کو رجسٹر نہیں کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ KuCoin نے اپنے امریکی صارفین کو اکاؤنٹ بناتے وقت اپنی شناخت کرنے سے روک دیا اور کم از کم اپنے سرمایہ کاروں میں سے ایک سے جھوٹ بولا کہ وہ امریکہ میں مقیم کلائنٹس نہیں ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ایکسچینج کے بانی ابھی تک فرار ہیں۔

CFTC چارجز

کموڈٹی اینڈ فیوچر ٹریڈنگ کمیشن بھی شروع ہوا منگل کو KuCoin کے خلاف ایک متوازی سول نافذ کرنے والا مقدمہ۔ CFTC نے الزام لگایا کہ KuCoin، جو اسپاٹ اور فیوچر ٹریڈنگ دونوں خدمات پیش کرتا ہے، فیوچر کمیشن مرچنٹ کے طور پر رجسٹر کرنے میں ناکام رہا۔ مزید برآں، ایجنسی نے دعویٰ کیا کہ KuCoin نے جولائی 2019 سے جون 2023 تک CFTC کے KYC پروگرام کے مساوی کو نافذ نہیں کیا۔ 

"آج، ہم نے سب سے بڑے عالمی کرپٹو کرنسی ایکسچینجز میں سے ایک کو بے نقاب کیا جس کے لیے ہماری تحقیقات نے یہ واقعی پایا ہے: ایک مبینہ ملٹی بلین ڈالر کی مجرمانہ سازش،" نیو یارک فیلڈ آفس آف ہوم لینڈ سیکیورٹی انویسٹی گیشن کے انچارج کے قائم مقام خصوصی ایجنٹ نے کہا ( ایچ ایس آئی)، ڈیرن میک کارمیک۔

CFTC نے کہا کہ KuCoin نے امریکی سرمایہ کاروں کو بھی مارکیٹنگ کی، جس میں متاثر کن مہموں اور صنعتی کانفرنسوں کا حوالہ دیا، بشمول Consensus 2022 اور Mainnet 2022۔

کرپٹو کے برے اداکاروں پر قانون نافذ کرنے والا کریک ڈاؤن

CFTC دیوانی مالیاتی جرمانے، ٹریڈنگ اور رجسٹریشن پر پابندی کے ساتھ ساتھ ایک مستقل حکم امتناعی کا مطالبہ کر رہا ہے، جبکہ DOJ مجرمانہ سزاؤں کے ساتھ ساتھ ضبطی کا مطالبہ کر رہا ہے۔

KuCoin اور اس کے بانیوں کے خلاف منگل کا کریک ڈاؤن امریکی حکام کے دفتر میں صرف ایک اور دن ہے۔ Binance، نومبر 2023 میں تجارتی حجم کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا کرپٹو ایکسچینج جرم قبول کیا اور 4.3 بلین ڈالر ادا کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔. گلوبل ایکسچینج کے بانی اور سابق سی ای او، چانگپینگ "سی زیڈ" ژاؤ نے بھی جان بوجھ کر بینک سیکریسی ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے کا اعتراف کیا اور استعفی دے دیا. CZ اس وقت امریکہ میں انتظار کر رہا ہے۔ 30 اپریل کو سزا سنائی گئی۔.

اسی طرح اب ناکارہ ایف ٹی ایکس ایکسچینج کے بانی سیم بینک مین فرائیڈ کو 28 مارچ کو سزا سنائی جائے گی۔ سزا سات جرمانہ شماروں پر۔

جرم ثابت ہونے پر، KuCoin کے Gan اور Tang کو بینک سیکریسی ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے اور بغیر لائسنس کے پیسے کی ترسیل کے کاروبار کو چلانے کی سازش کرنے کی ہر ایک گنتی کے لیے زیادہ سے زیادہ پانچ سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔

KuCoin کا ​​مقامی ٹوکن، KCS، خبروں کے انکشاف اور DOJ اور CFTC کی طرف سے لگائے گئے الزامات کے بعد کافی متاثر ہوا ہے۔ پریس ٹائم پر KCS ٹوکن $12.40 پر کریش ہو گیا، جو گھنٹوں کی جگہ میں 14.24% کمی کو ظاہر کرتا ہے۔

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹو ڈیٹا ڈاٹ نیٹ ورک ورٹیکل جنریٹو اے آئی۔ اپنے آپ کو بااختیار بنائیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ای ایس جی۔ کاربن، کلین ٹیک، توانائی ، ماحولیات، شمسی، ویسٹ مینجمنٹ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ہیلتھ۔ بائیوٹیک اینڈ کلینیکل ٹرائلز انٹیلی جنس۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://zycrypto.com/justice-department-charges-kucoin-and-two-founders-with-multi-billion-dollar-criminal-conspiracy/