FTX کے دیوالیہ پن کے کیس کو ہینڈل کرنے والی NY لاء فرم سے بائننس کا آزاد مانیٹر بننے کی توقع ہے

نیویارک میں قائم قانونی فرم سلیوان اینڈ کروم ویل، جو فی الحال FTX کے دیوالیہ پن کے معاملے کو سنبھال رہی ہے، کو بائننس ہولڈنگز کے لیے آزاد مانیٹر کے طور پر مقرر کیے جانے کی امید ہے۔

یہ اقدام بائننس کے امریکی حکومت کے ساتھ اربوں ڈالر کے سمجھوتے کے بعد سامنے آیا ہے۔

انتخابی عمل کے ایک حصے کے طور پر، سابق وفاقی پراسیکیوٹر اور فرم پارٹنر شیرون کوہن لیون مانیٹرنگ ٹیم کی قیادت کرنے کے لیے تیار ہیں۔

اگرچہ اس تقرری کی باضابطہ تصدیق نہیں ہوئی ہے، بلومبرگ کی ایک رپورٹ کے مطابق، سلیوان اینڈ کروم ویل اس وقت فہرست میں سرفہرست ہیں، اور محکمہ انصاف اس کردار کے لیے فرم کی منظوری کے قریب ہے۔

DoJ نے بائننس پر مانیٹرنگ مسلط کر دی۔

محکمہ انصاف (DOJ) اور ٹریژری کے فنانشل کرائمز انفورسمنٹ نیٹ ورک نے انسداد منی لانڈرنگ اور پابندیوں کے الزامات کی مجرمانہ درخواست کے حصے کے طور پر بائننس پر نگرانی عائد کی۔

یہ بھی دیکھتے ہیں: سلیوان اور کروم ویل بائننس کا آزاد مانیٹر بننے کے لیے

نگرانی بالترتیب تین اور پانچ سال تک جاری رہے گی۔

مانیٹر کی بنیادی ذمہ داری بائنانس کی اپنی درخواست کے معاہدے کی شرائط کی تعمیل کو یقینی بنانا ہے اور اس کے اینٹی منی لانڈرنگ اور پابندیوں کے پروگراموں میں موجود خامیوں کو دور کرنے کی کوششوں کو یقینی بنانا ہے۔

مانیٹر کو مختلف کمپنی کے ڈیٹا تک رسائی حاصل ہوگی، بشمول ریکارڈ، سہولیات اور ملازمین۔

وہ اس معلومات کو جائزے لینے اور حکومت کو وقتاً فوقتاً رپورٹ فراہم کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔

بائننس جیسی بڑی اور پیچیدہ تنظیم کی نگرانی سے وابستہ وسیع کام کے بوجھ کے پیش نظر، اس میں شامل فرموں کے لیے نگرانی کا حصول انتہائی منافع بخش ہے۔

گزشتہ چند مہینوں میں، متعدد مشاورتی اور قانونی فرموں نے اس موقع کے لیے مقابلہ کیا ہے۔

Binance کے مطابق رہنے کے لیے جدوجہد

بائننس کو اپنے تعمیل پروگرام کو مطلوبہ معیارات تک لانے میں ایک اہم کام کا سامنا ہے۔

اس میں ہزاروں مشتبہ لین دین کی نشاندہی کرنا اور ان کی اطلاع دینا شامل ہے جنہیں ماضی میں ٹریژری کے دعووں کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا گیا تھا۔

Binance کے بانی، Changpeng Zhao نے بھی بینکنگ قوانین کی خلاف ورزی کا اعتراف کیا ہے اور انہیں اپریل میں سزا سنائی جائے گی۔

Sullivan & Cromwell نے گزشتہ سال FTX کے دیوالیہ پن کی کارروائی کے انتظام کے لیے توجہ حاصل کی، جو کہ 2022 کے آخر میں اس کے خاتمے سے پہلے Binance کے اعلیٰ حریفوں میں سے ایک تھا۔

ایف ٹی ایکس کے شریک بانی، سیم بینک مین فرائیڈ، کو نومبر میں سات مجرمانہ شماروں پر سزا سنائی گئی تھی، بشمول دھوکہ دہی اور کسٹمر کے فنڈز کے غلط استعمال سے متعلق سازش۔

شیرون کوہن لیون، جو اینٹی منی لانڈرنگ اور پابندیوں میں اپنی مہارت کے لیے جانی جاتی ہیں، اس سے قبل مین ہیٹن یو ایس اٹارنی آفس میں منی لانڈرنگ اور اثاثہ جات ضبط کرنے کے یونٹ کی قیادت کرتی تھیں۔

یہ بھی دیکھتے ہیں: Jambo And Aptos Unveil Budget-Friendly Blockchain Smartphone “Jambophone” For Global Reach

دفاعی بار میں شامل ہونے سے پہلے، اس نے 1MDB اسکینڈل میں گولڈمین سیکس کی نمائندگی بھی کی۔

پچھلے ہفتے، Binance نے انکشاف کیا کہ اس نے INTERPOL کے ساتھ تعاون کرکے عالمی سائبر سیکیورٹی کی کوششوں کو مضبوط بنانے کے لیے کچھ اقدامات کیے ہیں۔

ایک حالیہ آدھے دن کے ورچوئل سیشن میں جس میں کرپٹو کرنسی کی تحقیقات اور سائبر پولیسنگ سے متعلق اہم موضوعات پر توجہ مرکوز کی گئی جو تیزی سے تیار ہوتی ہوئی Web3 جگہ میں، Binance نے INTERPOL کے 30 سے ​​زیادہ افسران کی میزبانی کی۔

ایکسچینج فراہم سائبر خطرات سے نمٹنے کے لیے موثر حکمت عملیوں اور تکنیکوں کی بصیرت۔

# شرط حال ہی میں 30 سے ​​زیادہ INTERPOL افسران کے لیے قانون نافذ کرنے والے شیئرنگ سیشن کی میزبانی کی۔

ہم نے سائبر کرائم کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کی عالمی کوششوں کو تقویت دینے کے اپنے جاری مشن میں کرپٹو کرنسی کی تحقیقات، سائبر پولیسنگ اور مزید کا احاطہ کیا۔

مزید پڑھیں 👉 https://t.co/fWZsGadwSK pic.twitter.com/Wl5bmuekpb

بائننس (binance) 9 فروری 2024

DOJ کی طرف سے لائے گئے نفاذ کے اقدامات کے علاوہ، Binance کو دوسرے ریگولیٹرز کی طرف سے ریگولیٹری جانچ پڑتال کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔

جون میں، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) نے غیر رجسٹرڈ سیکیورٹیز کی فروخت کا الزام لگاتے ہوئے، ایکسچینج کے خلاف نفاذ کی کارروائی شروع کی۔

#Binance #WRITE2EARN