گندے کرپٹو کی پیروی کرنا: بائننس کے تفتیش کار اپنے پیشہ سے بات کرتے ہیں۔

پیچیدہ اسکیمیں، ہائی اسٹیک کرپٹو لین دین، مجرموں کے بین الاقوامی نیٹ ورک۔ یہ کسی فلم کے منظر کی طرح لگتا ہے، لیکن مالیاتی سائبر کرائم کے تفتیش کار دنیا کے سب سے بڑے کرپٹو ایکسچینج میں ہر روز یہی کرتے ہیں۔ 

ڈیجیٹل دائرے میں کام کرتے ہوئے، وہ غیر قانونی فنڈز کا سراغ لگاتے ہیں اور گمنام لین دین کے پیچھے مجرموں کو بے نقاب کرنے کے لیے دھوکہ دہی کے پیچیدہ جالوں پر جاتے ہیں۔ وہ اپنے اصلی ناموں یا چہروں کی تشہیر نہیں کرتے ہیں لیکن خاموشی اور مستقل طور پر مالیاتی نظام کو برے لوگوں سے بچاتے ہیں۔ 

وہ بالکل کیا کرتے ہیں، اور ان کے پیشے کے بارے میں کیا خاص بات ہے؟ جین ڈیوس اور جان سمتھ، دو مالیاتی سائبر کرائم کے تفتیش کار Binance میں، ان کی ڈیوٹی کی لائن میں چپکے سے جھانکنے پر اتفاق کیا۔ تفتیش کاروں کی درخواست پر دونوں کے نام تبدیل کر دیے گئے ہیں۔

مجازی جرائم کے مناظر 

"وہ فلمیں یاد رکھیں جہاں آپ دیوار کو تصویروں سے بھری ہوئی دیکھتے ہیں اور ان کو جوڑتی ہوئی تار کی لکیریں؟ میں نے یہ پولیس میں کیا ہے۔ کرپٹو میں بھی ایسا ہی ہے،" جان کہتے ہیں۔ 

جین کے ساتھ، دونوں سابق پولیس افسران بائننس میں مالیاتی سائبر کرائم کی تحقیقات چلاتے ہیں، منی لانڈرنگ اور دیگر غیر قانونی اسکیموں کے پیچھے مجرموں کو ظاہر کرنے کے لیے ورچوئل ڈاٹس کو جوڑتے ہیں جن میں ڈیجیٹل کرنسی شامل ہوتی ہے۔

آج وہ ورچوئل پہیلیاں حل کر رہے ہیں اور بلاکچین پر جرائم کی تفتیش کر رہے ہیں۔ وہ نقطوں کو جوڑنے کے لیے تجزیاتی ٹولز اور بعض اوقات محض کاغذ کے ایک ٹکڑے کا استعمال کرتے ہوئے پوشیدہ کنکشن کا پتہ لگاتے ہیں۔ اور جن جرائم کے مناظر وہ دیکھتے ہیں وہ مجازی ہوتے ہیں۔

"یہ بہت کام ہے۔ کچھ متاثرین اپنی زندگی کی تمام بچت کھو دیتے ہیں۔ اور آپ ان پہیلیوں کو جلد حل کرنے، انصاف دلانے اور متاثرین کی جلد مدد کرنے کا دباؤ محسوس کرتے ہیں،" جین کی وضاحت کرتے ہوئے، انہوں نے مزید کہا کہ بائنانس میں مالیاتی سائبر کرائم انویسٹی گیشن یونٹ میں کوئی دن ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔

وہ جو مقدمات حل کرتے ہیں وہ ان فوری کیسوں سے مختلف ہوتے ہیں جن میں کسی ایک مشتبہ شخص کی شناخت کے لیے طویل مدتی اور پیچیدہ تحقیقات کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں فراڈ اسکیموں یا مالیاتی اہرام کے پیچھے بڑے غیر قانونی نیٹ ورکس پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔

الگ الگ پہیلی کے ٹکڑوں کے درمیان نئے روابط تلاش کرنا اور نامعلوم مشتبہ افراد کی شناخت سنسنی خیز ہے۔ کوئی دو دن ایک جیسے نہیں ہوتے۔

قانون کے نفاذ میں پس منظر کے ساتھ متجسس پہیلی حل کرنے والے

جین اور جان پولیس میں برسوں گزارنے کے بعد نجی شعبے میں چلے گئے۔ 

اس نے فوجداری قانون اور جرمیات میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی ہے اور مالیاتی سائبر کرائم کی تحقیقات کے حصے کے طور پر کرپٹو کرنسیوں کا پتہ لگانے میں تجربہ کار ہے۔ وہ ڈچ پولیس اکیڈمی سے انجینئرنگ میں بیچلر اور مجرمانہ تفتیش میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ایک دہائی سے مالی جرائم کی تحقیقات کر رہا ہے۔ 

