NFT واش ٹریڈرز نے پچھلے سال غیر مشتبہ نوزائیدہوں سے $9M کا گھپلہ کیا۔

فرانزک بلاک چین یونٹ چینالیسس نے اوپن سی جیسے کرپٹو سے چلنے والے NFT بازاروں میں منی لانڈرنگ اور واش ٹریڈنگ کی مثالیں ثابت کی ہیں۔

چینالیسس نے 44.2 کے دوران ERC-721 اور ERC-1155 معاہدوں کو بھیجی گئی $2021 بلین کرپٹو کرنسیوں کا پتہ لگایا (ٹوکن معیارات جو ایتھریم بلاکچین پر زیادہ تر NFTs کو کنٹرول کرتے ہیں)۔

ایک رپورٹ گزشتہ ہفتے شائع ہوا، نیویارک کے ہیڈکوارٹر فرم نے 262 گروپوں کی نشاندہی کی جو NFT واش ٹریڈنگ میں مصروف تھے۔

زیر بحث NFT جاری کرنے والوں نے مجموعی طور پر سینکڑوں واش ٹریڈز کیں۔

واش ٹریڈنگ کے برخلاف عام طور پر کرپٹو ایکسچینجز پر پایا جاتا ہے۔، جو زیادہ تر تجارتی حجم کو زیادہ متاثر کن ظاہر کرنے کے بارے میں ہے، NFT واش کے تاجر اپنے ٹوکن زیادہ قیمتی ہیں۔ اصل میں معاملہ ہے.

چینالیسس نے وضاحت کی کہ یہ ایک نئے پرس کو ''اسے بیچنے'' سے حاصل ہوتا ہے جس کا اصل مالک بھی کنٹرول کرتا ہے۔

"نظریہ طور پر، یہ NFTs کے ساتھ نسبتاً آسان ہو گا، کیونکہ بہت سے NFT ٹریڈنگ پلیٹ فارمز صارفین کو اپنے بٹوے کو پلیٹ فارم سے جوڑ کر تجارت کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اپنی شناخت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔"

NFT مارکیٹیں بغیر اجازت واش ٹریڈنگ کی اجازت دیتی ہیں۔

جیسا کہ طویل عرصے سے شبہ کیا جا رہا ہے اور اب Chainalysis کی تحقیق سے دکھایا گیا ہے، NFT تخلیق کار تکنیکی طور پر کسی بھی NFT کی قدر کو تخلیق کار کے زیر کنٹرول کسی دوسرے بٹوے کو "بیچ" کر بڑھا سکتے ہیں۔

پھر مارکیٹ پلیس جعلی سیلز ویلیو کو NFT کی حالیہ تجارتی قیمت کے طور پر ظاہر کرتے ہیں۔ اگر دھوکہ کام کرتا ہے - جو یہ عام طور پر کرتا ہے - غیر مشکوک نشانات NFTs کو فلائی ہوئی، من مانی قیمتوں پر خریدتے ہیں۔

واش ٹریڈر اس وقت تک جیتتا ہے جب تک کہ ان کا NFT گیس پر خرچ ہونے سے زیادہ کرپٹو میں فروخت کرتا ہے۔ اور دیگر لین دین کی فیس۔

درحقیقت، اعلی Ethereum گیس کی فیس کی وجہ سے، کچھ غیر نفیس NFT واش تاجروں نے اصل میں پیسہ کھو دیا ہے۔ تاہم، Chainalysis نے پایا کہ 110 فونی بیچنے والوں میں سے 262 (تقریباً 42%) نے لاکھوں کا منافع کمایا۔

"110 منافع بخش واش ٹریڈرز نے اس سرگرمی سے مجموعی طور پر تقریباً $8.9 ملین کا منافع کمایا ہے، جس سے 416,984 غیر منافع بخش واش ٹریڈرز کے نقصانات میں $152 کو کم کیا گیا ہے،" Chainalysis نے لکھا۔

"اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ $8.9 ملین ممکنہ طور پر غیر مشتبہ خریداروں کو فروخت سے حاصل کیے گئے ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ جو NFT خرید رہے ہیں اس کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، ایک الگ کلکٹر سے دوسرے کو فروخت کیا گیا ہے۔"

Chainalysis نام نہاد "سیلف فنڈڈ ایڈریسز" کا تجزیہ کرکے NFT واش ٹریڈنگ کو ٹریک کر سکتا ہے، جو NFT جاری کنندہ کے زیر کنٹرول دوسرے پتوں سے روٹ شدہ جعلی تجارت کے لیے کرپٹو وصول کرتا ہے۔

اس کے بعد محققین نے ان سیلف فنڈڈ پتوں کو ثانوی پتوں کے ساتھ کراس ریفرنس کیا جنہوں نے ہر NFT کے تخلیق کار سے منسلک بٹوے سے فنڈز حاصل کیے تھے۔

زنجیر کا تجزیہ نہیں ہو سکا منی لانڈرنگ کی مزید جدید کارروائیوں کو ٹریک کریں۔ بڑی تعداد میں کوآرڈینیٹرز شامل ہیں، جیسے مکسر جیسے ٹورنیڈو کیش، رازداری کے سکے جیسے مونیرو، یا مبہم ڈارک نیٹ مارکیٹ جیسے ہائڈرا.

