BitMEX کے شریک بانی آرتھر ہیز کی قانونی ٹیم کو امید ہے کہ اس کی ماں کا ایک خط اسے بینک سیکریسی ایکٹ (BSA) کی خلاف ورزی کرنے کے جرم میں جیل سے باہر نکال دے گا۔
جمعرات کو ہیز کے وکلاء کی طرف سے جمع کرائی گئی سزا کی درخواست میں، اس نے ایک وفاقی جج سے کہا ہے کہ وہ اسے گھر میں نظربندی یا کمیونٹی کی قید کے بغیر پروبیشن کی سزا سنائے اور اسے آزادانہ طور پر سفر کرنے اور بیرون ملک رہنے کی اجازت دی جائے۔
درخواست - خطوط اور تصاویر کے 65 صفحات پر مشتمل بنڈل - نیویارک کے جنوبی ضلع (NYSD) کے لیے ریاستہائے متحدہ کی ضلعی عدالت کو بھیجی گئی تھی۔
بنڈل میں، جج جان جی کوئلٹ کو مخاطب کرتے ہوئے، ہیز کے وکیلوں کا دعویٰ ہے کہ سابق کرپٹو چیف "غیر معمولی طور پر باصلاحیت" ہیں اور ان کا "روشن مستقبل" ہے۔ کے لیے کیس بنانے میں جیل سے پاک پروبیشن ان کا دعویٰ ہے کہ اس کی مالی کامیابی نے "اس کی بنیادی نوعیت کو تبدیل نہیں کیا ہے۔"
جمع کرانے میں ان کی والدہ باربرا ہیس کا ایک خط بھی شامل تھا، جس نے اپنے بیٹے کی 18 مئی کو ہونے والی سزا پر نرمی کی اپیل کی تھی۔
"میں نے آرتھر کے کردار کے بارے میں جو کچھ فراہم کیا ہے اس پر غور کرنے کے بعد، یہ حقیقت کہ وہ مقامی/عالمی سطح پر کمیونٹیز کو بہت زیادہ تعاون اور تحریک فراہم کرتا ہے، اور یہ کہ آرتھر کا کوئی سابقہ ریکارڈ نہیں ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آرتھر پر رحم کریں اور اسے پروبیشن کی سزا دیں، " اس نے لکھا.
BitMEX میں بچپن سے لے کر اپنے وقت تک کی ذاتی تاریخ کی تفصیل کے ساتھ ساتھ، ہیز کے وکیلوں نے درخواست میں دوستوں، سابق ساتھیوں، اور سابق ساتھیوں کی طرف سے فراہم کردہ 10 کرداروں کے حوالہ جات سے انتخابی اقتباسات شامل کیے ہیں۔ یہاں تک کہ خاندانی دانتوں کا ڈاکٹر.
ایک سابق ساتھی اور روم میٹ کے ایک خط میں ہیز کے ہانگ کانگ میں کام کرنے کے وقت کی دو تصاویر شامل ہیں۔
ہیز کی ماں اسے بچانے کے قابل نہیں ہوسکتی ہے۔
فروری میں، ہیس اور شریک بانی بین ڈیلو BSA قوانین کی خلاف ورزی کرنے کے جرم کا اعتراف کریں، خاص طور پر مناسب اینٹی منی لانڈرنگ (AML) پروٹوکول پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہے۔ سابق چیف ٹیک آفیسر سیموئیل ریڈ نے اسی طرح کی بات کی۔ درخواست اگلے مہینے اور تینوں 10 ملین ڈالر کا جرمانہ ادا کرنے پر اتفاق کیا۔.