دونوں تفتیش کار اس بات پر متفق ہیں کہ یہ نہ صرف مشکل مہارتیں ہیں جیسے کہ بلاک چین کا تکنیکی علم، فرانزک ٹولز، اور منی لانڈرنگ کے طریقوں کو سمجھنا جو مالیاتی سائبر کرائمز کی تفتیش اور تجزیہ کے لیے ضروری ہیں۔ 

تفتیش کاروں کو کرپٹو لین دین میں پیٹرن اور بے ضابطگیوں کی نشاندہی کرنے کے لیے تنقیدی طور پر سوچنے کے قابل ہونے کی ضرورت ہے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ کوئی ثبوت چھوٹ نہ جائے، تفصیل پر پوری توجہ دیں۔ ایک مؤثر تحقیقات کے لیے تجزیاتی مہارت اور واضح طور پر بات چیت بھی اتنی ہی اہم ہے۔ 

جین اور جان کا اصرار ہے کہ ایک اچھا تفتیش کار ہونا صرف یونیورسٹی کی ڈگری سے متعلق نہیں ہے۔ یہ سب پہیلیاں کی محبت اور فطری تجسس سے شروع ہوتا ہے جو میدان میں تعلیم یافتہ بننے کا باعث بنتا ہے۔  

"مالیاتی اداروں میں آن بورڈنگ ڈیپارٹمنٹ ایسے کردار پیش کرتے ہیں جہاں آپ پہیلی کو حل کرنے کی مخصوص مہارتوں کو تربیت دے سکتے ہیں۔ وہاں تحقیقاتی کام بھی ہوتا ہے۔ آپ کو ہمیشہ ایسے معاملات ملتے ہیں جہاں کیا ہوا اس کا کوئی حل یا وضاحت نہیں ہوتی،" جان کہتے ہیں۔ 

تفتیش کاروں نے مالیاتی سائبر کرائم کی تحقیقات میں ابتدائی تجربہ حاصل کرنے کے لیے بینکنگ اداروں، کرپٹو ایکسچینجز، کرپٹو کمپنیوں، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بہترین مقامات کے طور پر نامزد کیا ہے۔

ان کے علاوہ، کسی کو نئی ٹیکنالوجیز کے بارے میں پرجوش ہونا چاہیے اور انصاف کے لیے پرجوش ہونا چاہیے، کیونکہ تفتیش کار ہمیشہ متاثرین کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

"Binance کے حصے کے طور پر، ہم ہمیشہ اس تعصب کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کرپٹو صرف مجرموں کے لیے ایک جگہ ہے۔ ہم جگہ کو صاف کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہمیں بھی چلاتا ہے،" جین بتاتی ہیں۔

وین میں چھپا نہیں 

مالیاتی سائبر کرائم کے تفتیش کاروں کا روزانہ کا کام متحرک اور رواں ہے۔ وہ پیچیدہ مجرمانہ پہیلیاں حل کرتے ہیں، جن میں تحقیق، تجزیاتی کام، اور تنقیدی سوچ شامل ہیں۔ 

بائننس کے تفتیش کاروں کے مطابق، وہ خفیہ کام نہیں کرتے ہیں۔ آپ انہیں کسی گاڑی میں بیٹھے مجرموں کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے نہیں پائیں گے۔ یہی کام قانون نافذ کرنے والے ادارے کرتے ہیں۔ 

مالیاتی سائبر کرائم کے تفتیش کار مجازی جرائم کے مناظر میں کام کرتے ہیں اور بلاک چین پر ڈیجیٹل نشانات کی پیروی کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ فعال طور پر "شکار" کرتے ہیں، زیادہ تر اس وقت جب مختلف حوالوں پر ردعمل ظاہر کرتے ہیں اور مشکوک لین دین کی نگرانی کرتے ہیں۔

"Binance میں، ہمارے مختلف تفتیشی کردار ہیں۔ کبھی کبھی یہ صرف تجزیاتی کام ہوتا ہے،‘‘ جین بتاتی ہیں۔ "اور پھر، یہ بہت زیادہ تعاون ہے۔ دونوں آپ کے ساتھی ساتھیوں کے ساتھ کیونکہ ہم سب کے پاس ایک جیسی چیزوں پر مختلف تجربات اور خیالات ہیں، بلکہ بیرونی شراکت داروں کے ساتھ بھی۔ ہمارے لیے، یہ قانون نافذ کرنے والی اور دیگر نجی کمپنیاں ہیں۔ یہ کام کا ایک بڑا حصہ ہے۔"