صرف سب سے واضح مثالوں تک محدود، چینالیسس نے اس کے باوجود بہت سے صارفین کو بے دریغ سینکڑوں واش ٹریڈز کرتے ہوئے پایا۔

سب سے نمایاں واش ٹریڈر نے پچھلے سال 830 جھوٹی سیلز کیں، لیکن Chainalysis نے اطلاع دی کہ وہ ابھی تک کوئی منافع نہیں کما سکے۔

ریگولیٹرز روایتی سیکیورٹیز اور فیوچر میں واش ٹریڈنگ کو غیر قانونی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ابھی تک NFT واش ٹریڈرز کے خلاف کسی بھی نفاذ کے مقدمے کی پیروی نہیں کی ہے۔

منی لانڈرنگ مہنگے فن کی خصوصیت ہے۔

قومی قانون کا جائزہ کا کہنا 2019 میں کہ فن کی دنیا منی لانڈرنگ کے بارہماسی مسائل سے دوچار ہے۔

آرٹ ڈیلرز کے پاس ہے۔ پیسہ صاف کرنے کے لئے طویل عرصے سے آرٹ خریدا مجرمانہ سرگرمیوں کے ذریعے حاصل کیا گیا۔ یہ مسئلہ ابھی NFT سے چلنے والے آرٹ ورکس میں منتقل ہونے لگا ہے۔

Chainalysis، ایک کام کے ساتھ ایک سرکاری ٹھیکیدار تاریخ جس میں امریکی فیڈرل بیورو آف انویسٹی گیشن اور سیکرٹ سروس شامل ہے، معلوم غیر قانونی کرپٹو پتوں کا ڈیٹا بیس برقرار رکھتا ہے۔

کمپنی ان پتوں کو منظم جرائم، منی لانڈرنگ کرنے والوں، منشیات کی منڈیوں اور اس طرح کے ساتھ اپنے تعلقات کے لیے جھنڈا لگاتی ہے۔

• Q3 2021 میں، مجرمانہ طور پر منسلک پتوں نے NFT ایکسچینجز کو $1 ملین سے زیادہ مالیت کے کرپٹو ٹوکن بھیجے۔
• چینالیسس نے NFT مارکیٹوں کو غیر قانونی پتوں سے بھیجے گئے $1.4 ملین کو بھی دیکھا۔
• اس میں $284,000 کرپٹو اثاثے شامل ہیں جو ہم مرتبہ سے ہم مرتبہ ایکسچینج Chatex سے ان پتوں پر بھیجے گئے جنہوں نے ابتدائی طور پر NFT مارکیٹوں کو فنڈز بھیجے تھے۔ ممکنہ منافع لینے کی نشاندہی کرنا.

امریکی دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول شامل کیا گزشتہ سال اپنے خصوصی طور پر نامزد شہریوں اور بلاک شدہ افراد کی فہرست میں چیٹیکس۔ حکام کا خیال ہے کہ اسے لٹویا سے باہر چلایا گیا تھا۔

پھر بھی، چینالیسس نے NFT سے متعلقہ واش ٹریڈنگ کو مشتبہ منی لانڈرنگ میں 8.6 بلین ڈالر کے مقابلے میں "بالٹی میں گراوٹ" کہا۔ کے پار وسیع تر کرپٹو انڈسٹری پچھلے سال۔

Chainalysis نے NFT مارکیٹ پلیس کو اپنے پلیٹ فارمز پر واش ٹریڈنگ اور منی لانڈرنگ دونوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی سفارش کی ہے۔

مزید پڑھ: [$500M CryptoPunk کی فروخت صرف واش ٹریڈنگ تھی، کیونکہ یقیناً یہ تھی۔]

فرم نے مشورہ دیا کہ بازار غیر قانونی پتوں کی نگرانی کر سکتے ہیں - تاہم اس کا امکان ہے کہ کرپٹو کمپنیوں کو Chainalysis کی منافع بخش لائسنسنگ فیس ادا کریں۔ اس ڈیٹا کے لیے۔

کسی بھی صورت میں، خود ساختہ OpenSea مدمقابل LooksRare بظاہر کم پرواہ نہیں کر سکتا۔

ایک مقامی ٹوکن کے ذریعہ حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جو تمام لین دین کا قطعی فیصد جمع کرتا ہے قطع نظر اس کے کہ ان کی قانونی حیثیت (یا قانونی حیثیت) تک 98٪ LooksRare پر NFT کی سیلز دھوکہ دہی کے کاروبار ہیں۔

پر ہمارے ساتھ چلیے ٹویٹر مزید باخبر کرپٹو خبروں کے لیے۔