رینین بٹ کے بانی کو جیل میں سزا سنائی گئی کیونکہ چین نے کرپٹو سرگرمیوں پر کریک ڈاؤن کیا

چین کے سپریم پروکیوریٹوریٹ نے رینین بٹ کے بانی اور بٹ فائنیکس کے ایک معمولی شیئر ہولڈر زاؤ ڈونگ کو سات سال قید کی سزا سنا کر غیر قانونی کرپٹو کرنسی آپریشنز کے خلاف ایک اہم دھچکا لگایا ہے۔

ممتاز کرپٹو شخصیت کو غیر قانونی کاروباری کارروائیوں کو چلانے اور غیر مجاز زرمبادلہ کی تجارت میں ملوث ہونے کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ اقدام صنعت کے اندر غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف چین کے مسلسل کریک ڈاؤن کی نشاندہی کرتا ہے۔

کرپٹو او ٹی سی غیر قانونی وینچرز

ڈونگ، جو اوور دی کاؤنٹر (OTC) ڈیجیٹل اثاثہ مارکیٹ میں اپنے اہم اثر و رسوخ اور Bitfinex میں ایک معمولی شیئر ہولڈر کے طور پر جانا جاتا ہے، کو قانونی نتائج کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ حکام غیر قانونی کرپٹو سرگرمیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کو تیز کرتے ہیں۔

اس کے کاروباری منصوبوں کو، خاص طور پر کرپٹو ڈومین میں، کو دھچکا لگا ہے کیونکہ سپریم پیپلز پروکیوریٹوریٹ نے، اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن آف فارن ایکسچینج کے ساتھ مل کر، غیر ملکی کرنسی سے متعلق جرائم کو نشانہ بنایا۔

The sentencing of Zhao Dong is part of a broader campaign by Chinese authorities, highlighting a series of eight cases. They exemplify the government’s commitment to مقابلہ کرنا illegal financial activities, particularly those with international dimensions.

ان مقدمات میں جرم غیر ملکی زرمبادلہ کے جعلی لین دین سے لے کر پیچیدہ مالی گھپلوں تک ہوتے ہیں، جو مالی بے ضابطگی کے خلاف حکومت کے مضبوط موقف کو واضح کرتے ہیں۔

چینی حکام نے پیچیدہ مالیاتی لین دین کی باریک بینی سے چھان بین کی ہے، ان کا سراغ لگایا ہے اور اس کا پردہ فاش کیا ہے، بنیادی طور پر ان جرائم سے وابستہ اکاؤنٹس پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ ژاؤ ڈونگ اور اس کے ساتھیوں کے خلاف مقدمہ معروضی شواہد جیسے بینک اسٹیٹمنٹس، کمیونیکیشن ریکارڈز، اعترافی بیانات اور گواہوں کی شہادتوں پر بنایا گیا تھا۔

چین نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔

ایسی سرگرمیوں کے خلاف چین کا کریک ڈاؤن غیر ملکی کرنسی کے جرائم میں ابھرتے ہوئے رجحانات پر روشنی ڈالتا ہے۔ مجرم مزید جدید طریقے اپنا رہے ہیں، بشمول "جوابی حملہ" کے ماڈل، جہاں ریگولیٹری جانچ سے بچنے کے لیے ملکی اور غیر ملکی فنڈز آزادانہ طور پر منتقل کیے جاتے ہیں۔

Using virtual currencies and social media for غیر قانونی financial activities presents new challenges for law enforcement agencies.

The Supreme People’s Procuratorate and the State Administration of Foreign Exchange emphasize their unwavering commitment to مالی تحفظ. This collaborative effort aims to create a high-pressure environment against illegal cross-border financial activities, ensuring the robustness and integrity of China’s financial system.

24 دسمبر کو چینی سوشل پلیٹ فارمز پر رپورٹس گردش کر رہی تھیں کہ غیر ملکی زرمبادلہ کے ضوابط کو نظرانداز کرنے کے لیے کرپٹو کرنسی استعمال کرنے والے ایک غیر قانونی بینک کی دریافت کا اشارہ ہے۔

ژو ژاؤ، اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن آف فارن ایکسچینج کی چنگ ڈاؤ برانچ کے ایک اہلکار نے واضح کیا کہ زیر زمین بینک مجازی کرنسیوں کی خریداری کر رہے تھے، جنہیں بعد میں مطلوبہ غیر ملکی کرنسی حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک تجارتی پلیٹ فارمز کے ذریعے فروخت کیا جاتا تھا۔ یہ سرگرمی یوآن اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کا غیر قانونی تبادلہ ہے۔

تحقیقات کے دوران، حکام نے مبینہ طور پر 28,000 ڈالر کی ڈیجیٹل کرنسیوں کو ضبط کیا، جو 200,000 چینی یوآن کے برابر ہے۔ ضبط کیے گئے اثاثوں میں Tether، Litecoin (LTC) اور دیگر شامل ہیں۔ اس غیر قانونی اسکیم میں 2.2 مختلف خطوں میں ایک ہزار سے زائد بینک کھاتوں کے ذریعے 15.8 بلین ڈالر (یا 17 بلین چینی یوآن) سے زیادہ کے فنڈز کی نقل و حرکت شامل تھی۔