کریپٹو کرنسی ایکسچینج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان ایک مرکز ہونے کے ناطے، تفتیش کار منی لانڈرنگ کے پیچیدہ معاملات یا دیگر غیر قانونی مالی سرگرمیوں کو حل کرتے وقت افسران، ریگولیٹرز اور پراسیکیوٹرز سے باقاعدگی سے ملاقات کرتے ہیں۔

اس طرح کی ملاقاتیں علمی خلا کو پر کرنے میں مدد کرتی ہیں جو بہت سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس بلاک چین کے بارے میں اب بھی موجود ہے۔ "ہم انہیں ٹیکنالوجی کے بارے میں تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں،" تفتیش کار مزید کہتے ہیں۔

پھر جین اور جان، کسی دوسرے افسر یا تفتیش کار کی طرح، رپورٹیں لکھتے ہیں کہ انھوں نے کیا پایا اور وہ اپنے نتیجے پر کیسے پہنچے۔

جان کا کہنا ہے کہ یہاں، بلاکچین پر مبنی جرائم کے تکنیکی پہلوؤں کو قابل فہم اور قابل مطالعہ رپورٹس میں ترجمہ کرنے کی مہارت ہونی چاہیے۔ بصورت دیگر، تفتیش کار کو جو کچھ ملا ہے اس سے کچھ نہیں نکلے گا۔ 

"زیادہ تر استغاثہ اس مخصوص نظام کے بارے میں علم نہیں رکھتے ہیں۔ بعد میں عدالتوں میں، انہیں ہمارے نتائج کی بنیاد پر فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا یہ واقعی اہم ہے کہ ہم اس کا ترجمہ قابل فہم چیز میں کر سکیں۔"

دس سال پہلے کی منی لانڈرنگ سکیمیں آج سے مختلف ہیں۔ جرائم کے طریقہ کار اور ٹیکنالوجیز تیزی سے ترقی کرتی ہیں اور تفتیش کاروں کو یہ سمجھنے کے لیے اتنی ہی تیزی سے ان کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔

تفتیش کاروں کے مطابق، بلاک چین ٹیکنالوجی کو سمجھنا ہی ان سرخ جھنڈوں اور خطرات کی نشاندہی کرنے کا واحد طریقہ ہے جو قدر کی منتقلی یا مبہم ہونے پر پیدا ہوتے ہیں۔

کورسیرا سے لے کر یوٹیوب تک بہت ساری معلومات آن لائن دستیاب ہیں، تاکہ کوئی بھی اپنے آپ کو بلاک چین اور مشکوک سرگرمیوں کے بارے میں آگاہ کر سکے۔

"آپ ان مثالوں کی عکس بندی کر سکتے ہیں جو وہ آپ کو دیتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ یوٹیوب پر لوگوں کو وہیل کی تحقیقات کے بارے میں بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ان کے قدموں پر عمل کریں اور دیکھیں کہ کیا آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے خود کیا ہے،‘‘ جان نے انکشاف کیا۔

واپس 2013 میں، جب اس نے شروع کیا، کوئی سافٹ ویئر ٹولز نہیں بنائے گئے تھے تاکہ چیزوں کو گرافی طور پر ٹریس کیا جا سکے۔ اسے تمام کنکشنز کو ہاتھ سے کھینچنا تھا، بلاکچین ڈاٹ انفارمیشن سے ایکسپورٹ کرنا تھا، اور اگلے اقدامات کو مرتب کرنا تھا۔

جین نے مزید اعتراف کیا کہ مفت اور عوامی طور پر دستیاب کا استعمال کرتے ہوئے تحقیقات کی جا سکتی ہیں۔ بلاکچین ایکسپلورنگ ٹولز. وہ پولیس میں اپنے دنوں میں یہ کام کرتی تھی۔ آج تک، جب تجارتی ٹولز لین دین کا سراغ لگانے والے حصے کو بہت آسان بناتے ہیں، تب بھی تفتیش کے پورے عمل میں بہت زیادہ دستی اور تجزیاتی کام شامل ہوتا ہے۔

وہ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ ٹیکنالوجی کو سمجھنا اب بھی کامیابی کی کلید ہے۔ جان کے مطابق، بلاک چین کے بارے میں ان کے ابتدائی علم اور منی لانڈرنگ کے روایتی جرائم کی تحقیقات کے سابقہ ​​تجربے نے انہیں سلسلہ وار مجرمانہ کارروائیوں کو سمجھنے میں مدد کی ہے۔ 

