FTX K700 گلوبل اور متعلقہ اداروں سے $5 ملین واپس کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔

دیوالیہ کرپٹو ایکسچینج FTX ہالی ووڈ کے سابق ایجنٹ اور کلنٹن کے معاون مائیکل کیویز پر مقدمہ کر رہا ہے اور اپنی کمپنی K5 گلوبل سے لاکھوں ڈالر کی واپسی کی کوشش کر رہا ہے۔ 

ایک مقدمے میں دائر جمعرات کو ڈیلاویئر ڈسٹرکٹ کے لیے یو ایس دیوالیہ پن کی عدالت میں، ایف ٹی ایکس کے وکلاء نے مدعا علیہان کے 16 گلوبل، اس کے بانی مائیکل کیویز اور برائن بوم، اور منسلک اداروں کے خلاف 5 شمار کیے ہیں۔

کیویز بل اور ہلیری کلنٹن کے سابق معاون تھے اور کئی اے لسٹ مشہور شخصیات کے ساتھ تعلقات کے ساتھ ہالی ووڈ کے اندرونی طور پر جڑے ہوئے تھے۔ Baum کے ساتھ مل کر، اس نے K5 Global کے نام سے ایک وینچر فرم کی بنیاد رکھی جس نے FTX کی بہن کمپنی Alameda Research سے $300 ملین کی سرمایہ کاری حاصل کی۔ 

FTX نے الزام لگایا کہ K700 اور شیل کمپنیوں کے ذریعے Kives اور Baum کو مجموعی طور پر $5 ملین منتقل کیے گئے، جس میں بہت کم یا بغیر کسی مستعدی کے۔ قرض دہندگان اب پوری رقم واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ کیویز اور بوم نے سیم بنک مین-فرائیڈ کی وفاداری کے فرائض کی خلاف ورزی میں مدد کی اور اس کی حوصلہ افزائی کی۔ 

FTX کے مطابق، پہلے $300 ملین کی منتقلی اس وقت ہوئی جب Bankman-Fried نے Kives کے گھر پر ایک ڈنر پارٹی میں شرکت کی، جہاں FTX کے سابق سی ای او اپنے ہائی پروفائل رابطوں سے متاثر ہوئے۔ 

دو دن بعد ایک اندرونی نوٹ میں، Bankman-Fried نے Kives کو "رشتوں کے لیے ایک سٹاپ شاپ" کے طور پر بیان کیا جسے FTX کو استعمال کرنا چاہیے۔ بدلے میں، Kives اور Baum چاہتے تھے کہ FTX اپنے دوستوں کے ساتھ توثیق پر غور کریں، ان کے ساتھ ڈیموکریٹک سیاست پر کام کریں اور "شاید ہم ان میں یا کچھ چیزوں میں سرمایہ کاری کریں، idk،" بینک مین فرائیڈ نے اس وقت نوٹ کیا۔ 

تین ہفتوں سے بھی کم عرصے بعد، مارچ 2022 میں، المیڈا ریسرچ کے ذریعے K300 گلوبل کو $5 ملین اور دو ماہ بعد مزید $200 ملین وائرڈ کیے گئے۔ ستمبر 2022 میں، المیڈا نے K200 اداروں کو مزید $5 ملین منتقل کر دیے۔ یہ تمام لین دین مبینہ طور پر شیل کمپنیوں SGN Albany LLC اور Mount Olympus Capital کے ذریعے کیے گئے تھے۔

ایف ٹی ایکس نے پہلے ہی سے 3.9 بلین ڈالر سمیت فنڈز واپس لینے کے لیے کئی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ پیدائش، سے $460 ملین ماڈیولو کیپٹل، ایمبیڈ سے $240 ملین اور اینتھروپک سے $500 ملین۔

تاہم، کچھ مبصرین نے نوٹ کیا کہ K5 سے متعلقہ اداروں کو منتقل کیے گئے زیادہ تر فنڈز 90 دن کی ترجیحی ونڈو سے پہلے کیے گئے تھے، جو ممکنہ طور پر اسٹیٹ کے کامیابی سے فنڈز واپس لینے کے امکانات کو کم کر دیتا ہے۔

700 ملین فنڈز 90 دن کی ترجیحی ونڈو کے باہر منتقل کیے گئے جبکہ صرف 100 ملین 90 دنوں کے اندر منتقل کیے گئے۔ میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ 100 سے زیادہ کیسے حاصل کرتے ہیں اور اگر یہ لڑکا واقعی جڑا ہوا ہے، تو وہ اس میں سے کسی کو بھی واپس کرنے سے گریز کر سکتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ جائیداد زیادہ ملے گی۔

— دی کامش (@TheCommishhhhh) جون 22، 2023