فیڈرل فنانشل سپروائزری اتھارٹی (BaFin)
نے ڈوئچے بینک AG پر €170,000 یورو کا انتظامی جرمانہ عائد کیا ہے۔ دی
ریگولیٹر کے پتہ چلنے کے بعد بینک کے خلاف جرمانہ عائد کیا گیا۔
مشکوک لین دین کے بارے میں فوری طور پر رپورٹ پیش کرنے میں ناکام رہا،
منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کی روک تھام میں اہم پہلو۔
ایک بیان میں، BaFin نے کہا کہ بینک کی
مشکوک ٹرانزیکشن رپورٹس کو فوری طور پر جمع کرانے میں ناکامی سنگین ہے۔
مالیاتی شعبے کی سالمیت اور وسیع تر کوششوں کے لیے مضمرات
غیر قانونی مالیاتی سرگرمیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔
ریگولیٹر نے مزید کہا کہ اس طرح کی جمع کروانا
رپورٹس حکام کو فوری کارروائی کرنے کی اجازت دیتی ہیں، جیسے معلومات کو آگے بھیجنا
جب ضروری ہو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو۔
"کریڈٹ اداروں کو ایک رپورٹ پیش کرنی ہوگی۔
جرمن فنانشل انٹیلی جنس یونٹ اگر انہیں شک ہے کہ کوئی کاروبار
لین دین یا دیگر لین دین سے متعلق ہوسکتا ہے۔ رشوت خوری or
دہشت گردوں کی مالی معاونت" BaFin کہا.
یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ڈوئچے بینک کا مالیاتی حکام کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے۔ ستمبر میں، سیکورٹیز اور
ایکسچینج کمیشن (SEC) 25 ملین ڈالر کا جرمانہ عائد کیا۔ DWS سرمایہ کاری کے خلاف
مینجمنٹ امریکہز انکارپوریشن (DIMA)، ڈوئچے بینک کا ذیلی ادارہ۔
ڈوئچے بینک کو متعدد ریگولیٹری اقدامات کا سامنا ہے۔
یہ جرمانہ دو الگ الگ نفاذ سے آتا ہے۔
کارروائیاں: DIMA کی انسداد منی لانڈرنگ پروگرام کے قیام میں ناکامی اور اس کے بارے میں گمراہ کن بیانات ماحولیاتی، سماجی، اور گورننس (ESG) سرمایہ کاری کے طریقے۔ مبینہ ناکامی نے بینک کی خلاف ورزی کی۔
سیکریسی ایکٹ اور مالیاتی جرائم کے نفاذ کے نیٹ ورک کے ضوابط۔
کافی کے ساتھ باہمی فنڈز کو مشورہ دینے کے باوجود
اثاثوں کا پتہ لگانے کے لیے DIMA نے مبینہ طور پر پالیسیاں اور طریقہ کار قائم نہیں کیا۔
منی لانڈرنگ کی سرگرمیاں جیسا کہ قانون کی ضرورت ہے۔ گربیر گریوال، ڈائریکٹر
SEC کے نفاذ کے ڈویژن نے، موزوں AML کی اہمیت پر زور دیا۔
باہمی فنڈز کے پروگرام
ESG لیڈر کے طور پر خود کو مارکیٹ کرنے کے باوجود، SEC
پتہ چلا کہ DIMA اپنے عالمی ESG انضمام کو مناسب طریقے سے نافذ کرنے میں ناکام رہا۔
اگست 2018 اور 2021 کے آخر تک کی پالیسی۔
فیڈرل فنانشل سپروائزری اتھارٹی (BaFin)
نے ڈوئچے بینک AG پر €170,000 یورو کا انتظامی جرمانہ عائد کیا ہے۔ دی
ریگولیٹر کے پتہ چلنے کے بعد بینک کے خلاف جرمانہ عائد کیا گیا۔
مشکوک لین دین کے بارے میں فوری طور پر رپورٹ پیش کرنے میں ناکام رہا،
منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کی روک تھام میں اہم پہلو۔
ایک بیان میں، BaFin نے کہا کہ بینک کی
مشکوک ٹرانزیکشن رپورٹس کو فوری طور پر جمع کرانے میں ناکامی سنگین ہے۔
مالیاتی شعبے کی سالمیت اور وسیع تر کوششوں کے لیے مضمرات
غیر قانونی مالیاتی سرگرمیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔
ریگولیٹر نے مزید کہا کہ اس طرح کی جمع کروانا
رپورٹس حکام کو فوری کارروائی کرنے کی اجازت دیتی ہیں، جیسے معلومات کو آگے بھیجنا
جب ضروری ہو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو۔
"کریڈٹ اداروں کو ایک رپورٹ پیش کرنی ہوگی۔
جرمن فنانشل انٹیلی جنس یونٹ اگر انہیں شک ہے کہ کوئی کاروبار
لین دین یا دیگر لین دین سے متعلق ہوسکتا ہے۔ رشوت خوری or
دہشت گردوں کی مالی معاونت" BaFin کہا.
یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ڈوئچے بینک کا مالیاتی حکام کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے۔ ستمبر میں، سیکورٹیز اور
ایکسچینج کمیشن (SEC) 25 ملین ڈالر کا جرمانہ عائد کیا۔ DWS سرمایہ کاری کے خلاف
مینجمنٹ امریکہز انکارپوریشن (DIMA)، ڈوئچے بینک کا ذیلی ادارہ۔
ڈوئچے بینک کو متعدد ریگولیٹری اقدامات کا سامنا ہے۔
یہ جرمانہ دو الگ الگ نفاذ سے آتا ہے۔
کارروائیاں: DIMA کی انسداد منی لانڈرنگ پروگرام کے قیام میں ناکامی اور اس کے بارے میں گمراہ کن بیانات ماحولیاتی، سماجی، اور گورننس (ESG) سرمایہ کاری کے طریقے۔ مبینہ ناکامی نے بینک کی خلاف ورزی کی۔
سیکریسی ایکٹ اور مالیاتی جرائم کے نفاذ کے نیٹ ورک کے ضوابط۔
کافی کے ساتھ باہمی فنڈز کو مشورہ دینے کے باوجود
اثاثوں کا پتہ لگانے کے لیے DIMA نے مبینہ طور پر پالیسیاں اور طریقہ کار قائم نہیں کیا۔
منی لانڈرنگ کی سرگرمیاں جیسا کہ قانون کی ضرورت ہے۔ گربیر گریوال، ڈائریکٹر
SEC کے نفاذ کے ڈویژن نے، موزوں AML کی اہمیت پر زور دیا۔
باہمی فنڈز کے پروگرام
ESG لیڈر کے طور پر خود کو مارکیٹ کرنے کے باوجود، SEC
پتہ چلا کہ DIMA اپنے عالمی ESG انضمام کو مناسب طریقے سے نافذ کرنے میں ناکام رہا۔
اگست 2018 اور 2021 کے آخر تک کی پالیسی۔
- SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
- پلیٹو ڈیٹا ڈاٹ نیٹ ورک ورٹیکل جنریٹو اے آئی۔ اپنے آپ کو بااختیار بنائیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹو ای ایس جی۔ کاربن، کلین ٹیک، توانائی ، ماحولیات، شمسی، ویسٹ مینجمنٹ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹو ہیلتھ۔ بائیوٹیک اینڈ کلینیکل ٹرائلز انٹیلی جنس۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- ماخذ: https://www.financemagnates.com//institutional-forex/bafin-slaps-deutsche-bank-with-170000-fine-for-lapses-in-reporting-compliance/
- : ہے
- : ہے
- : نہیں
- 000
- 2018
- 2021
- 7
- a
- ہمارے بارے میں
- ایکٹ
- عمل
- اعمال
- سرگرمیوں
- شامل کیا
- مناسب
- انتظامی
- مشورہ دینے
- کے بعد
- AG
- کے خلاف
- ایجنسیوں
- مبینہ طور پر
- مبینہ طور پر
- کی اجازت دیتا ہے
- امریکہ
- AML
- an
- اور
- رقم کی غیرقانونی ترسیل کے مخالف
- AS
- پہلو
- اثاثے
- At
- حاضرین
- اگست
- حکام
- اتھارٹی
- انتظار کرو
- BaFin
- بینک
- BE
- رہا
- کے درمیان
- وسیع
- کاروبار
- by
- کی روک تھام
- آتا ہے
- کمیشن
- بارہ
- کریڈٹ
- جرم
- جدید
- کا پتہ لگانے کے
- ڈوئچے بینک
- DID
- ڈائریکٹر
- دریافت
- ڈویژن
- ڈان
- موثر
- کوششوں
- پر زور دیا
- نافذ کرنے والے
- ای ایس جی۔
- قائم کرو
- یورو
- نمائش
- ماہر
- ماہر بصیرت
- چہرے
- ناکام
- ناکامی
- وفاقی
- مالی
- مالی جرائم
- مالی جرائم نافذ کرنے والا نیٹ ورک
- مالی ذہانت
- فنانشل انٹیلیجنس یونٹ۔
- مالیاتی شعبے
- فنانسنگ
- آخر
- پہلا
- پہلی بار
- کے لئے
- ملا
- سے
- فنڈز
- جرمن
- گلوبل
- تھا
- HTTPS
- if
- ناجائز
- پر عملدرآمد
- اثرات
- اہمیت
- اہم
- اہم پہلو
- عائد کیا
- in
- انکارپوریٹڈ
- معلومات
- بدعت
- بصیرت
- انسٹی ٹیوٹ
- اداروں
- انضمام
- سالمیت
- انٹیلی جنس
- سرمایہ کاری
- IT
- میں
- خود
- فوٹو
- مرحوم
- لانڈرنگ
- قانون
- قانون نافذ کرنے والے اداروں
- رہنما
- لندن
- انتظام
- مارکیٹنگ
- شاید
- گمراہ کرنا
- یاد آتی ہے
- قیمت
- رشوت خوری
- ایک سے زیادہ
- ضروری
- باہمی
- باہمی چندہ
- ضروری
- نیٹ ورک
- نیٹ ورکنگ
- of
- on
- or
- دیگر
- پلاٹا
- افلاطون ڈیٹا انٹیلی جنس
- پلیٹو ڈیٹا
- پالیسیاں
- پالیسی
- طریقوں
- وزیر اعظم
- کی روک تھام
- طریقہ کار
- پروگرام
- پروگرام
- رجسٹر
- ضابطے
- ریگولیٹر
- ریگولیٹری
- متعلقہ
- رپورٹ
- رپورٹیں
- ضرورت
- s
- کہا
- SEC
- شعبے
- سیکورٹیز
- علیحدہ
- ستمبر
- سنگین
- سماجی
- مقررین
- نے کہا
- بیان
- بیانات
- جمع کرانے
- جمع
- ماتحت
- کافی
- اس طرح
- مشکوک
- SWIFT
- موزوں
- لے لو
- دہشت گرد
- دہشت گردانہ فنانسنگ
- کہ
- ۔
- وہ
- وقت
- کرنے کے لئے
- ٹرانزیکشن
- معاملات
- دو
- یونٹ
- بے مثال
- خلاف ورزی کی
- تھا
- جب
- ساتھ
- قابل
- تم
- زیفیرنیٹ