"اگر آپ اس نظام میں نئے ہیں، تو یہ سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ لہذا، ایک نیٹ ورک کا ہونا اور ان تجربات کے ساتھ تفتیش کاروں تک پہنچنا بھی آپ کو مہارتوں کو فروغ دینے میں مدد دے سکتا ہے۔ کیونکہ یہ معاملہ دن بدن پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ اپنے نیٹ ورک سے پوچھنا آسان ہے،" وہ کہتے ہیں۔ 

اختتامی نتائج پر رائے طلب کریں۔

دونوں تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ مجرمانہ پہیلی کے گمشدہ ٹکڑے کو ظاہر کرنا اور ان کی بنائی ہوئی پیچیدہ اسکیموں کو توڑنا ان کے کام کا سب سے بڑا انعام ہے۔ ایک اور پوری تصویر اور قابل عمل نتائج حاصل کر رہا ہے۔

"قانون نافذ کرنے والے اداروں، آپ کے دوسرے ساتھیوں کی رائے، کہ اس نے آپ کے کام میں واقعی مدد کی۔ یہ مجھے اپنے کام میں تحریک دیتا ہے،" جان نے اعتراف کیا۔

تاہم، دونوں نے اتفاق کیا کہ فیڈ بیک حاصل کرنا نجی شعبے کے تفتیش کاروں کے لیے مشکل ہے۔ 

"یہ ایک نجی کمپنی میں ہونے کا سب سے مشکل حصہ ہے بمقابلہ قانون نافذ کرنے والے اداروں میں۔ ہمیں حتمی نتیجہ کا وہ سنسنی خیز لمحہ نہیں ملتا، چاہے وہ گرفتاری ہو یا متاثرہ کو انصاف دلانا،" جین کہتی ہیں۔

اگرچہ وہ اکثر بڑے مجرمانہ مقدمات کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن نجی شعبے کے مالیاتی سائبر کرائم کے تفتیش کار پوری تصویر کو کم دیکھتے ہیں اور مشتبہ افراد کے ساتھ کم مداخلت کرتے ہیں۔ 

"ہم ہمیشہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس بارے میں رائے دیں کہ ہماری معلومات کیسے نکلی یا مدد ملی۔ ہمیں تجسس کی وجہ سے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صرف اتنا ہے کہ یہ ہمیں کسی بھی ممکنہ خطرات سے بچنے کے لیے اپنی سروس کے مطابق بنانے میں مدد کرتا ہے۔ یہ ہمیں اسی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بہتر مدد کرنے اور اپنے صارفین کی بہتر مدد کرنے میں بھی مدد کرتا ہے،" جین نے مزید کہا۔

عظیم تر تعلیم اور اعتماد کی تلاش

مالیاتی سائبر کرائم کے تفتیش کاروں کا کام باہر سے شاندار اور سنسنی خیز لگ سکتا ہے۔ لیکن یہ اپنی خرابیوں کے ساتھ بھی آتا ہے۔ 

"میری خواہش ہے کہ ریگولیٹرز کی طرف سے زیادہ اعتماد ہو،" جان کہتے ہیں۔ "اب ہم نجی شعبے میں کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس پر زیادہ اعتماد دیکھ کر اچھا لگے گا۔ 

ہمیں صنعت کا معیار بنانے کے لیے ریگولیٹرز کے ساتھ وہاں جانے کے لیے علم، تعمیل، اور ضابطے کے قواعد تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اعتماد کی ضرورت ہے۔‘‘ 

جین نے مزید کہا کہ متاثرین کو اپنی جان کی بچت سے محروم دیکھنا ہمیشہ دل دہلا دینے والا ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو بہتر کرپٹو-تعلیم یافتہ اور زیادہ اہم دیکھے تاکہ سکیمرز کا شکار نہ ہوں۔ 

"میں ان سے پسند کروں گا کہ وہ کام کرنے سے پہلے سوچیں اور اس بات کا اندازہ کریں کہ آیا کوئی چیز درست ہونے کے لیے بہت اچھی ہے۔" 

Binance کے خلاف CFTC مقدمہ کے بارے میں مزید جانیں:

بائننس مقدمہ: CFTC چیف ایکسچینج کے خلاف الزامات پر دوگنا نیچے

چیک کریں کہ کتنی altcoin کی قیمتیں Youtubers پر منحصر ہیں: 

یوٹیوب پر اثر انداز کرنے والے کرپٹو قیمتوں کو منتقل کرتے ہیں: پروفیسر براونیس نے وضاحت کی۔

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹو بلاک چین۔ Web3 Metaverse Intelligence. علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ایڈریین ایشلے کے ساتھ مستقبل کا نقشہ بنانا۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://dailycoin.com/following-dirty-crypto-interview-with-binance-investigators/