ریڈ کی درخواست ناکام ہو گئی۔ کرنے کی کوشش کیس کو اس بنیاد پر خارج کرنے کے لیے کہ حکام اس کے خلاف ایک "ٹیسٹ کیس" لا رہے ہیں جس سے اس کے مناسب عمل کے حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ اگرچہ قصورواروں کی درخواستیں مقدمے کی سماعت سے گریز کرتی ہیں، تاہم وفاقی رہنما خطوط کے مطابق ہر ایک کو چھ سے 12 ماہ کے درمیان قید کی سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
مزید پڑھیں: کرپٹو بینک اینکریج منی لانڈرنگ کے تحفظات پر نوٹس پر
BitMEX کے پہلے ملازم، گریگوری Dwyer پر بھی فرد جرم عائد کی گئی تھی لیکن وہ اتنی آسانی سے کام کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ Dwyer فی الحال اپنی بے گناہی کو برقرار رکھا اور اس کے مقدمے کی سماعت ملتوی کر دی گئی۔ اکتوبر 2022 تک جب اس نے اسے برمودا سے حوالے کرنے کی کوشش کی تھی۔
اگست میں، BitMEX a تک پہنچ گیا۔ تصفیہ FinCEN اور کموڈٹی فیوچر ٹریڈنگ کمیشن (CFTC) کے ساتھ ملتے جلتے چارجز پر۔ ڈیلو کے ایک قانونی نمائندے نے کہا کہ پہلے کے جرمانے کے ساتھ مل کر $100 ملین کی ادائیگی نے کرپٹو ڈیریویٹوز ایکسچینج کے منافع کو ختم کر دیا۔
مزید باخبر خبروں کے لیے، ہمیں فالو کریں۔ ٹویٹر اور گوگل نیوز یا ہمارا تحقیقاتی پوڈ کاسٹ سنیں۔ اختراع شدہ: بلاک چین سٹی.
پیغام کیا آرتھر ہیز کی ماں کا ایک نوٹ سابق کرپٹو چیف کو جیل سے باہر رکھے گا؟ پہلے شائع پروٹو.
- "
- 10 ڈالر ڈالر
- 10
- 12 ماہ
- 2022
- کے مطابق
- ایکٹ
- تمام
- AML
- رقم کی غیرقانونی ترسیل کے مخالف
- اگست
- بینک
- بنیاد
- برمودہ
- BitMEX
- blockchain
- بنڈل
- CFTC
- الزام عائد کیا
- بوجھ
- چیف
- شریک بانی
- ساتھیوں
- مل کر
- کمیشن
- شے
- کمیونٹی
- کمیونٹی
- سکتا ہے
- کورٹ
- کرپٹو
- cryptocurrency
- اس وقت
- مشتق
- ضلعی عدالت
- آسانی سے
- داخل ہوا
- ضروری
- ایکسچینج
- ایگزیکٹوز
- چہرہ
- خاندان
- وفاقی
- مالی
- FinCen
- پہلا
- پر عمل کریں
- کے بعد
- مستقبل
- فیوچرز
- گوگل
- ہدایات
- تاریخ
- ہوم پیج (-)
- ہانگ کانگ
- امید ہے
- HTTPS
- پر عملدرآمد
- شامل
- شامل ہیں
- پریرتا
- جیل
- جسٹس
- قوانین
- وکلاء
- قانونی
- بنانا
- دس لاکھ
- ماں
- قیمت
- رشوت خوری
- مہینہ
- ماہ
- زیادہ
- ماں
- فطرت، قدرت
- NY
- خبر
- افسر
- ادا
- ذاتی
- عمل
- منافع
- پروٹوکول
- فراہم کرتا ہے
- ریکارڈ
- انکار کرنا
- درخواست
- رائٹرز
- قوانین
- کہا
- خدمت
- اسی طرح
- چھ
- So
- جنوبی
- خاص طور پر
- امریکہ
- جمع کرائی
- کامیابی
- حمایت
- ٹیم
- ٹیک
- ٹیسٹ
- وقت
- ٹریڈنگ
- سفر
- مقدمے کی سماعت
- ٹویٹر
- ہمیں
- متحدہ
- ریاست ہائے متحدہ امریکہ
- us
- امریکی وکیل
- جبکہ
- ڈبلیو
- بغیر
- کام کر