مبینہ Tether (USDT) 'شیڈو بینکر' 2022 کے ٹرائل کے لیے تیار ہے۔

ریگی فولر ، این ایف ایل ٹیم کے سابق مالک اور ٹیچر اور بٹ فائنیکس کہانی میں ملوث مشتبہ "شیڈو بینکر" ، بالآخر اس کا دن عدالت میں ہوگا کیونکہ اس کا مقدمہ 2022 کے اوائل میں شیڈول ہے۔

نئی جاری کردہ معلومات کے مطابق ، فولر پر کولمبیا کے منشیات کے کارٹیلوں کے لیے منی لانڈرنگ کا الزام ہے ، اس کے ساتھ ساتھ وہ کرپٹو فرموں کو بغیر لائسنس مالیاتی خدمات فراہم کرتا ہے۔

فولر کے خلاف کیس پر ایک نظر۔

4 اگست میں عدالت دستاویزنیو یارک کے جنوبی ضلع کے امریکی ڈسٹرکٹ جج اینڈریو کارٹر نے 14 فروری 2022 کو جیوری کے انتخاب اور مقدمے کی سماعت کی تاریخ مقرر کی ہے۔ تاہم ، تاریخ وبائی امراض سے متعلقہ پابندیوں کی وجہ سے تبدیل ہوسکتی ہے۔

Bitfinex اور کے خلاف کیس سے اس کے تعلق پر۔ بندھے، فولر اور اس کی کرپٹو کیپٹل فرم تھی۔ مبینہ طور پر تائیوان کی جانب سے فرم کو نکالنے کے بعد USDT کی بنیادی کمپنی کو بینکنگ خدمات فراہم کرنا۔ 

استغاثہ کا کہنا ہے کہ Bitfinex کلائنٹس کو دنیا بھر کے مالیاتی اداروں میں مختلف کریپٹو کیپیٹل سے متعلقہ فرموں کے نام والے اکاؤنٹس میں جمع کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کے نتیجے میں 850 ملین ڈالر کا نقصان Stablecoin پیرنٹ کمپنی کو ہوا۔

تاہم، جبکہ بٹ فائنکس اور ٹیچر کا معاملہ اختتام تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ہے - نیو یارک کے حکام نے کرپٹو فرموں کو 18.5 ملین ڈالر جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا اور اپنے دائرہ اختیار میں اس کا آپریشن بھی بند کر دیا۔ اس نے اس سے قبل ایک مجرمانہ درخواست سودے کو مسترد کر دیا تھا جو اسے 371 ملین ڈالر تک کا جرمانہ ادا کرتے ہوئے دیکھ سکتا تھا ، جس پر حکام کا الزام ہے کہ اس جرم سے حاصل ہونے والی رقم ہے۔

امریکی فیڈرل اٹارنی آڈری اسٹراس کے مطابق ، "فریقین اس وقت التجا مذاکرات میں مصروف نہیں ہیں اور مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی توقع نہیں رکھتے ہیں۔" اس کا مطلب ہے کہ فولر کے خلاف مقدمہ مذکورہ تاریخ کو ٹرائل ہوگا۔

یاد رہے کہ اپریل 2019 میں ، کرپٹو کرنسی ایکسچینج کے لیے منی لانڈرنگ کے الزامات پر فرد جرم عائد کرنے کے بعد محکمہ انصاف نے فولر کے فنڈز منجمد کر دیے تھے۔

آپ کو دیکھ کر کس طرح؟ اپ ڈیٹس کے لئے سبسکرائب کریں.